Ухвала суду № 87220515, 29.01.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/3053/19

Провадження № 1-кс/740/116/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області -Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря Дьоміної Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Гаврилея В.О., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратуриДусь Ю.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270180000839за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2019 до Ніжинського ВП надійшла заява генерального директора ТОВ «Мілоан» з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом через оформлення онлайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м.Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах з використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

20.06.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270180000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено осіб з числа мешканців м.Ніжина, на персональні дані яких невідомими особами оформлювалися онлайн кредити через ТОВ «Мілоан». Ними виявилися: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Крім цього, встановлено, що у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 оформлені банківські картки АТ КБ «ПриватБанк». На банківські картки вищевказаних осіб невідомими особами оформлялися кредити без відома власників карток, після чого грошові кошти з їхніх рахунків невідомими особами перераховувалися на інші платіжні рахунки.

Зокрема встановлено, що 08.11.2019 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 6 600 грн.

З метою встановлення власників рахунків, їхніх контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаними рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк, - моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

У судове засідання старший слідчий Ніжинського ВП ГУНП Гаврилей В.О. не з*явився, надавши до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтимку клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою длярозгляду клопотання.

Згідност.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінніАТ КБ«ПриватБанк»,розташованого заадресою:м.Київ,вул.Грушевського,1Д,0100, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Музиченку Богдану Володимировичу, Гаврилею Володимиру Олександровичу, Івашко Олегу Миколайовичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Божку Богдану Андрійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Гребенюк Ірині Леонідівні, Чернезі Анні Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1.1. документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку №4731219118623242, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

1.2. інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_5 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

1.3. копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_5 до АТ КБ «ПриватБанк» при відкритті рахунку(ків);

1.4. рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

Ухвала може бути пред`явлена до виконанняу місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів,та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду Т.Г. Ковальова