Ухвала суду № 87206558, 27.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3557/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) , відкритих у:

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_1 (Валюти 978, 980, 840, 826), № НОМЕР_7, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- АТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_9, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д;

- ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюти 978, 980, 840), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, встановивши заборону службовим особам і працівникам ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) його представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею та зобов`язати працівників ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно, про залишок суми коштів, що знаходились на цих рахунках після оголошення ухвал про їх арешт.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000944 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що протягом 2017-2019 років посадові особи ДП «Одеський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125666) та посадові особи ДП «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ») (ЄДРПОУ 38727770), шляхом заниження вартості оренди буксирів передають їх в оренду приватним підприємствам, як наприклад ТОВ «ТАГКОМСЕРВІС» (код ЄРДПОУ 41986500), в результаті чого ДП «Одеський морський торгівельний порт» заподіюється майнова шкода в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» та Одеська філія ДП «АМПУ» та ДП «АМПУ», вступивши в злочинну змову з власниками приватних підприємств, які надають послуги по буксируванню та швартуванню на території ДП «ОМТП» організували схему по привласненню грошових коштів, які сплачуються за вищевказані послуги, а державне підприємство несе збитки, у вигляді недоотриманого прибутку в особливо великих розмірах.

Згідно наявних даних, з метою особистого збагачення керівництво ДП «ОМТП» організувало схему отримання грошових коштів шляхом здачі в оренду приватним підприємствам буксирів, що належать підрозділу ДП «ОМТП» - «Портофлоту». Для цього в ДП «Одеський морський торгівельний порт» створені такі умови, при яких практично весь обсяг буксирних операцій, що виконувався раніше судами «Портофлоту», перейшов до приватних компаній. Як наслідок відбулося різке зниження фінансових надходжень до Державного підприємства «ОМТП».

З метою реалізації відповідної злочинної схеми, в.о. директора ДП «ОМТП» ОСОБА_1 від 30.08.17 року за № 26/975/1514 направлено лист, адресований керівникам морських агентств, згідно якого ДП «Одеський морський торговельний порт» прийнято нові тарифи на послуги буксирів, які надаються в ДП «ОМТП». В той же час, вказані тарифи в 10-15 разів нижчі за фактичні витрати судновласника, який користується послугами буксирування, які сплачуються морськими агентствами та перераховуються приватним підприємствам за надання послуг буксирів. Таким чином прибуток, який повинен та міг би отримувати «Портофлот» ДП «ОМТП», безпідставно надається приватним підприємствам, які використовують в своїй діяльності плавзасоби ДП «ОМТП», а витрати на обслуговування, паливо та ремонт плавзасобів, заробітну плату екіпажу буксирів несе власник - ДП «ОМТП».

Так наприклад, рахунок-фактура, що виставляється одним із підконтрольних керівництву ДП «АМПУ» підприємств ( ТОВ «Тагкомсервіс» або ТОВ «Укрфлотсервіс») судновласнику за комплексну оплату роботу буксиру, при наданні послуг вантажному судну об`ємом 134 055 куб. м складає 419 469 гривень. При цьому, фактично ДП «ОМТП» за використання буксирів порту сплачується згідно максимально можливої, встановленої згідно вказаного листа керівництва ДП «ОМТП» щодо тарифів на послуги буксирів, ставки лише 19 101 гривня. Уся різниця, між оплатою судновласником та користувачем буксирів розподіляється між учасникам злочинної схеми та перераховується під виглядом витрат на побічні послуги, таких як проведення рекламної компанії в маршрутних таксі або супермаркетах, реклами у вигляді інформаційної компанії на білбордах м. Києва, що підтверджується відомостями з реєстру податкових накладних.

Також в тарифи, встановлені ДП «ОМТП» не включено надбавки за роботу буксирів в вихідні та святкові дні, а також в період з 22 години до 6 ранку, які складають 25%, 50%, 100% та фактично сплачуються судновласником.

Також встановлено, що ТОВ «Тагкомсервіс» (код ЄРДПОУ 41986500), ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) фактично одноособово здійснюються послуги з буксирування акваторії порту м. Одеси, завдяки створеним керівництвом ДП «АМПУ» умовам. Крім того, з метою контролювання послуг агентування вказаної діяльності було створено підприємство ТОВ «Дрім вояж» ( ЄДРПОУ 37349948), яке за документами є туристичном агентством, але фактично виконує функцію агента, тобто посередника між судновласниками та підприємствами, які використовують буксири ДП «ОМТП». Інші підприємства, які б могли надавати професійні агентські послуги штучно не допускаються до цієї діяльності в акваторії порту.

В результаті зазначеної злочинної діяльності посадових осіб ДП «АМПУ» та ДП «ОМТП», ТОВ «Тагкомсервіс» (код ЄРДПОУ 41986500), ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) держава в особі в особі зазначених державних підприємств недотримувала грошові кошти у розмірі понад 1 млрд. гривень щорічно.

12.11.2019 визнано речовими доказами кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) у:

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_1 (Валюти 978, 980, 840, 826), № НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 .

- ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюти 978, 980, 840).

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на кошти, що знаходяться на рахунку вказаному вище, оскільки майно, а саме грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а саме - вони є предметом кримінальних правопорушень, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) , відкритих у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_1 (Валюти 978, 980, 840, 826), № НОМЕР_7, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; АТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д; ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюти 978, 980, 840), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, встановивши заборону службовим особам і працівникам ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) його представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язати працівників ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно, про залишок суми коштів, що знаходились на цих рахунках після оголошення ухвал про їх арешт задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) , відкритих у:

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_1 (Валюти 978, 980, 840, 826), № НОМЕР_7, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- АТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_9, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д;

- ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюти 978, 980, 840), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1,

встановивши заборону службовим особам і працівникам ТОВ «Укрфлотсервіс» (ЄДРПОУ 41318601) його представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин