Ухвала суду № 87200493, 27.01.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/13751/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Іванов А.П., за участі секретаря - Боти О.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції Глюдзик С.М., погоджене прокурором Гіряком Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

встановив:

З клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №22019070000000106 досліджуються обставини вчинення закінченого замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, тобто злочину передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.305 КК України.

Згідно з матеріалів провадження, 29.11.2019 в ході проведення огляду місця події, в автомобілі марки «Вольво» НОМЕР_10 причіп НОМЕР_11, який під керуванням громадянина України - ОСОБА_1 , слідував через пункт пропуску «Ужгород» в напрямку Німеччини, виявлено порошкоподібну речовину темного кольору, яка була прихована між склеєними слоями фанери, що транспортувались даним автомобілем.

В ході досудового слідства встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетний громадянин Туреччини - ОСОБА_2 , який є керівником підприємства експортера - ТОВ «Буон Глас» (код 42969160, 03193, м.Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 6, телефон НОМЕР_1 ). Наявні матеріали дають достатні підстави вважати, що на території орендованих підприємством складських приміщень, здійснено приховання наркотичних речовин, з метою подальшого прихованого їх переміщення, і сформований вантаж з прихованою наркотичною речовиною передано перевізнику для подальшої доставки на територію Німеччини. У відповідності до товаросупровідних документів, вантаж направлявся на адресу IMMO Solution Consulting UG (HB) Weiseler St. 35510 Butzbach, Germany (IBAN НОМЕР_2), керівник ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ).

В ході досудового слідства в кримінальному провадженні, отримано відомості про те, що до вчинення вищевказаного злочину, причетні особи з числа громадян Туреччини, які входять до оточення ОСОБА_2 Зазначені особи сприяють вчиненню злочину, шляхом реєстрації нових підприємств, які здійснюють імпорт товарів з Ірану, Азербайджану, Грузії та Туреччини, а також підприємств які в подальшому здійснюють імпорт товарів на територію Євросоюзу, з використанням яких здійснюється приховане переміщення наркотичного засобу «героїн».

На даний час, слідством отримано рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Буон Глас» в ході аналізу яких встановлено, що значні суми коштів для придбання товарів, вносилися готівкою на рахунок підприємства ОСОБА_2 особисто. Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_2 користується особистими банківськими рахунками :

рахунок № НОМЕР_3 відкритим в АТ «Укрсиббанк» ;

рахунок № НОМЕР_4 відкритим в АТ «Укрсиббанк»;

рахунок № НОМЕР_5 відкритим в АТ «Укрсиббанк»;

рахунок № НОМЕР_6 відкритим в АТ «Приватбанк»;

рахунок № НОМЕР_7 відкритим в АТ «Приватбанк»;

рахунок № НОМЕР_8 відкритим в АТ «Приватбанк»;

рахунок № НОМЕР_9 відкритим в АТ «Приватбанк».

звідки здійснювалося знаття готівкових коштів і т.д.

Зазначені відомості дають достатні підстави вважати, що банківські рахунки

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.30), могли використовуватись ОСОБА_2 для отримання коштів за збут наркотичного засобу «героїн», у зв`язку з чим, відомості щодо контрагентів по вказаному рахунку, мають важливе доказове значення оскільки вказують на оточення ОСОБА_2 , та ймовірних співучасників вчинення контрабанди наркотичних засобів.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з початку 2018 року по даний час (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків).

Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про осіб, які пересилали кошти ОСОБА_2, та яким пересилав гроші останній, що вказує на можливість встановлення кола спілкування останнього, та відповідно осіб, які входячи до його оточення причетні до вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Обумовлена вище інформація необхідна для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, причетних до злочину осіб, та може бути використана як доказ вини причетних осіб.

Клопотання мотивоване тим, що вказані відомості є обставинами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню, оскільки викриваються осіб причетних до його вчинення досліджуваного злочину, а також містять відомості необхідні для встановлення конкретної величини збитків, завданих охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб, а також державним та громадським інтересам. Отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, яка містить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, протокол огляду місця події від 29.11.2019, інформацію оперативно-розшукового відділу (з м.д. м. Чоп) ЗхРУ від 20.01.2020, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22019070000000106, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на досліджені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні відомості, зокрема інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках:

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.30) в період з початку 2018 року по даний час (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягають подальшому аналізу і дослідженню, отримати таку інформацію Слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області не може, окрім як за ухвалою слідчого судді, оскільки інформація, яку необхідно витребувати містить банківську таємницю, тож клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області Глюдзик С.М., Румянцев В.Є., Степанчук В.В., Стан В.І., Соловенюк А.П., Лендєл А.В., Росоха П.В., Гінцяк А.А., Лошак О.С., Терів В.М., Пшеничний І.І., Андрійцьо О.В., Головчак С.Ю., Деяк Р.В., Пазинець В.І., Станко І.І., Гафинець В.В., Пеца В.В. тимчасовий доступ до електронної інформації АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.30) з метою вилучення в електронному вигляді інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, належних громадянину Туреччини ОСОБА_2, керівнику ТОВ «БУОН ГЛАС»,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

які були відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.30), за період з 01.01.2018 по даний час.

Забезпечити можливість вилучення вказаних відомостей в Ужгородському головному відділенні філії «Закарпатське регіональне відділення АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 64.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду А.П. Іванов