Ухвала суду № 87235297, 28.01.2020, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/2847/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140090005189 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,-

в с т а н о в и в:

28.01.2020 слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140090005189 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Просила надати дозвіл на проведення обшуку у Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний банк» (коротка назва - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), код ЄДРПОУ -19017842, МФО - 380537, місцезнаходження: вул. Прорізна, будинок 8, 6-й л., Київ, 01001, з метою виявлення та вилучення документів, а саме: 1) лист від 30.11.2017 вих. №22/3-29800, адресований ОСОБА_5 (потерпілій), підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», п. ОСОБА_6 ; 2) лист від 30.11.2017 вих. №04-29712, адресований ОСОБА_5 (потерпілій), підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», п. ОСОБА_6 ; 3) лист від 07.02.2018 вих. №01-2/1740, адресований ОСОБА_5 (потерпілій), підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», п. ОСОБА_6 ; 4) Договір № 4107 про відступлення (купівлі - продажу) права вимоги від 04.01.2018, укладений між Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» п. ОСОБА_6 та товариство з обмеженою відповідальністю «Олком - Лізинг», місцезнаходження: 79018, м. Львів, площа Липнева, буд. 9, код ЄДРПОУ - 40001502, та №1 і № 2 та інші додатки (за наявності) до договору № 4107 про відступлення продажу права вимоги від 04.01.2018; 5) баланс ПАТ «ВіЕйБі Банк» за 2017 календарний рік.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12017140090005189 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2017 року у Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в ПАТ "ВіЕйБі Банку" не виконує ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29.09.2017, якою залишено без змін рішення Шевченківського районного суду м. Львова, у резолютивній частині якого вказано «в задоволенні позову Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити за безпідставністю».

Заявницею, у відмові зазначеного банку надати підтвердження виплати нею кредитних зобов`язань, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України.

Так, 06.03.2019 адвокат ОСОБА_7 в порядку ст. 220 КПК України подав в інтересах ОСОБА_5 клопотання слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області про проведення обшуку у Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний банк», у задоволенні якого слідчим було відмовлено постановою від 06.05.2019.

На вказане рішення слідчого адвокатом ОСОБА_7 подано скаргу слідчому судді Шевченківського районного суду м. Львова 14.05.2019. Про час та дату розгляду вказаної скарги слідчий не повідомлявся, відтак розгляд скарги відбувся за відсутності слідчого.

27.05.2019 до СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 21.05.2019 про скасування постанови слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 про відмову у задоволенні клопотання від 06.05.2019 року в межах кримінальної провадження за №12017140090005189 від 13.12.2017 та зобов`язання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 задовольнити клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах потерпілої ОСОБА_5 від 03.2019 в порядку ст. 220 КПК України про витребування необхідних документів ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Крім того, слідчий зазначає у клопотанні що, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 у вищевказаній ухвалі суду помилково зазначено, що вимогами адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 , вказаними у його клопотанні від 06.03.2019 було витребування необхідних документів з ПАТ «ВіЕйБі Банк», а зі змісту такого клопотання вбачається, що заявником ставилась вимога про проведення обшуку.

На підставі чого, слідчий ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про проведення обшуку у Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний банк (коротка назва - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), код ЄДРПОУ - 19017842, МФО - 380537, місцезнаходження: вул. Прорізна, будинок 8, 6-й поверх, м. Київ, 01001 з метою виявлення та вилучення документів, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду поступила заява про розгляд справи у її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12017140090005189 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Згідно з витягу з ЄРДР від 14.12.2017 в групі слідчих вказані слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний банк» (коротка назва - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), код ЄДРПОУ -19017842, МФО - 380537, місцезнаходження: вул. Прорізна, будинок 8, 6-й л., Київ, 01001, з метою виявлення та вилучення документів, а саме: 1) лист від 30.11.2017 вих. №22/3-29800, адресований ОСОБА_5 (потерпілій), підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», п. ОСОБА_6 ; 2) лист від 30.11.2017 вих. №04-29712, адресований ОСОБА_5 (потерпілій), підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», п. ОСОБА_6 ; 3) лист від 07.02.2018 вих. №01-2/1740, адресований ОСОБА_5 (потерпілій), підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», п. ОСОБА_6 ; 4) Договір № 4107 про відступлення (купівлі - продажу) права вимоги від 04.01.2018, укладений між Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» п. ОСОБА_6 та товариство з обмеженою відповідальністю «Олком - Лізинг», місцезнаходження: 79018, м. Львів, площа Липнева, буд. 9, код ЄДРПОУ - 40001502, та №1 і № 2 та інші додатки (за наявності) до договору № 4107 про відступлення продажу права вимоги від 04.01.2018; 5) баланс ПАТ «ВіЕйБі Банк» за 2017 календарний рік, крім того слідчий у клопотанні просить вказати підстави звернення слідчого до суду з даним клопотанням.

Єдиним обгрунтуванням проведення обшуку є посилання на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 24.05.2019 та аналіз викладеного у вказаній ухвалі, причому копію самої ухвали, на яку посилається слідчий, до матеріалів клопотання не додано.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Проте, органом досудового розслідування не подано жодних належних та допустимих доказів, котрими обґрунтовуються доводи органу досудового розслідування у необхідності такого обшуку.

Як зазначалось вище, слідчий піддає аналізу ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 21.05.2019, де зазначає, що вимогами адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 , вказаними у його клопотанні від 06.03.2019 було витребування необхідних документів з ПАТ «ВіЕйБі Банк», а зі змісту такого клопотання вбачається, що заявником ставилась вимога про проведення обшуку.

Крім того, як вбачається із матеріалів клопотання, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова постановлена 21.05.2019, а із клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку слідчий звернулася 28.01.2020 року, що грубо порушує процесуальні строки на проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій.

У клопотанні слідчий також просить вказати в ухвалі суду підстави звернення слідчого до суду з даним клопотанням, що є неприпустимим, оскільки згідно п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України, такий обов`язок покладений саме слідчого.

У клопотанні слідчим також не зазначено, якими доказами об`єктивно підтверджено, що такі документи можуть знаходитися у ПАТ «ВіЕйБі Банк», що знаходиться за адресою: вул. Прорізна, будинок 8, 6-й л., Київ, 01001, а також неможливість отримати вказану документацію шляхом тимчасового доступу до документів.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140090005189 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1