Ухвала суду № 87195322, 27.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17016/19

1-кс/569/422/20

УХВАЛА

27 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Єремейчука А.А., (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 12019180000000248 від 29.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Юдкіним В.Л., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, які знаходяться у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення правоохоронних органів про те, що група осіб за попередньою змовою з метою отримання прибутку займається збутом наркотичних засобів та психотропної речовини, який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори № № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, на території м. Рівне та Рівненської області.

У клопотанні вказує, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються до електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ,а саме №24898541, 55458504, 32002811 та номери мобільних операторів 068-94-03-674, 096-73-55-052.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях 24898541, 55458504, 32002811 та номерах мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів та електронних адрес час створення рух будь яких коштів по них з розшифровкою повних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) при наявності відомостей. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями.

Доводить, що вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів особам, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та які в подальшому з вищезазначених карткових рахунків були переведені в готівку, а також інформацію про осіб, які є власниками чи користувачами даних карткових рахунків. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу, заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гіраку Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корп. Б, офіс 312, а саме інформації по карткових рахунках та до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях 24898541 , 55458504, 32002811 та номерах мобільних операторів НОМЕР_1 , 096-73-55-052 інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, мобільних операторів, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів, електронних адрес, час створення, рух будь-яких коштів по них з розшифровкою повних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків та розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи при наявності відомостей). Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями. за період з 01.01.2019 по 16.01.2019, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та/або на електронному носії – оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля