Ухвала суду № 87205526, 13.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.01.2020
Номер справи
755/939/18
Номер документу
87205526
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/206/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" січня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Головатюк І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Четвертим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32018100040000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітан податкової міліції Кучер А.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Києва Хацковим Д.О. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційних документах щодо суб`єктів господарювання, а саме:

-ТОВ «Агропром Альянс Компані» (код ЄДРПОУ 42103943) та ТОВ «Агропром Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 42103964), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної Державної адміністрації (Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 39);

-ТОВ «Стартекс-КМ» (код ЄДРПОУ 38158478), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7);

-ТОВ «Кросагро» (код ЄДРПОУ 40313911), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15);

-ТОВ «Експонент Груп» (код ЄДРПОУ 42127786), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації (м. Київ, вулиця Костянтинівська/Хорива, 9/6);

-ТОВ «Стар Ентерпрайс» (код ЄДРПОУ 40012818), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4), а у разі їх відсутності вилучення завірених належними чином копій вказаних документів, за весь період діяльності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у жовтні 2018 року за попередньою змовою із невстановленою особою вніс в документи

ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_1 виділені в окреме провадження та направлені до суду із обвинувальним актом.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 обліковується директором, головним бухгалтером та засновником суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Стартекс-КМ» (код ЄДРПОУ 38158478), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (код ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «Кросагро» (код ЄДРПОУ 40313911),

ТОВ «Агропром Альянс Компані» (код ЄДРПОУ 42103943), ТОВ «Агропром Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 42103964), ТОВ «Експонент Груп» (код ЄДРПОУ 42127786).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені товариства мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_1 . Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №32018100040000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційних справах зазначених товариств, а саме:

-ТОВ «Агропром Альянс Компані», ТОВ «Агропром Альянс Інвест», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної Державної адміністрації;

-ТОВ «Стартекс-КМ», що перебувають у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради;

-ТОВ «Кросагро», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації;

-ТОВ «Експонент Груп», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації;

-ТОВ «Стар Ентерпрайс», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, або у разі їх

відсутності завірених належними чином копій документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена необхідністю проведенням у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М., будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останньої про розгляд клопотання у її відсутність у зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справ зазначених товариств, а саме:

-ТОВ «Агропром Альянс Компані», ТОВ «Агропром Альянс Інвест», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної Державної адміністрації;

-ТОВ «Стартекс-КМ», що перебувають у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради;

-ТОВ «Кросагро», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації;

-ТОВ «Експонент Груп», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації;

-ТОВ «Стар Ентерпрайс», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, що мають

суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена необхідністю проведенням у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Броварської районної адміністрації, у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради, у володінні з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації та у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, враховуючи поряд з цим відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в вищезазначених адміністративних приміщеннях, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції Кучер А.М. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Кучер А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М., Кравченко А.Р., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Сербіненко А.О., та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містяться в реєстраційних справах зазначених товариств, а саме:

-ТОВ «Агропром Альянс Компані», ТОВ «Агропром Альянс Інвест», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної Державної адміністрації;

-ТОВ «Стартекс-КМ», що перебувають у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради;

-ТОВ «Кросагро», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації;

-ТОВ «Експонент Груп», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації;

-ТОВ «Стар Ентерпрайс», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, а у разі їх відсутності вилучення завірених належними чином копій вказаних документів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 87205526 ?

Документ № 87205526 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87205526 ?

Дата ухвалення - 13.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87205526 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87205526 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87205517
Наступний документ : 87205558