Ухвала суду № 87192907, 23.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1046/20

Провадження № 1-кс/234/608/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2020 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю прокурора Сергєєва А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєв А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000113 від 03.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019050000000113 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Підставами для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та реєстрації даного кримінального провадження стали інформація та матеріали ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з якої вбачається, що в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради в період часу з 21.08.2018 р. по 31.01.2018 р. з АТ «БАК будівельна компанія» (BAK stavebni spolecnost, a.c.) в особі «Представництво» БАК ставебні сполечность, а.с. (ЄДРПОУ 26628150), укладено низку договорів про здійснення будівельно-реконструкційних робіт по об`єктах сфери освіти та охорони здоров`я у м.Краматорську. Як встановлено у ході досудового розслідування, до теперішнього часу АТ «БАК будівельна компанія» виконання будівельних робіт не організовано, календарний графік виконання робіт порушено, використання отриманих коштів попередньої оплати за цільовим призначенням не підтверджено, отримані грошові кошти невикористаної попередньої оплати Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради в порушення вимог договорів не повернуто. В подальшому грошові кошти з рахунку АТ «БАК будівельна компанія» переводилися ТОВ «Будівельна компанія «БАК Україна», ПрАТ «Промстроймонтаж» та ТОВ «Промін буд сервіс». У зв`язку з наведеним для повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин справи просить надати тимчасовий доступ до господарських документів, які пов`язані зі взаємовідносинами між вищевказаними суб`єктами господарювання, оскільки вони є важливим доказом по справі.

Вислухавши сторони та дослідивши надані докази суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні відомості, що містяться в господарських документах щодо яких потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також ця інформація може бути важливим доказом винуватості осіб у вчиненні даного злочину.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєв А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000113 від 03.07.2019 року – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «БАК будівельна компанія» (BAK stavebni spolecnost, a.c.) в особі «Представництво» БАК ставебні сполечность, а.с. (ЄДРПОУ 26628150),що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 12 надати слідчим групи слідчих Кузнецовій А.В., Московій Я.О., Сергєєву М.В., Барничу Р.Я., прокурорам Сергєєву А.В., Цуріну А.В., Самохіній Л.В., Оголю В.М., Самойленку І.А., Абрамову В.І., Борисевичу М.В., а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління (з дислокацією у м.Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану Кучіну Д.І., старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління (з дислокацією у м.Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору Рудю О.В., заступнику начальника 1 відділу 1 управління (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковнику Ткаченку А.А. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної установи, та надати можливість вилучити копії цих документів, а саме: первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин АТ «БАК будівельна компанія» з ТОВ «Будівельна компанія «БАК Україна» (ЄДРПОУ 42079874), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ТОВ «Промін буд сервіс» (ЄДРПОУ 40777092), у тому числі: договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, в тому числі технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ2в, актів прийняття в експлуатацію тощо, проектної документація у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками; довідки про вартість виконаних робіт до вказаних договорів; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту тощо; акти скритих робіт та журналів ведення робіт; договірної ціни з розрахунками до локального кошторису, тощо;первинної бухгалтерські документації; платіжних доручень, виписок з банку та інших розрахункових документів; контракти щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, на їх виконання, а саме акти приймання-передачі продукції, податкові і видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні тощо, за період часу з 01.10.2018 р. по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2020 року.

Роз`яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков