Ухвала суду № 87205991, 23.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/10645/19

Провадження №: 1-кс/755/317/20

"23" січня 2020 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., за участю секретаря судового засідання Ярмак І.В., прокурора Грекової С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000196 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, установила:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Перепеченко Д.Є., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Сагайдачним І.С., про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов, визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , визнання права власності ОСОБА_2 на нерухоме майно в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 площею 50 кв.м., АДРЕСА_3 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_4 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_5 площею 76,6 кв.м.

Вказаний факт встановлений вироком Подільського районного суду міста Києва від 12.12.2018 року у справі №758/14826/18, яким керівника апарату Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.376-1 та ч.4 ст.358 КК України.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об`єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_6, квартири АДРЕСА_7 , квартири АДРЕСА_8 , нежилих приміщень №1, 2, 3, 4 (групи приміщень АДРЕСА_9), нежитлового приміщення АДРЕСА_10, нежитлового приміщення АДРЕСА_11, нежитлового приміщення АДРЕСА_12, квартири АДРЕСА_13, нежитлового приміщення АДРЕСА_14, нежитлового приміщення АДРЕСА_15, нежитлового приміщення АДРЕСА_16, нежитлового приміщення АДРЕСА_17, нежитлового приміщення АДРЕСА_18, нежитлового приміщення АДРЕСА_19, нежитлового приміщення АДРЕСА_20, нежитлового приміщення АДРЕСА_21, квартири АДРЕСА_22, квартири АДРЕСА_23, квартири АДРЕСА_24 , квартири АДРЕСА_25, квартири АДРЕСА_26 , групи нежитлових приміщень АДРЕСА_27 групи нежитлових приміщень АДРЕСА_28, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень АДРЕСА_29, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень АДРЕСА_30), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень АДРЕСА_31), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень АДРЕСА_32), нежитлового приміщення АДРЕСА_33, групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень АДРЕСА_34).

Згідно Акту готовності об`єкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою АДРЕСА_1 введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (надалі КП «Житло-сервіс» код ЄДРПОУ 31025659) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що 04.02.2013 року в Державному реєстрі речових прав за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8, загальною площею 91 кв. м . Підставою для проведення вказаної реєстрації права власності Свідоцтво про право власності б/н, від 19.12.2012 року видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) на підставі Наказу №1966-С/КІ від 17.12.2012 року.

При цьому встановлено, що 01.04.2016 року приватним нотаріусом Потаповим М.Ю. в Державному реєстрі речових прав, шляхом відкриття розділу «реєстрація об`єкту нерухомого майна», повторно зареєстровано право власності за ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_8 , але вже загальною площею 135,6 кв.м. Згідно технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_8, площа зазначеної квартири змінилась за рахунок приєднання до неї технічного поверху. Водночас, підставою виникнення права власності в Державному реєстрі речових прав вказано Наказ №45/1996-С/КІ, виданий 18.03.2016 року Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Також під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року тобто після введення об`єкту в експлуатацію, замовником будівництва будинку АДРЕСА_1 - Комунальним підприємством «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324) проводилось відчуження нежитлових приміщень шляхом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

Так, 29.08.2014 року між КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та ТОВ «Луксена софт» (код ЄДРПОУ 33102059) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №67/230, згідно якого продавцем передано у власність покупцеві майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_35 .

Крім того, 02.12.2014 року між КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №67/241, згідно якого продавцем передано у власність покупцеві майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_11

Також, 18.12.2014 року між КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та ПП «Адоніт-ДС» (код ЄДРПОУ 30402418) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №67/258, згідно якого продавцем передано у власність покупцеві майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_13

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити оригінали документів, що стосуються укладення КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та виконання договорів, на підставі яких, нерухоме майно - житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), що перебувало в спільній сумісній власності співвласників квартир вказаного житлового будинку, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб.

Інформація, що міститься у документах, які стосуються укладення КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та виконання вказаних договорів може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи повинні знаходитись в Комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324) яке зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 42.

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що нежитлові приміщення (групи приміщень №1, №2), - поверх - І, літ. "А4" за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 42 зареєстровано на праві власності за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення своєї діяльності в Комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 42, зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:

- журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП «Житлоінвестбуд-УКБ» з фізичними та юридичними особами;

- оригінали договорів укладених КП «Житлоінвестбуд-УКБ», на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них;

- оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів укладених КП «Житлоінвестбуд-УКБ», на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо);

- оригінали особових справ та документів на працівників КП «Житлоінвестбуд-УКБ», які готували, візували та підписували вказані документи;

- оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП «Житлоінвестбуд-УКБ», які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання;

- оригінал списку осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, купівлі-продажу майнових прав, купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування;

- копії установчих документів КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

- чорнові записи, які стосуються злочину.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Разом з цим інформація, що міститься у вказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження, заявник проситьнадати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Комунальноого підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324) за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, буд. 42.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Грекова С.О. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів, Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей, визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчою суддею не виявлено.

За таких обставин, слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що заявником у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

Передумови, указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів документів слідча суддя сприймає критично, так як у ході розгляду цього клопотання не було надано достатніх даних про наявність дійсних обставин, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:

клопотання - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Перепеченко Дарині Євгенівні, Матвієнку Дмитру Олексійовичу, та прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 Базні Роману Вікторовичу, Сагайдачному Івану Сергійовичу, Грековій Серафимі Олександрівні, Назарко Марині Василівні, Андрєєву Ярославу Андрійовичу у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 42, а саме: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП «Житлоінвестбуд-УКБ» з фізичними та юридичними особами; договори укладені КП «Житлоінвестбуд-УКБ» в будинку АДРЕСА_1, на підставі яких, нерухоме майно - житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, додатки та додаткові угоди до них; документи, що стосуються виконання вказаних договорів укладених КП «Житлоінвестбуд-УКБ» в будинку АДРЕСА_1, на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); особові справи та документи на працівників КП «Житлоінвестбуд-УКБ», які готували, візували та підписували вказані документи; документи з вільними зразками підписів працівників КП «Житлоінвестбуд-УКБ», які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; списки осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, купівлі-продажу майнових прав, купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування; установчі документи КП «Житлоінвестбуд-УКБ»; чорнові записи, які стосуються злочину, з можливістю їх вилучення у копіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя: О. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя: Бірса О.