Ухвала суду № 87192910, 23.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1046/20

Провадження № 1-кс/234/607/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2020 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю прокурора Сергєєва А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєв А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000113 від 03.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019050000000113 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Підставами для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та реєстрації даного кримінального провадження стали інформація та матеріали ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з якої вбачається, що в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради в період часу з 21.08.2018 р. по 31.01.2018 р. з АТ «БАК будівельна компанія» (BAK stavebni spolecnost, a.c.) в особі «Представництво» БАК ставебні сполечность, а.с. (ЄДРПОУ 26628150), укладено низку договорів про здійснення будівельно-реконструкційних робіт по об`єктах сфери освіти та охорони здоров`я у м.Краматорську. Як встановлено у ході досудового розслідування, до теперішнього часу АТ «БАК будівельна компанія» виконання будівельних робіт не організовано, календарний графік виконання робіт порушено, використання отриманих коштів попередньої оплати за цільовим призначенням не підтверджено, отримані грошові кошти невикористаної попередньої оплати Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради в порушення вимог договорів не повернуто. В подальшому грошові кошти з рахунку АТ «БАК будівельна компанія» переводилися ТОВ «Будівельна компанія «БАК Україна», ПрАТ «Промстроймонтаж» та ТОВ «Промін буд сервіс». У зв`язку з наведеним для повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин справи просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «БАК Україна» на який були перераховані кошти АТ «БАК будівельна компанія», оскільки зазначені відомості є важливим доказом по справі.

Вислухавши сторони та дослідивши надані докази суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні відомості про рух коштів, щодо яких потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також ця інформація може бути важливим доказом винуватості осіб у вчиненні даного злочину.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєв А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000113 від 03.07.2019 року – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Глобус»,що розташовано за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5 надати слідчим групи слідчих Кузнецовій А.В., Московій Я.О., Сергєєву М.В., Барничу Р.Я., прокурорам Сергєєву А.В., Цуріну А.В., Самохіній Л.В., Оголю В.М., Самойленку І.А., Абрамову В.І., Борисевичу М.В., а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління (з дислокацією у м.Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану Кучіну Д.І., старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління (з дислокацією у м.Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору Рудю О.В., заступнику начальника 1 відділу 1 управління (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковнику Ткаченку А.А. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної установи, та надати можливість вилучити ці документи у паперовому та електронному вигляді, а саме: відомостей про власника рахунка, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.08.2018 по день винесення ухвали, по рахунку 2600800168341.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2020 року.

Роз`яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков