Ухвала суду № 87211958, 18.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14070/19

н/п 1-кс/766/17763/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Сергієнко О.В., Куріну С.М., Пальжку П.Ю., Чефранову А.О., Куліковському М.М., Шеремету В.В., Афанасьєву А.В. Буренко В.О., Литвиненко С.А., Задніпряному Д.Є., Шуфляку М.В., чи за відповідною постановою про проведення слідчих дій співробітникам ГУ ДФС у Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ "Вінтаж Голд" (код 39517576), які перебувають у володінні Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

При цьому, слідчий просить провести розгляд без представників Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП "Лапт Опт" (код ЄДРПОУ 39543590) та ПП "Південь Агро Транс" (код ЄДРПОУ 37839846). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_1 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД, в тому числі від ТОВ "Дари Закарпаття 1979" (попередня назва – «Портотрейд» код 39545687), ПП "Арго Мерітайм" (код 37238500) та ТОВ «Вінтаж Голд» (код 39517576).

Допитана в якості свідка керівник ПП "Арго Мерітайм" (код 37238500) ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ) повідомила про непричетність до фінансово-господарської діяльності ПП «Агро Мірітайм» та про обставини реєстрації за винагороду ТОВ ФГ "ДАРИ ЗАКАРПАТТЯ 1979" колишня назва ПОРТОТРЕЙД (код 39545687) її чоловіком ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ТОВ "Вінтаж Голд" (код 39517576).

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 32019230000000069 від 19.06.2019 року здійснюється слідчим Поклад А ОСОБА_4 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідч ому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження № 32019230000000069 від 19.06.2019 року за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності направленої на обготівкування грошових коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД, в тому числі від ТОВ "Дари Закарпаття 1979" (попередня назва – «Портотрейд» код 39545687).

При цьому, допитана в якості свідка керівник ПП "Арго Мерітайм" (код 37238500) ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ) повідомила про обставини реєстрації за винагороду ТОВ ФГ "ДАРИ ЗАКАРПАТТЯ 1979" колишня назва ПОРТОТРЕЙД (код 39545687) її чоловіком ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2 ).

У зв`язку з чим реєстраційні документи ТОВ "Вінтаж Голд" (код 39517576) мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за їх копіями. У зв`язку з чим в частині тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, а саме до реєстраційних документів ТОВ "Вінтаж Голд" (код 39517576), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Черниш