Ухвала суду № 87192897, 21.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12283/18

Провадження № 1-кс/234/8932/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., за участю секретаря Ридош Г.Ю., прокурорів Харченко В.О., Оголь В.М., представника ОСОБА_1 адвоката Тафінцева К.В., Федоренко Ю.О., представника ОСОБА_2 адвоката Сухиніна А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку область прокуратури Донецької області Харченко В.О., по кримінальному провадженню №12018050390000948 від 02.04.2018, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку область прокуратури Донецької області Харченко В.О. про арешт:

мобільного телефона SAMSUNG SCH-N391 білого кольору, № НОМЕР_1 A83D28.

мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕІ НОМЕР_2 білого кольору, з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_3 .

мобільного телефона NOKIA сріблястого кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ;

мобільного телефона SIGMA Comfort 50 ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .

мобільного телефона IPhone S з номером на звороті BCG-E2946A С:579С- НОМЕР_8 з ІМЕІ кодом: НОМЕР_9 ;

мобільного телефона Black Berry, ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 .

сім карти «Vodafone» НОМЕР_12 , «Лайфсел» НОМЕР_13 ;

бокса для сім карт (3 шт.) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

флеш-накопичувачів micro SD - 4 піт. з серійними номерами: -MM8GR01GUCCA-GE; - SP-C02G на 2 ГБ; -MM8GR01GUACA-NA на 1 Гб; -Y32GE21MDS2051262 на 32 Гб;

зарядного пристрою від телефону та ноутбуку;

мобільного телефона NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 з сим картою НОМЕР_19 ;

IPad НОМЕР_20 MQI у чорному чохлі.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що територіальним управлінням ДБР, розташованому у місті Краматорськ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050390000948 від 02.04.2018, за заявою ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України за наслідками дій яких підприємству ТОВ «Мінова Україна», завдано шкоду у розмірі 727 155,29 грн.

04.03.2019 за адресою мешкання ОСОБА_2 , який є підозрюваним у цьому провадженні як організатор вчиненого кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в рамках вказаного кримінального провадження, в ході якого вилучено майно:

мобільний телефон SAMSUNG SCH-N391 білого кольору, № НОМЕР_1 A83D28.

мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕ1 НОМЕР_2 білого кольору, з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_3 .

мобільний телефон NOKIA сріблястого кольору, IMEІ НОМЕР_4 ;

мобільний телефон SIGMA Comfort 50 IMEI НОМЕР_5 , ІМЕ1 НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .

мобільний телефон IPhone S з номером на звороті BCG-E2946A С:579С- НОМЕР_8 з ІМЕІ кодом: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон Black Berry, IMEI НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 .

сім карти «Vodafone» НОМЕР_12 , «Лайфсел» НОМЕР_13 ;

бокси для сім карт (3 шт.) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

флеш-накопичувачі micro SD - 4 шт. з серійними номерами: -MM8GR01GUCCA-GE;

-SP-C02G на 2 ГБ; -MM8GR01GUACA-NA на 1 Гб; -Y32GE21MDS2051262 на 32 Гб;

зарядний пристрій від телефону та ноутбуку;

мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 з сим картою НОМЕР_19 ;

IPad НОМЕР_21 у чорному чохлі.

IPad А1475 № НОМЕР_22 у червоному чохлі.

ноутбук ASUS Х402С №D5(S) НОМЕР_23 .

ноутбук Lenovo model 20308, № НОМЕР_24 та зарядний пристрій до нього.

мобільний телефон NOKIA 3210 ІМЕІ: НОМЕР_25 9 з сім картою Life.

мобільний телефон NOKIA 3310 ІМЕІ: НОМЕР_26 .

мобільний телефон NOKIA 3210 ІМЕІ: НОМЕР_27 .

Вилучене майно після проведених обшуків постановою прокурора від 05.03.2019 визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

Під час огляду вилученого майна встановлено, що останні містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_2 , його взаємозв`язки з іншими підозрюваними по вказаному кримінальному провадженню.

Вказану інформацію, яка є безпосереднім доказом, планується в подальшому використати під час судового розгляду, у разі виникнення потреби у безпосередньому вивченні судом цього майна.

03.04.2019 ухвалою Донецького апеляційного суду на вказане майно накладено арешт.

18.11.2019 ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області задоволено клопотання адвоката Тафінцева К.В., який діє в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту, накладного ухвалою Донецького апеляційного суду від 03.04.2019, в частині накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_1 та зобов`язано повернути вилучене майно власнику.

Арешт майна є необхідним з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, як таке що належить підозрюваному у разі постановлення обвинувального вироку, адже останнє належить і підозрюваному в тому числі, як спільне майно набуте у шлюбі, а також те, що у майбутньому під час судового розгляду виникне необхідність у вивченні цього майна у судовому засіданні та можливо буде призначено судову експертизу.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Крім того, ОСОБА_2 , який знаходиться в зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_1 , підозрюється у завданні матеріальної шкоди потерпілому в особливо великому розмірі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.

Передача стороні захисту вилучених під час обшуку речей (речових доказів), може призвести до безповоротної втрати цих речей та відомостей, які вони містять, що в свою чергу, унеможливить їх використання у подальшому та, навіть, до можливого закриття кримінального провадження, адже способом вчинення цього злочину, як раз і є створення вигляду «законності дій» усіх учасників злочинної схеми з метою протиправного заволодіння майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На даній стадії досудового розслідування сторона обвинувачення проводить збір доказів у кримінальному провадженні, повернення вилучених під час обшуків речей та документів може призвести до непоправних наслідків у вигляді втрати доказової бази.

З метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, конфіскації майна, передбаченої диспозицією ч. 5 ст. 191 КК України та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

Прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку область прокуратури Донецької області Харченко В.О. 28.11.2019 подано клопотання про арешт вищевказаного майна, проте 29.11.2019 слідчим суддею клопотання прокурора про арешт вищевказаного майна було повернуто для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків була отримана 03.12.2019 р., тому прокурор просить поновити строк на усунення недоліків.

В судовому засіданні прокурори Харченко В.О., Оголь В.М. просили задовольнити клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні ОСОБА_2 , адвокати Тафінцев К.В. та Сухинін А.О. заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого прийшов до наступного висновку.

З поданих сторонами матеріалів вбачається, що територіальним управлінням ДБР, розташованому у місті Краматорськ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050390000948 від 02.04.2018, за заявою ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27 лютого 2019 року (справа №263/2923/19, провадження №1-кс/263/1935/2019) клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Оголь В.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12018050390000948 від 02.04.2018р.,- задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро вул. барвінок Ганни АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, які містять відомості про викрадені автонавантажувачі. Врешті вимог клопотання в частині можливості вилучення іншого майна, слідчим суддею - було відмовлено.

На підставі вище зазначеної ухвали слідчого судді було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно:

мобільний телефон SAMSUNG SCH-N391 білого кольору, № НОМЕР_28 ;

мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕ1 НОМЕР_2 білого кольору, з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

мобільний телефон NOKIA сріблястого кольору, IMEІ НОМЕР_4 ;

мобільний телефон SIGMA Comfort 50 IMEI НОМЕР_5 , ІМЕ1 НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 ;

мобільний телефон IPhone S з номером на звороті BCG-E2946A С:579С- НОМЕР_8 з ІМЕІ кодом: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон Black Berry, IMEI НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 .

сім карти «Vodafone» НОМЕР_12 , «Лайфсел» НОМЕР_13 ;

бокси для сім карт (3 шт.) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

флеш-накопичувачі micro SD - 4 шт. з серійними номерами: -MM8GR01GUCCA-GE;

-SP-C02G на 2 ГБ; -MM8GR01GUACA-NA на 1 Гб; -Y32GE21MDS2051262 на 32 Гб;

зарядний пристрій від телефону та ноутбуку;

мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 з сим картою НОМЕР_19 ;

IPad НОМЕР_21 у чорному чохлі.

IPad А1475 № НОМЕР_22 у червоному чохлі.

ноутбук ASUS Х402С №D5(S) НОМЕР_23 .

ноутбук Lenovo model 20308, № НОМЕР_24 та зарядний пристрій до нього.

мобільний телефон NOKIA 3210 ІМЕІ: НОМЕР_25 9 з сім картою Life.

мобільний телефон NOKIA 3310 ІМЕІ: НОМЕР_26 .

мобільний телефон NOKIA 3210 ІМЕІ: НОМЕР_27 .

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою Донецького апеляційного суду від 03.04.2019 року (справі №234/3974/19, провадження №11-сс/804/246/19) був накладений арешт, на зазначене тимчасово вилучене майно.

18 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду було скасовано арешт на вказане майно, який було накладено ухвалою Донецького апеляційного суду від 03.04.2019 року.

Таким чином, вилучене 04.03.2019 року під час обшуку майно, після скасування арешту ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду 18.11.2019 р. набуло статусу тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, таким чином клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна необхідно було подати не пізніше наступного робочого дня після постановлення ухвали слідчого судді про скасування арешту майна.

Клопотання про арешт майна прокурором Прокуратури Донецької області було подано 28.11.2019 року, тому слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором було порушено строк звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.170-174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку область прокуратури Донецької області Харченко В.О., по кримінальному провадженню №12018050390000948 від 02.04.2018, про арешт майна.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з якого залишити у матеріалах справи а другий з двома копіями надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 24.12.2019 року.

Слідчий суддяІ. М. Нейло