Ухвала суду № 87223548, 28.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/9055/19

1-кс/405/4891/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ЗагребаА.В.,секретар судовогозасідання ЄськоТ.О.,розглянувши укримінальному провадженні№ 12019120150000379 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів провадження вбачається, що 24.05.2019 ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право власності в порядку реалізації прав іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме: комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1440526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14873440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) АДРЕСА_1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 вулиця Чумацький АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1257704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ. 24.05.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про право іпотекодержателя на вищезазначене майно за ТОВ«ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ».

01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область АДРЕСА_2 м АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , 1Б, за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2

09.07.2019 в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, встановлено, що вказане Товариство засноване 15.05.2019, будь-які відомості стосовно керівника ОСОБА_2 та зміни засновників Товариства в реєстраційній справі відсутні.

Допитана в якості свідка державний реєстратор Долинської РДА ОСОБА_3 повідомила, що на момент реєстрації ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751 засновником та реєстратором Товариства являвся водій ОСОБА_2 ОСОБА_4 , однак згідно даних Державного реєстру юридичних осіб, державним реєстратором ОСОБА_1 30.05.19 та 31.05.19 вчинено зміну керівника та засновника Товариства на ОСОБА_2 .. Згідно до вимог інструкції про проведення реєстраційних дій ОСОБА_1 після вчинення реєстраційних дій у 3 денний термін повинна надіслати по місцю реєстрації юридичної особі відповідні документи на підставі яких вносились такі зміни. У період з 30.05.2019 по 09.07.2019 на адресу Долинської РДА будь-які документи від реєстратора ОСОБА_1 не надходили.

Крім цього встановлено, що у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

16.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, яке 16.07.2019 на підставі реєстраційних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_5 набуло право власності на об`єкти нерухомості Кіровоградська область АДРЕСА_4 .

Ураховуючи викладене, ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, заволодів належним ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ» нерухомим майном, розташованим за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, 1А та 1Б, а також рухомим майном, яке знаходиться за вказаною адресою та належать на праві приватної власності ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», загальною вартістю 81мільйон гривень, з яких нерухоме майно вартістю 56 млн. грн. та рухоме майно вартістю 35 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт 2020» код 43001751, а згодом і ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно: виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1; виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А; виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б; земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва АДРЕСА_1 ) АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219; земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219; земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів ПАТ АБ «Південний», щодо кредитування групи компаній «ДКЗ»: ТОВ «Агроконтракт 2011», код 37530422, ТОВ «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, ТОВ «Агрометал-трейд», код 37530438, ТОВ «Промспецторг», код 34201037, ТОВ «Ломарго», код 37795525, а саме: генеральної угоди про кредитування №AGS2018-00240 від 30.01.2018 та всіх додаткових угод та додатків до неї, кредитного договору №AL2018-00242 від 30.01.2018 та всіх додаткових угод та додатків до нього, кредитного договору №AL2018-00244 від 30.01.2018 та всіх додаткових угод та додатків до нього, договору овердрафту №AО2018-00407 від 13.02.2018 та всіх додаткових угод та додатків до нього, договору овердрафту №AО2018-00408 від 13.02.2018 та всіх додаткових угод та додатків до нього, договорів застави з додатками та додатковими угодами, договорів іпотек з додатками та додатковими угодами, договорів поруки, договорів відступлення прав вимог за генеральною угодою про кредитування, кредитними договорами, договорами овердрафту укладеними з ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест», виписок по рахункам про спалу коштів по кредитам за кожний банківський день починаючи з 30.01.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, юридична та фактична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з метою отримання інформації про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також документів підтверджуючих надання у заставу іпотечного майна групою компаній «ДКЗ».

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Представник ПАТ АБ «Південний» Чернов О.В. на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу дозвіл натимчасовий доступдо речей ідокументів, якіперебувають уволодінні ПАТАБ «Південний»,МФО 328209,юридична тафактична адреса:м.Одеса,вул.Краснова,6/1а саме:генеральної угодипро кредитування№AGS2018-00240від 30.01.2018та всіхдодаткових угодта додатківдо неї,кредитного договору№AL2018-00242від 30.01.2018та всіхдодаткових угодта додатківдо нього,кредитного договору№AL2018-00244від 30.01.2018та всіхдодаткових угодта додатківдо нього,договору овердрафту№AО2018-00407від 13.02.2018та всіхдодаткових угодта додатківдо нього,договору овердрафту№AО2018-00408від 13.02.2018та всіхдодаткових угодта додатківдо нього, договорамиовердрафту укладенимиз ТОВ«Фінансова компанія«Алькор Інвест»,виписок порахункам проспалу коштівпо кредитамза кожнийбанківський деньпочинаючи з30.01.2018по 28.01.2020 з можливістюїх вилученняв належнимчином завіренихкопіях.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба