Ухвала суду № 87240296, 28.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3455/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 в рамках кримінального провадження № 42019100000000437,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 у провадженні № 757/481/20-к на грошові кошти, які були вилучені під час проведення ряду обшуків з 23.12.2019 по 24.12.2019 року, що здійснювались на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2019р. в справі № 757/64993/19-к, від 12.12.2019р. в справі № 757/65027/19-к, від 20.12.2019р. в справі № 757/66225/19-к.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту, окрім того, власники майна є добросовісними набувачами грошових коштів.

У судове засідання представник заявників не з`явився. До суду надійшла заява ОСОБА_7 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги означені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Особа, за клопотанням якої було накладено арешт у судове засідання не з`явився, причини поважності неявки слідчому судді не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019100000000437 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від16.01.2020 накладено арешт на майно, серед іншого майна, а саме особисті готівкові грошові кошти громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що були тимчасово вилучені працівниками правоохоронних органів під час проведення зазначених обшуків, а саме:

- 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, що належать особисто ОСОБА_2 , та були вилучені 23.12.2019р. в приміщенні, належному на праві оренди ТОВ «Світ-Маркет» за адресою: АДРЕСА_2, а саме згідно ухвали слідчого судді:

- купюри доларів США номіналом «100» доларів в кількості 150 банкнот в загальній сумі 15000, за наступними серійними номерами: FB 96705631 В, НВ 09975526 G, НВ 12889688 Е, HL 06150932 Е, LB 85675791 U, LB 58012241 V, LG 62972576 С, MB 48154094 В, LG 90838408 С, LK 19559768 D, MB 51803909 I, LK 00919325 G , AB 46191824 В, НВ 08232530 J, LF 64852225 В, LG 21920891 D, MB 32602265 М, MB 32602230 М, LB 24336667 В, MB 32602231 М, LD 77680227 С, DG 22937303 А, MB 32602266 М, MB 81534264 М, MF 29661032 А, MB 74619053 І, ML 39938315 D, LL 69060443 A, LJ 09830407 А, MB 13426231 D, LB 84659977 Е, ML 56648133 В, MB 63777019 С, MH 34797510 A, MB 40487469 G, LG 61836696 E, LK 23633033 A, LG 05548520 C, LB 11052980 V , LB 91465974 B, MC 13632282 А, MK 21057615 B, MB 44186181 I, LB 11095847 M, MH 30796596 A, LD 03440067 A, MF 60054964 A, MB 85757751 N, LL 21843210 J, LL 21843211 J, LL 21843212 J, LH 53503542 с, MB 41774678 M, MB 66533105 P, LL 21843208 J, LL 21843209 J, MG 71224682 A, LK 98601644 D, MB 80608447 L, LB 78299667 T, LF 86852814 K, MB 06486026 M, LB 78632701G, MB 63786969 N, LB 43288996 W, LF 16269910 D. MF 87402158 C, LL 69933056 H, KB 49858872 Q, HB 86367244 Q, LJ 19999677 В KB 26029096 I, HE 91204701 A, HB 22842743 L, HD 04049584 B, HB 78249241 Q HB 82506023 К KF 49488116 B, KL 01235604 А, KH 50471622 A, KJ 56354490 A, HB 71641100 N. KJ 39760509 A. HB 27989250 H, KK 66954362 А , KH 33890124 A, KB 57970227 G, HB 30949333 N KB 03289729 B, KE 84274588 A, HB 59182296 M, HE 55636979 D, HB 96642961 M, HL 26749283 E, KF 28011267 C, HB 43211716 G, KH 23618240 А, КС 26355724 А, KB 88880627 І, KB 98457737 H, НІ 14133356 A, HL 77151843 G, KE 84745145 A, KB 77805627 D, KB 77805628 D, KB 778056669 D, KB 77805670 D, KB 77805513 D, KB 77805514 D, AB 16562553 I, FC 77729581 А HF 16319803 F, HB 27989249 H, KB 82545905 G, KB 26428660 B, KG 25132699 В KB 98254734 Е, FF 32570414 A, HF 70583958 E, HE 65420610 C, HB 63685128 К, KA 00771951 A KB 77805523 D, LD 75586898 A, LB 83749476 H, KB 77805522 D, KB 77805521 D, LE 02419223 D, LG 50576290 D, LB 44626161 E, LB 94261997 N, LD 15243556 D, LL 28996225 A, LL 60933675 G, LB 66743710 D, LA 29171174 B, LC 04179472 A, LL 39688523 D, ML 00033508 В, MR 11945013 F, LF 41237263 E, LB 28687386 B, LE 71320009 B, LB 66962784 Р, LB 5692391 H, MB 39569828 І, MB 30089145 Е, LB 89437140 Q, LD 89437140 Q.

- 336 368 (триста тридцять шість тисяч триста шістдесят вісім) гривень, що належать ОСОБА_3 та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме згідно ухвали слідчого судді:

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 733 (сімсот тридцять три) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 508 (п`ятсот вісім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 284 (двісті вісімдесят чотири) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень) кількості 64 (шістдесят чотири) штуки; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 78 (сімдесят вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 27 (двадцять сім) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 45 (сорок п`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 266209 (двісті шістдесят шість тисяч двісті дев`ять) гривень.

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 7 (сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 5 (п`ять) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 8 (вісім) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 6 (шість) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 70159 (сімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень.

- 155 982 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні, що належать особисто ОСОБА_4 та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме згідно ухвали слідчого судді:

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 75 (сімдесят п`ять) штук; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 352 (триста п`ятдесят дві) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 397 (триста дев`яносто сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 148 (сто сорок вісім) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 30 (тридцять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 20 (двадцять) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 12 (дванадцять) штук. Загальна сума грошових коштів складає 155982 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні.

- 93 994 (дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні, що належать особисто ОСОБА_5 , та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме згідно ухвали слідчого судді:

- грошові кошти купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 53 (п`ятдесят три) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 240 (двісті сорок) штук; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 115 (сто п`ятнадцять) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 132 (сто тридцять дві) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 45 (сорок п`ять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 28 (двадцять вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 37 (тридцять сім) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук, загальна сума яких складає 93994 (дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти належні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є забезпечення зберігання речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Як вбачається із змісту клопотання та слідчий суддя погоджується із доводами заявника, що належність 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США ОСОБА_2 підтверджується довідкою про доходи ОСОБА_2 від 24.12.2019р., Договором оренди № 1/19 від 1 листопада 2019 року, укладеного між ТОВ «Світ-Маркет» та ОСОБА_2 та Актом передачі майна. Згідно п. 1.2 Договору ОСОБА_2 передано в оренду сейф (інв. № 0529). Саме із цього сейфу, розташованого в приміщенні ТОВ «Світ-Маркет» і було вилучено вказану грошову суму.

Окрім того, 15 000 доларів США, належні ОСОБА_2 були вилучені в приміщенні, яке не належить жодним чином ТОВ «Гермес», а знаходиться в користуванні ТОВ «Світ-Маркет», щодо якого дозволу на обшук слідчим суддею не надавалось.

Належність 336 368 грн. - ОСОБА_3 , 155 982 - ОСОБА_4 , 93 994 - ОСОБА_5 підтверджується їхніми пояснювальними записками на ім`я заступника директора ТОВ «Гермес» ОСОБА_8 від 25.12.2019р. та 26.12.2019р.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що грошові кошти належні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідаю критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства.

Між тим, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відношення до розслідуваного кримінального провадження не мають, підозра останнім не пред`являлась, при цьому жодних слідчих дій із даними особами не здійснювалось.

Крім цього, відсутні будь-які докази того, що арештовані грошові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності, є знаряддям чи засобом вчинення злочину, наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна взагалі спростовується.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 в рамках кримінального провадження № 42019100000000437 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.01.2020 року (справа № 757/481/20-к) в кримінальному провадженні № 42019100000000437 на:

- 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_2 , та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- купюри доларів США номіналом «100» доларів в кількості 150 банкнот в загальній сумі 15000, за наступними серійними номерами: FB 96705631 В, НВ 09975526 G, НВ 12889688 Е, HL 06150932 Е, LB 85675791 U, LB 58012241 V, LG 62972576 С, MB 48154094 В, LG 90838408 С, LK 19559768 D, MB 51803909 I, LK 00919325 G , AB 46191824 В, НВ 08232530 J, LF 64852225 В, LG 21920891 D, MB 32602265 М, MB 32602230 М, LB 24336667 В, MB 32602231 М, LD 77680227 С, DG 22937303 А, MB 32602266 М, MB 81534264 М, MF 29661032 А, MB 74619053 І, ML 39938315 D, LL 69060443 A, LJ 09830407 А, MB 13426231 D, LB 84659977 Е, ML 56648133 В, MB 63777019 С, MH 34797510 A, MB 40487469 G, LG 61836696 E, LK 23633033 A, LG 05548520 C, LB 11052980 V , LB 91465974 B, MC 13632282 А, MK 21057615 B, MB 44186181 I, LB 11095847 M, MH 30796596 A, LD 03440067 A, MF 60054964 A, MB 85757751 N, LL 21843210 J, LL 21843211 J, LL 21843212 J, LH 53503542 с, MB 41774678 M, MB 66533105 P, LL 21843208 J, LL 21843209 J, MG 71224682 A, LK 98601644 D, MB 80608447 L, LB 78299667 T, LF 86852814 K, MB 06486026 M, LB 78632701G, MB 63786969 N, LB 43288996 W, LF 16269910 D. MF 87402158 C, LL 69933056 H, KB 49858872 Q, HB 86367244 Q, LJ 19999677 В KB 26029096 I, HE 91204701 A, HB 22842743 L, HD 04049584 B, HB 78249241 Q HB 82506023 К KF 49488116 B, KL 01235604 А, KH 50471622 A, KJ 56354490 A, HB 71641100 N. KJ 39760509 A. HB 27989250 H, KK 66954362 А , KH 33890124 A, KB 57970227 G, HB 30949333 N KB 03289729 B, KE 84274588 A, HB 59182296 M, HE 55636979 D, HB 96642961 M, HL 26749283 E, KF 28011267 C, HB 43211716 G, KH 23618240 А, КС 26355724 А, KB 88880627 І, KB 98457737 H, НІ 14133356 A, HL 77151843 G, KE 84745145 A, KB 77805627 D, KB 77805628 D, KB 778056669 D, KB 77805670 D, KB 77805513 D, KB 77805514 D, AB 16562553 I, FC 77729581 А HF 16319803 F, HB 27989249 H, KB 82545905 G, KB 26428660 B, KG 25132699 В KB 98254734 Е, FF 32570414 A, HF 70583958 E, HE 65420610 C, HB 63685128 К, KA 00771951 A KB 77805523 D, LD 75586898 A, LB 83749476 H, KB 77805522 D, KB 77805521 D, LE 02419223 D, LG 50576290 D, LB 44626161 E, LB 94261997 N, LD 15243556 D, LL 28996225 A, LL 60933675 G, LB 66743710 D, LA 29171174 B, LC 04179472 A, LL 39688523 D, ML 00033508 В, MR 11945013 F, LF 41237263 E, LB 28687386 B, LE 71320009 B, LB 66962784 Р, LB 5692391 H, MB 39569828 І, MB 30089145 Е, LB 89437140 Q, LD 89437140 Q.

- 336 368 (триста тридцять шість тисяч триста шістдесят вісім) гривень, що належать ОСОБА_3 та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 733 (сімсот тридцять три) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 508 (п`ятсот вісім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 284 (двісті вісімдесят чотири) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень) кількості 64 (шістдесят чотири) штуки; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 78 (сімдесят вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 27 (двадцять сім) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 45 (сорок п`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 266209 (двісті шістдесят шість тисяч двісті дев`ять) гривень.

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри но 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 7 (сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 5 (п`ять) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 8 (вісім) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 6 (шість) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 70159 (сімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень.

- 155 982 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні, що належать ОСОБА_4 та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме згідно ухвали слідчого судді:

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 75 (сімдесят п`ять) штук; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 352 (триста п`ятдесят дві) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 397 (триста дев`яносто сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 148 (сто сорок вісім) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 30 (тридцять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 20 (двадцять) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 12 (дванадцять) штук.

- 93 994 (дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні, що належать ОСОБА_5 , та були вилучені 23.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 53 (п`ятдесят три) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 240 (двісті сорок) штук; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 115 (сто п`ятнадцять) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 132 (сто тридцять дві) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 45 (сорок п`ять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 28 (двадцять вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 37 (тридцять сім) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк