Ухвала суду № 87239309, 16.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13649/19

Провадження №1-кс/752/580/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Юрченка Є.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42019100000000293 від 19.04.2019 року слідчим СУ ГУ СБ України в м. Києві Юрченка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратири м. Києва Власовим Є.К., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2020 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "РВС Банк", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42019100000000293 від 19.04.2019 року слідчий СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Юрченко Є.О. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42019100000000293 від 19.04.2019 року - слідчий СУ ГУ СБ України в м.Києві та Київській області Юрченко Є.О., зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "РВС Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000293 від 19.04.2019 року слідчий СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Юрченко Є.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "РВС Банк" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000293 від 19.04.2019 року слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Юрченка Є.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42019100000000293 від 19.04.2019 року слідчому СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Юрченка Є.О., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаются в АТ "РВС Банк" (ЄДРПОУ 39873290), з можливістю їх вилучення, щодо клієнта банку ТОВ "КТ-44" (39873290), а саме:

-виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 (вказаний рахунок відкритий в національній валюті українській гривні) в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 10.12.2019 по 13.01.2020 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеL;

-юридичної справи ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "РВС Банк" (МФО МФО 339072) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42019100000000293 від 19.04.2019 року слідчому СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Юрченку Є.О. та/або слідчим/прокурорам групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні і надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/13649/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя