Ухвала суду № 87240231, 16.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1780/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000000411 від 20.02.2019 - слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Подласого Дмитра Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000000411 від 20.02.2019 - слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Подласого Д.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000411 від 20.02.2019 за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами, розкрадання бюджетних коштів, отримання та надання неправомірних вигод посадовими особами ДП «УДВП Ізотоп», Державної інспекції ядерного регулювання України, та окремих суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 265, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та засновник ТОВ «Укрізотопсервіс» а також фактичний контролер ТОВ «Ізотоп Сервіс», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Радіо-Мед», ТОВ «Нуклітек» ОСОБА_2 та начальник управління ДП «УДВП Ізотоп» ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), мають стійкі корупційні зв`язки в обласних онкологічних диспансерах з головними лікарями, завідуючими радіологічними відділеннями та планово-економічними відділами з метою участі у тендерах та вирішення питань у виграші вказаних тендерів. Працівники онкологічних лікарень повідомляють останніх про те скільки бюджетних коштів виділено тому чи іншому онкологічному диспансеру на ремонт та обслуговування медичного обладнання і можливі шляхи їх освоєння та просять ОСОБА_2 та ОСОБА_3 взяти участь у тендерах з подальшою перемогою у вказаних тендерах підконтрольних їм підприємствам, фактично без конкуренції. Для виконання зазначених робіт по ремонту та обслуговуванню медичного обладнання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 фактично залучають працівників (фахівців) ДП «УДВП Ізотоп» які безпосередньо підпорядковані головному інженеру ДП «УДВП Ізотоп» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (батько - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.), а саме, начальника лабораторії вимірювання іонізуючого випромінювання ОСОБА_4 та інженера ІІ категорії ОСОБА_5 .

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підконтрольний ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . ФОП ОСОБА_1 одночасно рахується на ТОВ «Ізотоп Сервіс» на посаді інженера та приймає участь у тендерах спільно із зазначеними товариством а також ТОВ «Укрізотопсервіс» (засновник та директор ОСОБА_2 ). Під час виконання робіт за договорами по ремонту та технічному обслуговуванню медичного обладнання йому також допомагають працівники ДП «УДВП Ізотоп» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до Довідки про участь у державних закупівлях у 2017-2019 роках ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354), за результатами яких товариство визнано переможцем, отримано інформацію про банківські рахунки, якими користується суб`єкт господарської діяльності, відкритими в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115): - № НОМЕР_1 (Українська гривня, долар США, ЄВРО).

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, забезпечення проведення подальших судових експертиз, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) відкритих у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), який розташований за адресою: проспект Перемоги, 107-а, м. Київ, 03115, оскільки іншим чином отримати вказані документи неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Подласому Дмитру Васильовичу, слідчим слідчої групи Сегеді Павлу Сергійовичу, Козлову Максиму Борисовичу та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, проспект Перемоги 107-а, м. Київ, 03115) та зберігаються за вказаною адресою, а саме:

-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) № НОМЕР_1 відкритих у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

-документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративни рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) операцій з цінними паперами по рахунках № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) банківських операцій ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354) по рахунках № НОМЕР_1 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;

-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_1 , які використовує ТОВ «Ізотоп-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13683354), за період з 01.01.2017 по 16.01.2020.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1780/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов