Ухвала суду № 87227063, 28.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1631/20

Провадження № 1-кс/947/876/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачова О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42019160000000805 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000805 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами комунального закладу «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Одеської обласної ради та ТОВ ПМК «ТІТАН» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Установлено, що 02.07.2019 між КЗ «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів», в особі директора ОСОБА_1 (далі Замовник) та ТОВ ПМК «ТІТАН» (далі Виконавець), в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 30.04М-19. Відповідно до п. 1.1. даного договору: Підрядник зобов`язується надати послуги зі встановлення приймально-контрольної апаратури та обладнання системи пожежної сигналізації в будівлі літ. «Е» - навчальний корпус на об`єкті Замовника КЗ «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Утконосівка, вул. Паркова, 16. Відповідно до п. 2.1 ціна договору становить 199 494 грн.

На виконання умов вказаного договору та на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт № 01 від 26.07.2019 року (ф. №КБ-2в), службовими особами комунального закладу «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» 31.07.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ ПМК «ТІТАН» за виконані останнім роботи перераховано грошові кошти в сумі 199 494 грн.

Разом з цим, 15.08.2019 працівниками Ізмаїльського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області проведено перевірку КЗ «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» на предмет додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Під час перевірки установлено, що пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу на КЗ «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Одеської обласної ради відсутня, що підтверджується відповідними матеріалами перевірки складеними працівниками Ізмаїльського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області.

Таким чином, наразі у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що роботи зі встановлення обладнання системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу КЗ «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» фактично ТОВ ПМК «ТІТАН» не виконані та відповідні послуги не надавалися, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 199 494 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ ПМК «ТІТАН» (код ЄДРПОУ 42026445), зареєстроване за адресою: 65072, Одеська область, м. Одеса, пров. Генерала Вишневського, буд. 13/1, відкритий рахунок: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) р/р 26002199501.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою перевірки інформації, щодо незаконних дій з боку службових осіб комунального закладу «Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» та інших осіб.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачова О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42019160000000805 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні та прокурору відділу прокуратури Одеської області Драчевському Олексію Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківок руху коштів та/або інформації про рух коштів на електронному носієві по банківському рахунку ТОВ ПМК «ТІТАН» (код ЄДРПОУ 42026445), відкритому у ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: р/р НОМЕР_1 , за період з 02.07.2019 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, розташованого за адресою: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ "МТБ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.