Ухвала суду № 87208055, 24.01.2020, Деражнянський районний суд Хмельницької області

Деражнянський районний суд Хмельницької області

вул.Миру,43 м.Деражня, Деражнянський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.32200

Справа № 673/1554/19

Провадження № 1-кс/673/23/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області Дворнін О.С.,

з участю секретаря судових засідань Демчишиної Н.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Данильчука О.Д. по кримінальному провадженню №12019240130000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

23.01.2020 року заступник начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Данильчук О.Д. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділення Хмельницької місцевої прокуратури Чернецької Н.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240130000178, внесеному до ЄРДР 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, під час якого з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи у його відсутності, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 29.08.2019 до Деражнянського ВнП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_1 , про те, що 17 та 18 серпня 2019 року він під приводом купівлі трактора ДТЗ 5504К, яке виявив на дошці оголошень OLX №607775912, перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 74000 грн., якими шляхом обману заволоділи невідомі особи, які спілкувались із абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_1

29.08.2019 року заступником начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області було розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_1 вказав, що під час обману винні особи використовували термінали стільникового зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також грошові кошти він перераховував на рахунок НОМЕР_1 додатку monobank АТ «Універсал Банк».

Відповідно до інформації наданої АТ «Універсал банк» щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , після поповнення рахунку в час здійснений ОСОБА_1 , вказані кошти було переведено на рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . У зв`язку з вищевикладеним, виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, з використанням банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з метою встановлення особи, якій дана картка належить.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілого.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого про надання копії банківської виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 16.08.2019 по 25.08.2019 отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: заступнику начальника Деражнянського ВП - начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шовдрі Сергію Павловичу, заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Данильчуку Олександру Дмитровичу, слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції Белінському Олександру Олеговичу, старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції Повх Віталію Дмитровичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області Грузевичу Ростиславу Романовичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області Вересюку Олександру Івановичу, начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику

поліції Білецькому Анатолію Петровичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Багрію Анатолію Вікторовичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Кухару Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять інформацію про:

- банківську виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 16.08.2019 по 25.08.2019.

- дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, аудіо - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банківських терміналах (банкоматах) щодо зняття грошових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період часу з 16.09.2019 по 25.08.2019.

З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», яка розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ КБ «Приват Банк» в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.02.2020 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя О. С. Дворнін