Ухвала суду № 87205474, 22.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17670/19

1-кс/755/251/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Старовойтової С.М.,

секретаря Гончаренка П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лук`яненка Р.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040007428 від 29.05.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040007428 від 29.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіон ЛТД» та будучи службовою особою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, за наступних обставин.

Згідно протоколу №1 зборів власників товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіон ЛТД» від 19 травня 2015 року, ОСОБА_1 призначений на посаду директора зазначеного товариства.

Відповідно до п. 12 статуту ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653) затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 21 травня 1.15 року та зареєстрованого Реєстраційною службою головного управління юстиції у місті Києві за № 00701050008051398 від 26.05.2015, виконавчим органом товариства є директор, який призначається загальними зборами учасників.

Статутом ТОВ «Аксіон ЛТД» встановлено, що товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, здійснювати виробничу, комерційну, посередницьку, виставкову та іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статуту. Директор товариства: розробляє поточні плани діяльності товариства, затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників, ціни на продукцію і тарифи, приймає на роботу звільняє з роботи співробітників товариства, вирішує інші питання поточної діяльності товариства.

Директор товариства має право: підписувати фінансові документи від імені товариства, розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені загальними зборами учасників товариства, без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях, здійснювати юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках поточні рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення цілей товариства в межах його компетенції.

Враховуючи наведене ОСОБА_1 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і тому був службовою особою.

ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Аксіон ЛТД», у невстановлений досудовим слідством часі та місці, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про правила визначення вартості будівництва, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 року № 174, в рамках виконання договору № 59 від 28.12.2015 про закупівлю робіт за державні кошти укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (замовник) в особі виконуючого обов`язки директора - ОСОБА_4 та ТОВ «Аксіон ЛТД» (Підрядник) в особі директора - ОСОБА_3 , вніс до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, форма та зміст яких затверджені Наказом Мінрегіонбуду України № 544 від 04.12.2009, завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу та вартості виконаних робіт.

Так, згідно умов вищевказаного договору, підрядник зобов`язаний виконати передбачені зазначеним договором роботи , а саме: реконструкція будівлі під центр надання адміністративних послуг на Харківському шосе, 18, м. Київ, якість яких повинна відповідати діючим будівельним нормам, стандартам та іншим нормативно-правових актів в галузі будівництва. Проте, ОСОБА_1 , достовірно знаючи правила визначення вартості будівництва вніс завідомо неправдиві відомості про перелік, обсяги та вартість фактично виконаних на об`єкті будівельних робіт до наступних актів форми № КБ-2в ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 490778,88 гри.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 836504,51 гри.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 35062,94 грн.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 127971,80 грн.; акт № 5 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 259145,69 грн.

В подальшому, вищевказані акти приймання виконаних робіт, до яких були включені завідомо неправдиві відомості про перелік, обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Аксіон ЛТД» на об`єкті будівельних робіт, були передані до відділу бухгалтерського обліку комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» для здійснення оплати.

Відповідно пунктів 1 і 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

Складання та видача ОСОБА_1 завідомо неправдивих офіційних документів підтверджується довідкою перевірки державних закупівель та виконання будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних з реконструкцією приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське Шосе, 18 в м. Києві, проведених КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва » від 28.03.2016 року, складену заступником начальника відділу моніторингу та перевірок державних закупівель Державної інспекції в м. Києві ОСОБА_7

28.12.2015 року за адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 9-г за результатами проведених конкурсних торгів (лот -реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві) між КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» (в особі в.о. директора - ОСОБА_4 ) та ТОВ «Аксіон ЛТД» (в особі директора - ОСОБА_3 ) було укладено договір № 59 про закупівлю робіт за державні кошти вартістю 5 186 286 грн. із можливістю зменшення суми через відсутність фінансування. Предметом зазначеного договору виступали роботи, пов`язані із проведенням реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

29.12.2015 року співробітниками ТОВ «Аксіон ЛТД» було складено довідку про вартість виконаних робіт на загальну суму 2 322 496 грн., яка була погоджена з виконуючим обов`язки директора КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» ОСОБА_5 . Цього ж дня, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2, 3, 4, 5 на загальну суму 1 728 132 грн. із погодженням інженеру технічного нагляду 1-ї категорії ОСОБА_6

30.12.2015 року, згідно бази даних Державної казначейської служби України : рахунку КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» на користь TOB «Аксіон ЛТД» були перераховані грошові кошти в розмірі 2 286 997 грн. (трансакція № 11850165). Підставою перерахування зазначених коштів стали акти виконаних робіт № 1/1 від 29.12.2015.

Виїздом за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 18, встановлено що об`єктом проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 є приміщення колишнього автосалону «Рено», яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи по реконструкції під центр надання адміністративних послуг не розпочинались.

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати що в діях посадових осіб КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» та ТОВ «Аксіон ЛТД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

При проведенні досудового слідства виникла необхідність проведення почеркозначої експертизи зразка підпису в.о. директора Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва», проставлених на документах, а саме на: договорі № 59 про закупівлю за державні кошти, актах № 1, 2, 3, 4, 5 виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року.

Окрім того, встановлено, що вищевказані необхідні оригінали документів знаходяться у володінні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, у кримінальному провадженні № 12016100040000951.

Дніпровський районний суд м. Києва було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лук`яненка Р.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лук`яненку Р.В. та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Семененку Б.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у кримінальному провадженні № 12016100040000951 (судова справа №755/8935/17 1кп/755/753/17), які перебувають у володінні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) за грудень 2015 року; акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в); акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (Форми КБ2-в)., та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів, для проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 12017100040007428, з подальшим поверненням таких документів володільцю, а саме Дніпровському районному суду м. Києва.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: