Ухвала суду № 87194175, 28.01.2020, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 622/709/18

Провадження № 1-кс/622/25/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 року смт Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Шабас О.С., за участю: секретаря судового засідання Черкашиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Золочів Харківської області клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області П`явки О.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 42018221280000088 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2020 в кінці робочого дня до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П`явки О.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «Енерготепло», код ЄДРПОУ 39364348, яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Золочівський район, смт Золочів, вул. Вокзальна, 14, наступних документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; всіх документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06- 17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області (видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів, що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення будівельних робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи з підстав, наведених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у червні - липні 2017 року Золочівською районною державною адміністрацією (далі - РДА) проведено тендер щодо закупівлі послуг за державні кошти, а саме проведення реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів Золочівського району Харківської області.

До участі у відкритих торгах було допущено два суб`єкти господарювання ФОП «Юхно» та ТОВ «Енерготепло». За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ «Енерготепло», з оголошеною тендерною пропозицією - 4398929 грн. (проти 4390000грн. -ФОП «Юхно»).

За результатами торгів, між РДА та ТОВ «Енерготепло» укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017 (далі - Договір).

Згідно вказаного договору, підрядник в особі ТОВ «Енерготепло» зобов`язується провести реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів Золочівського району Харківської області.

Відповідно до умов Договору, а саме п.3.3 - Золочівська РДА (Замовник робіт) після надання Підрядником (ТОВ «Енерготепло») підписаних та скріплених печаткою актів виконаних робіт (за формою КБ-2в, КБ-3), перевірки спеціалістами технічного нагляду, з якими замовник укладає окремий договір, обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисній документації, умовам цього договору та після підписання Замовником актів з урахуванням надходження відповідних коштів на рахунок замовника здійснює перерахування коштів на поточні рахунки підрядника.

За даними Веб-сайту «PROZZORO» Золочівською РДА 17.07.2017, 09.08.2017, 05.09.2017, 11.09.2017, 20.09.2017, 03.10.2017, 11.12.2017 проведено виплати на користь ТОВ «Енерготепло» на загальну суму 5 392 222 грн.

Так, замовником в особі Золочівської РДА в повному обсязі здійснено оплату за реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова, смт. Золочів, згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017.

Водночас, в ході огляду очисних споруд встановлено, що роботи з реконструкції фактично не завершені, на момент огляду жодних будівельних робіт не проводилося, а вже зведені конструкції руйнуються.

Таким чином, вищезазначене свідчить, що посадові особи ТОВ «Енерготепло» внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти.

Так, документи, які знаходяться у володінні ТОВ “Енерготепло” (ЄДРПОУ 39364348), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали через канцелярію суду заяви в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити та розглянути за їх відсутності.

Розгляд клопотання слідчого здійснювався, без виклику представника ТОВ “Енерготепло”, зважаючи на обґрунтованість підозри, щодо втручання у вищеперелічені документи з боку ТОВ «Енерготепло».

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з ЄРДР № 42018221280000088 від 15.05.2018 року року кримінальне провадження розпочато 15.05.2018 року з приводу того, що у ході моніторингу веб-сайту «PROZZORO» встановлено, що у червні- липні 2017 року Золочівською районною державною адміністрацією (далі- РДА) проведено тендер щодо закупівлі послуг за державний кошт, а саме проведення реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району Харківської області. До участі у торгах було допущено два суб`єкти господарювання ФОП «Юхно» та ТОВ «Енерготепло». За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ «Енерготегіло» з оголошеною тендерною пропозицією - 4 398 929 грн. (проти 4 390 000 грн. ФОП «Юхно»). За результатами торгів, між РДА та ТОВ «Енерготепло» укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017 (далі- Договір). Згідно вказаного договору підрядник в особі ТОВ «Енерготепло» зобов`язується провести реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів Золочівською району Відповідно до умов Договору, а саме п.3.3 Золочівська РДА (Замовник робіт) після надання Підрядником (ТОВ «Енерготепло») підписаних та скріплених печаткою актів виконаних робіт (за формою КБ-2в. КБ-3) перевірки спеціалістами технічного нагляду, з якими замовник укладає окремий договір, обсягів виконаних робіт. їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисній документації, умовам цього договору та після підписання Замовником актів з урахуванням надходження відповідних коштів на рахунок замовника здійснює перерахування коштів на поточні рахунки підрядника. За даними Веб-сайту «PROZZORO» Золочівською РДА 17.07.2017, 09.08.2017, 05.09.2017, 11.09.2017, 20.09.2017, 03.10.2017, 11.12.2017 проведено виплати на користь ТОВ «Енерготепло» на загальну суму 5 392 222 грн, Враховуючи викладене, вказане свідчить, що Замовником в особі Золочівської РДА в повному обсязі здійснено оплату за реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова смт.Золочів, яка проведена ТОВ «Енерготепло», згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017. Водночас в ході огляду очисних споруд встановлено, що роботи з реконструкції фактично не завершені, на момент огляду жодних будівельних робіт не проводилося, а вже зведені конструкції руйнуються. Таким чином, вищезазначене свідчить, що посадові особи ТОВ «Енергопром» внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти. Правова кваліфікація ст. 366 ч.1 КК України. Слідчий: П`явка О.В., Сопін В.В. Прокурор: Колесник В.В., Кришталь С.В., Лещенко Д.Р., Лаврова Ю.С.

21.09.2018 року слідчий СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Джавадян І.М. звернувся до Директора ТОВ «Енерго тепло» ОСОБА_1 з листом, в якому просив надати наступні документи: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів, що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам, який згідно розписки, що міститься внизу вказаного листа була отримана ОСОБА_1 25.09.2018 року.

З наданої до суду копії протоколу огляду місця події від 24.01.2020 року, а саме очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району Харківської області, було встановлено наступне: розташування 6 басейнів, розміри басейнів приблизно, шириною 15 м., довжиною 30 м., та глибиною 2 м. При огляді території з ліва на права розташовані такі басейни: 1) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини, в даному басейні знаходиться рідина зеленого кольору, з правого боку з бетону в бік даної рідини розташована металева труба червоного кольору; 2) басейн в якому ніяких обладнань та перекриття не виявлено, викопаний в землі, в середині якого розташована рідина зеленого кольору та по краях зарослі трави; 3) басейн в якому ніяких обладнань та перекриття не виявлено, повністю зарощений очеретом; 4) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини; 5) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини; 6) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини, в даному басейні знаходиться рідина зеленого кольору. Біля басейну який розташований з правої сторони від входу з крайньої сторони, яка ближча до середини території між бетонною плитою та землею виявлено дірку розміром 60 см. на 1 метр. На даній території по середині від входу на відстані приблизно ЗО метрів розташована споруда округлої форми, висотою приблизно 5-6 метрів, на якій висить надпис «Очисні споруди біоплато, балансоутримувач, КП «Золочівське РЖКГ», тел. 5-18-76, Привокзальна 5». При огляді даної споруди виявлено тріщини між плитами з якої вона виготовлена. За вказаною спорудою виявлена ще одна споруда квадратної форма, яка також виготовлена з бетонних плит та є у непридатному стані та майже повністю зруйнована, посередині якої з землі розташовані дві залізобетонні балки висотою приблизно 1,5 метри зверху яких виявлено ознаки руйнування. Далі по території виявлено люки. Під час огляду на вказаній території не виявлено жодних обладнань та засобів очищення стічних вод, а саме: насосів, спеціальних фільтрів, труб тощо, що свідчить про те, що при виконанні ТОВ “Енерготепло” (ЄДРПОУ 39364348) ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах їх об`єми не відповідають фактичним даним. Нічого не вилучалося.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, вказані у клопотанні слідчого самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами виявилось неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором частково обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів. Проте в частині можливості надання доступу до оригіналів вказаних документів слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим оскільки для заявлених цілей, на даному етапі, буде достатнім зняття копій запитуваної інформації. Доводи слідчого про надання доступу саме до оригіналів документів, не мотивовано, зазначено лише на можливість призначення експертиз, водночас доказів винесення відповідних постанов (з вказанням виду експертизи, зазначення експертизи саме яких документів тощо) та/або відповідне клопотання експерта про надання оригіналів документів та їх перелік, станом на момент розгляду клопотання не надано. Відтак оскільки висновки суду не можуть ґрунтуватися на припущеннях, клопотання в частині надання доступу саме до оригіналів документів є не обґрунтованим.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області П`явки О.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 42018221280000088 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчім СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області П`явці О.В., та/або Сопіну В.В., процесуальним керівникам у кримінальному провадженню Колеснику В.В. та/або Кришталю С.В. та/або Лавровій Ю.С. та /або Лещенку Д.Р. тимчасовий доступ до наступних документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; всіх документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району, Харківської області (видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів, що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення будівельних робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Енерготепло», код ЄДРПОУ 39364348, яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Золочівський район, смт Золочів, вул. Вокзальна, 14.

Слідчим надається тимчасовий доступ з можливістю зняття копій запитуваної інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шабас О.С.

Виготовлено два примірника оригіналу ухвали.

Один зберігається в справі, другий надано слідчому П`явці О.В. для пред`явлення особі, яка є володільцем речей і документів.

Слідчий суддя: Шабас О. С.