Ухвала суду № 87194186, 28.01.2020, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/3036/19

Номер провадження 1-кс/623/93/2020

УХВАЛА

іменем України

28 січня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Герцова О.М.,

за участю секретаря судового засідання Бобриш М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Задніпровської О.Ю. по кримінальному провадженню №12019220320000650 від 18 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківської області Задніпровська Ю.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Гузенко І.О. про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12019220320000650 від 18 липня 2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 липня 2019 року, близько 11 години 00 хвилин, невідома особа, шляхом обману, під виглядом працівника поліції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , 1939 року народження, чим спричинила останній матеріальних збитків.

18 липня 2019 року СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220320000650 за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , 1939 року народження, під час допиту повідомила, що 17.07.2019 близько 11:00 їй зателефонував невідомий номер, а саме : « НОМЕР_1 ». Це була жінка, яка нібито була її донькою та благала щоб ОСОБА_1 дала їй грошей, потім слухавку передала іншій жінці, яка представилась працівником поліції - слідчим, та повідомила потерпілій, що її донька зіштовхнулась з дівчиною, а та внаслідок цього впустила телефон, який коштує 40000 гривень, та зламала руку. На це все необхідні гроші та якщо потерпіла не розрахується з тією жінкою, то вона потрапить до в`язниці. Потерпіла повідомила, що в неї є лише 7 тис. грн., а жінка сказала, щоб вона їхала в супермаркет АТБ, який розташований за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, буд. 5-Б, та пересилала гроші. Потерпіла погодилась. Приїхавши туди, вона попросила молоду жінку допомогти їй через термінал самообслуговування переслати гроші на номер картки, яку диктувала шахрайка по телефону.

До протоколу допиту потерпіла надала розрахункові чеки, на яких міститься інформація: «Квитанція (ID) № 3092527141183124 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, дата та час здійснення операції: 17.07.2019 о 11:50:21 годині, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249686518» та «Квитанція (ID) № 3092527141183378 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, дата та час здійснення операції: 17.07.2019 о 11:53:55 годині, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249690518».

Таким чином для встановлення особи злочинця та місце вчинення злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме картку, на яку було здійснено переказ грошових коштів, інформації щодо власника даного банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який потерпіла ОСОБА_1 17.07.2019 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 6650 грн. 00 коп., термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти після 17.07.2019 та власників даних рахунків.

Дорученням начальника Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Пономарьова С.В. №167 від 31.07.2019 у кримінальному провадженні № 12019220320000650 від 17.06.2019 створено слідчо-оперативну групу до якої входять слідчий СВ Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області слідчий СВ Ізюмського ВП Задніпровська Олена Юріївна, заступник начальника СКП Ізюмського ВП Піддубний Ігор Вікторович, оперуповноважені СКП Ізюмського ВП Ткаченко Віталій Юрійович, Максименко Євген Володимирович, Тихоненко Сергій Анатолійович, Хухрянський Юрій Віталійович, Кірєєв Владислав Ігорович, Ільченко Олександр Васильович, Гомон Денис Миколайович, Костенко Ігор Юрійович, Каранда Ілля Володимирович, Балаклейський Олег Володимирович.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (скорочена назва АТ «ТАСКОМБАНК»), головний офіс якого знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, б. 30 (телефон: (044) 393-25-89, (044) 393-25-83; інформаційний центр 0 (800) 503 500, (044)383-25-90, E-mail info@tascombank.com.ua , р/р 32005117701026 в Національному банку України (МФО 300001), код банку: 339500, код ЄРДПОУ: 09806553), а саме документів, які містять в собі інформацію про переказ грошей, який здійснювався 17.07.2019 о 11:50:21 годині , квитанція (ID) № 3092527141183124 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249686518 та квитанція (ID) № 3092527141183378 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, дата та час здійснення операції: 17.07.2019 о 11:53:55 годині, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249690518, номер банківського рахунку, відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти після 17.07.2019 та власників даних рахунків в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені матеріали по кримінальному провадженню.

Прокурор Ізюмської міської прокуратури Харківської області Гузенко І.О. та слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Задніпровська О.Ю. надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ «ТАСКОМБАНК»), у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання згідно частини 4 статті 163 КПК України, в зв`язку з чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника банку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що слідчим доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: документації, яка знаходиться в АТ «ТАСКОМБАНК», юридична адреса: 01032, м. Київ, вулиця С. Петлюри, 30, (телефон: (044) 393-25-89, 393-25-83, E-mail info@tascombank.com.ua), щодо інформації про номер банківського рахунку, відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів, відомості про банківські рахунки, на які перераховані грошові кошти після 17 липня 2019 року та власники даних рахунків, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаного документа.

Керуючись статтями 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківської області Задніпровської О.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Задніпровській Олені Юріївні та заступнику начальника СКП Ізюмського ВП Піддубному Ігорю Вікторовичу, оперуповноваженим СКП Ізюмського ВП Ткаченку Віталію Юрійовичу, Максименку Євгену Володимировичу, Тихоненко Сергію Анатолійовичу, Ільченку Олександру Васильовичу, Хухрянському Юрію Віталійовичу, Кірєєву Владиславу Ігоровичу, Гомону Денису Миколайовичу, Костенку Ігорю Юрійовичу, Каранді Іллі Володимировичу, Балаклейському Олегу Володимировичу, залученим до кримінального провадження № 12019220320000650, тимчасовий доступ (можливість ознайомитись, зробити копії, вилучити) до документів, які знаходяться в AT «ТАСКОМБАНК», головний офіс якого знаходиться за адресою: 01032, місто Київ, вулиця С. Петлюри, б. 30 (телефон: (044) 393-25-89, (044) 393-25-83; інформаційний центр 0 (800) 503 500, (044)383-25-90, E-mail info@tascombank.com.ua , р/р 32005117701026 в Національному банку України (МФО 300001), код банку: 339500, код ЄРДПОУ: 09806553), а саме до:

- документів, які містять в собі інформацію про номер банківського рахунку на який здійснювався переказ грошей, який здійснювався 17.07.2019 о 11:50:21 годині , через термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, квитанція (ID) № 3092527141183124 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249686518 та через термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, дата та час здійснення операції: 17.07.2019 о 11:53:55 годині, квитанція (ID) № 3092527141183378 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249690518;

- відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти після 17.07.2019 та власників даних рахунків в якій містяться відомості (копії документів, що встановлюють особу, копії заяв про надання банківського рахунку, фотознімки із зображенням власника банківського рахунку тощо),

-фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, які були перераховані 17.07.2019 о 11:50:21 годині , через термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, квитанція (ID) № 3092527141183124 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249686518 та через термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, дата та час здійснення операції: 17.07.2019 о 11:53:55 годині, квитанція (ID) № 3092527141183378 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249690518;

-відомості про адресу установи, де здійснювалося зняття коштів та суму знятих коштів, які були переказані 17.07.2019 о 11:50:21 годині , через термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, квитанція (ID) № 3092527141183124 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249686518 та через термінал: 720035, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Київська, б. 5-Б, дата та час здійснення операції: 17.07.2019 о 11:53:55 годині, квитанція (ID) № 3092527141183378 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», код ЄРДПОУ: 33695095, платник: НОМЕР_3 , отримано: 3500,00 гривень, сума та валюта переказу: 3325,00 гривень, плата за надання послуги з переказу 175,00 гривень, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК», р/р НОМЕР_4 в ПАТ «ТАСКОМБАНК»; код банку: 339500, ЄРДПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ; вид операції: оплата за послуги/товари; ВПС «City24», ТОВ «ФЕНіКС», ЄРДПОУ: 35075436, адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; унікальний код транз. в ПС: 249690518;

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 28 лютого 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Герцов