Ухвала суду № 87208469, 25.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27150/19

Провадження № 1-кс/686/1254/20

УХВАЛА

25 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієва Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010004087,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієв Р.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.08.2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали працівників Подільського управління кіберполіції, по заяві ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький, під приводом виплати відсотків від вкладень коштів на депозит, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 .

Дане кримінальне правопорушення 29.08.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240010004087, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії «Лакшері Клаб» під умовою отримання відсотків від суми складу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.

Крім того, стало відомо, що представниками трейдерської компанії «Лакшері Клаб» створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_3 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_3 використовував банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієву Ростиславу Валентиновичу, начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Норчуку Сергію Миколайовичу, старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюку Олександру Федоровичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гаріян Інні Володимирівні, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Везденецькому Сергію Сергійовичу, слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області Марчуку Сергію Олександровичу, або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії із АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять інформацію про усі відкриті рахунки громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , а також банківських рахунків прив`язаних до номера мобільного телефону НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, документів які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку, відомостей про власника рахунку, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду