Ухвала суду № 87223170, 18.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8739/19

1-кс/405/4775/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12019120150000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12019120150000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилова Н.Ю. , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м . Долинська , вул . Чумацький шлях, 1 , 1А , 1Б, за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020», код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2 . Згідно вказаної інформації датою заснування Товариства вважається 15.05.2019, статутний фонд складає 1000 гривень.

Крім цього, 16.07.2019 державний реєстратор Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас В.А. , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м . Долинська , вул . Чумацький шлях, 1, вул. Чумацький шлях, 1А, вул. Чумацький шлях, 1 Б, за ТОВ «Дайтона Менеджмент».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:

-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), будинок 1А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), 1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), будинок 1Б , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), 1б , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

14.05.2019 державним реєстратором КП КОР «Готово» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду накладено арешт на вище перелічене майно.

Крім цього з 31.01.2018 на вище перелічені об`єкти нерухомості та земельні ділянки існує заборона на вчинення будь-яких реєстраційних дій з заставним майном.

Не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна 01.06.2019 державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилова Н.Ю. здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Також не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна, 16.07.2019, державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас В.А. , повторно, на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Ураховуючи викладене, керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, відчужив заставне майно іпотекодержателя ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А та 1Б, а також рухоме майно, яке знаходиться за вказаною адресою, загальною вартістю 81 мільйон гривень.

10.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12019120070001275, яке перебуває у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, в ході проведення якого вилучено протокол обшуку від 30.08.2019 за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 31, та документи вилучені в ході проведення вказаного обшуку, зокрема і частини документів, що стосуються вчинення незаконної перереєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова) , 1 , 1А та 1Б, а саме акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» від 15.07.2019, рішення учасника (засновника) ТОВ «Долинський комбікормовий завод» від 15.07.2019, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промспецторг» від 12.07.019, статут ТОВ «Промспецторг», рішення учасника (засновника) ТОВ «Промспецторг» від 15.07.2019, статут ТОВ «Долинський комбікормовий завод», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» від 12.07.2019, акт приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Промспецторг» від 15.07.2019 на яких наявний підпис ОСОБА_4 , як керівника та засновника Товариств «Долинський комбікормовий завод» та «Промспецторг».

03.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який відмовився надавати свідчення у справі та надавати зразки підписи для експертизи.

05.12.2019 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи за підписом ОСОБА_4 у вище зазначених документах.

Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник та керівник Товариств «Долинський комбікормовий завод» та «Промспецторг» судимий Знам`янським міськрайонним судом Кіровоградської області 02.05.2018 за ч. 3 ст. 365 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування з метою проведення с судово-почеркознавчої експертизи за підписом ОСОБА_4 виникла необхідність отриманні зразків підпису ОСОБА_4 для проведення експертизи, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12018120160000199 від 26.01.2019 та матеріалів провадження Знам`янського міськрайоного суду Кіровоградської області №1-кп/389/52/18, номер 389/489/18, які перебувають у володінні Знам`янського міськрайоного суду Кіровоградської області, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Маяковського, 30.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Знам`янського міськрайоного суду Кіровоградської області, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Маяковського, 30, а саме:

- матеріалів провадження Знам`янського міськрайоного суду Кіровоградської області №1-кп/389/52/18, номер 389/489/18, у яких містяться матеріали кримінального провадження №12018120160000199 від 26.01.2019, за якими засуджено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ст. 185 ч. 3 КК України.

Строк дії ухвали визначити до 18.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба