Ухвала суду № 87229259, 27.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12/20

1-кс/569/482/20

УХВАЛА

27 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддяРівненського міськогосуду Рівненськоїобласті ГоловчакМ.М.,за участюсекретаря МулярО.М.,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уРівненській областіпідполковника податковоїміліції ШишкоО.А.,яке погодженоіз прокурором відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриРівненської областіМороз Ю.,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32014180000000042 від 20.12.2019,

встановив:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шишко О.А. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Мороз Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділі "Центрнадання адміністративнихпослуг"Дубенської міськоїради (35600,Рівненська область,місто Дубно,вул.Замкова,4), та можливість їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000042 від 20.12.2019, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449 ), а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли до реєстраційної заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Азаріс Компані», на прохання невстановлених осіб, завідомо неправдиві відомості, в тому числі щодо місця реєстрації підприємства, та подали документ державному реєстратору для проведення реєстрації.

ТОВ «Азаріс Компані» зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: комп`ютерне програмування. Засновником та керівником вказаного підприємства значиться гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником торгового центру за адресою: Рiвненська обл, м. Дубно, вул. Данила Галицького, буд. 1 являється МПП «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 22555269).

Проведеними заходами співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області не отримано підтверджуючих відомостей про фактичне місце знаходження та місце проведення господарської діяльності ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449) та ТОВ «Айдіа Сервісез» (код 42527673).

Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що документи ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449), що подавались до державного реєстратора, знаходяться у відділі "Центр надання адміністративних послуг" Дубенської міської ради (35600, Рівненська область, місто Дубно, вул. Замкова, 4).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах та статистичній звітності ТОВ «Азаріс Компані», яка знаходиться в Дубенській міській раді, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим Шишко О.А. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник відділу "Центр надання адміністративних послуг" Дубенської міської ради в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000042 від 20.12.2019, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449 ), а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшогослідчого зОВС другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Рівненськійобласті підполковникаподаткової міліціїШишко О.А.,яке погодженоіз прокурором відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриРівненської областіМороз Ю.,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32014180000000042 від 20.12.2019 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Шишко О.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АзарісКомпані» (код42368449), яка знаходяться у відділі "Центрнадання адміністративнихпослуг"Дубенської міськоїради (35600,Рівненська область,місто Дубно,вул.Замкова,4), та можливість їх вилучити.

У разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду М.М.Головчак