Ухвала суду № 87220521, 28.01.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/516/20

Провадження №1-кс/751/262/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюкової А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Авраменко А.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюкова А.В. звернулась до суду з клопотанням, згідно якого просить надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій Аліні Володимирівні, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко Вікторії Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення певних документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 шляхом їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де просить розглядати клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області з управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області надійшла інформація про те, що гр. «А» разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розміщують на стінах будинків, зупинках громадського транспорту, парканах, в тому числі біля навчальних закладів, написи рекламного характеру (про розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет (через створений у месенджері обліковий запис), та у подальшому здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів на території м. Чернігів.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020270000000012 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Чернігівській області отримано інформацію про банківський картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк», якими користуються особи, які причетні до вчинення вказаного злочину, а саме № НОМЕР_2 4533 7226.

Отже, невстановленими на даний час особами під час вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовуються банківські карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до мобільних терміналів, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісі «Приват24», а також розрахунку. Вказані рахунки використовуються для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розподілу коштів від злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Таким чином, в ході розгляду клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, і знаходяться у власності АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та отримання достовірних відомостей під час досудового розслідування, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій Аліні Володимирівні, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко Вікторії Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Приват24», інформації про прив`язку фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_1 до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач