Ухвала суду № 87192615, 28.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/855/20

Провадження 1-кс/263/840/2020

УХВАЛА

28 січня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., при секретарі Ничипорук А.А., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є. О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є. О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту майно, а саме на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель та споруд майнового комплексу матеріального складу Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Шевченка, 48.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі – ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) – підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи – ТОВ «Промислові інновації України» (надалі – ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні прокурором управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/600/2020 справа № 263/354/20 від «13» січня 2020 року), проведено обшук нежитлових будівель та споруд майнового комплексу матеріального складу Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Шевченка, 48, під час якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

Вилучені речі та документи постановою від 21.01.2020 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою запобігання знищенню, втраті або пошкодженню речового доказу слідству необхідно накласти на нього арешт.

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Власник майна про день та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Враховуючи стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, суд вважає за необхідне розглянути вказане клопотання за відсутності представника Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця».

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що зазначене у клопотанні майно, має значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, з метою запобігання його зникненню, втраті або пошкодженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на дане майно та задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 117, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є. О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель та споруд майнового комплексу матеріального складу Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Шевченка, 48, речі та документи: картки складського обліку матеріалів: картка № 2914 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-1М». постачальник ТК «Авангард»; картка № 4758 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-1М». постачальник «Авангард плюс»; картка № 4759 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-2М-2». постачальник «Авангард плюс»; картка № 4485 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-1М». постачальник «Авангард плюс»; картка № 533 найменування матеріалу «секція Ізолятор ИСМ-2М-2». постачальник «Авангард плюс»; картка № 614 найменування матеріалу «Ізолятор секційний ИСМ-1М». постачальник «Венчурс груп»; картка № 615 найменування матеріалу «Ізолятор секційний ИСМ-2М-2». постачальник «Венчурс груп»; п`ять сертифікатів відповідності № UA1.183.0040461-16 на продукцію «Ізолятори секційні ИСМ-1М, ИСМ-2М; п`ять світлокопій сертифікату відповідності № UA1.183.0040461-16 на продукцію «Ізолятори секційні ИСМ-1М, ИСМ-2М; два паспорти К 562.00.000 ПС на продукцію «Ізолятор секційний ИСМ-1М», з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України»; два паспорти К 126.00.000 на продукцію «Ізолятор секційний ИСМ-2М-2», з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України»; світлокопія сертифікату відповідності № UA.PN.066.0276-19 на продукцію «Ізолятор секційний ИСМ-1М, Ізолятор секційний ИСМ-2М-2» з відтиском печатки «Венчурс груп»; паспорт від 23.01.2017 на «Ізолятор секційний ИСМ-1М» на 2 арк.; «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» до «Ізолятору секційного ИСМ-1М» з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України п`ять примірників; «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» до «Ізолятору секційного ИСМ-2М» ; сертифікат якості № 105/10 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України»; сертифікат якості № 107/10 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України»; сертифікат якості № 104/10 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України»; сертифікат якості № 106/10 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України»; сертифікат якості № 108/10 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України»; сертифікат якості № 136/10 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України»; паспорт № 2 від 08.12.2016 на партію продукції; паспорт № 3 від 21.12.2016 на партію продукції; сертифікат якості № 88 від 26.12.2016 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Ливарно-механічний завод «ВЕСТА»; сертифікат якості № 002 від 27.02.2017 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Ливарно-механічний завод «ВЕСТА»; сертифікат якості № 001 від 27.02.2017 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Ливарно-механічний завод «ВЕСТА»; паспорт № 5 від 21.02.2017 на партію продукції; сертифікат якості № 140/12 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України» від 28.12.2016; сертифікат якості № 4 від 28.04.2017 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Ливарно-механічний завод «ВЕСТА»; сертифікат якості № 140/12 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «Промислові інновації України» від 29.03.2017; сертифікат якості № 18/2016 на деталі контактної мережі, виданого ТОВ «КС Енергія»; паспорт на партію продукції № 1 від 30.11.2016 на деталі контактної мережі, виданий ТОВ «Лідер Прогрес»»; світлокопія сертифікату відповідності UA1.183.0040170-16 на вироби арматури контактної мережі з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України» та світлокопії додатків до нього на 3 аркушах; світлокопія сертифікату відповідності UA1.183.0040172-16 на вироби арматури контактної мережі з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України» та світлокопії додатків до нього на п`яти аркушах; світлокопія сертифікату відповідності UA1.183.0040170-16 на вироби арматури контактної мережі з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України» та світлокопії додатків до нього на трьох аркушах; світлокопія сертифікату відповідності UA1.183.0040172-16 на вироби арматури контактної мережі з відтиском печатки ТОВ «Промислові інновації України» та світлокопії додатків до нього на п`яти аркушах; сертифікат відповідності UA1.183.0040170-16 на вироби арматури контактної мережі та додатки до нього на трьох аркушах; сертифікат відповідності UA1.183.0040172-16 на вироби арматури контактної мережі та додатки до нього на п`яти аркушах; два сертифікати відповідності UA1.099.0007304-15 на вироби арматури контактної мережі; два сертифікати відповідності UA1.066.0025148-16 на вироби арматури контактної мережі та додатки до нього на п`яти аркушах; три сертифікати відповідності UA1.183.0040170-16 на вироби арматури контактної мережі та додатки до кожного з них на трьох аркушах; три сертифікати відповідності UA1.183.0040172-16 на вироби арматури контактної мережі та додатки до кожного з них на п`яти аркушах; картки складського обліку матеріалів: картка № 2875 найменування матеріалу «Затискач фіксуючий 049» постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 1936 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-2М-2». постачальник «Венчурс груп»; картка № 1935 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-1М». постачальник «Венчурс груп»; картка № 532 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-1М». постачальник «Авангард плюс»; картка № 2858 найменування матеріалу «Затискач плашковий». постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2859 найменування матеріалу «Фіксатор додатковий» постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2937 найменування матеріалу «Клинова шайба з болтом», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2861 найменування матеріалу «Стійка зчленована», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2935 найменування матеріалу «Бугельтип», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2936 найменування матеріалу «Скоба 161», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2934 найменування матеріалу «Ситійно-фіксатор 117» постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2860 найменування матеріалу «Обмежувач подвійний», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2937 найменування матеріалу «Затискач 046-1», постачальник «Гравіта»; картка № 2937 найменування матеріалу «Клинова шайба з болтом», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2879 найменування матеріалу «Планка поєднувальна», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № НОМЕР_1 найменування матеріалу «Хомут верхній», постачальник «Гравіта»; картка № 2906 найменування матеріалу «Планка з`єднувальна», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2909 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Гравіта»; картка № 2905 найменування матеріалу «Скоба для проводів», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2903 найменування матеріалу «Коуш для мідного проводу», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2900 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2901 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2904 найменування матеріалу «Затискач живильний», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2902 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2896 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп», «Гравіта»; картка № 2897 найменування матеріалу «Затискач 70-95 мм», постачальник «Бізнес Лайн Груп». «Гравіта»; картка № 2876 найменування матеріалу «Сідло одинарне», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2877 найменування матеріалу «Сідло подвійне», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2837 найменування матеріалу «Затискач з`єднувальний для проводів», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2836 найменування матеріалу «Затискач для проводів 70-95 мм», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2837 найменування матеріалу «Затискач струновий», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2857 найменування матеріалу «Сірга» , постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2940 найменування матеріалу «Вушко дволапчате», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2878 найменування матеріалу «Вушко однолапчате», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2942 найменування матеріалу «Затискач ст. кон. проводу», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2938 найменування матеріалу «Сідло одинарне», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2939 найменування матеріалу «Затискач клиновий», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2931 найменування матеріалу «Затискач НБ2-6», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2873 найменування матеріалу «Гачок компенсат. 041», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2874 найменування матеріалу «Клин малий», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4351 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4111 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Гравіта»; картка № 4354 найменування матеріалу «Клин малий», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4377 найменування матеріалу «Сідло повійне під аргу», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4376 найменування матеріалу «Сідло одинарне», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4303 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4205 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Гравіта»; картка № 4130 найменування матеріалу «Фіксатор додатковий», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № НОМЕР_2 найменування матеріалу «Серга», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4305 найменування матеріалу «Стійка», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 2874 найменування матеріалу «Клин малий», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4355 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4353 найменування матеріалу «Валик», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4101 найменування матеріалу «Штанга», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4378 найменування матеріалу «Скоба», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № НОМЕР_3 найменування матеріалу «Клин великий», постачальник «Гравіта»; картка № 4129 найменування матеріалу «Клин»; картка № 4115 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4109 найменування матеріалу «Затискач»»; картка № 4110 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4106 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4107 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4114 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4102 найменування матеріалу «Скоба для проводів», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4104 найменування матеріалу «Коуш для мідних проводів», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4113 найменування матеріалу «Планка; картка № 4112 найменування матеріалу «Затискач», постачальник «Бізнес Лайн Груп»; картка № 4118 найменування матеріалу «Стійка з`єднувальна»; картка № 4119 найменування матеріалу «Хомут»; картка № 4126 найменування матеріалу «Обмежувач подвійний»; картка № 4116 найменування матеріалу «Стійка фіксатора»; картка № 4124 найменування матеріалу «Затискач»; картка № 4121 найменування матеріалу «Скоба»; картка № 4131 найменування матеріалу «Клинова шайба з болтом»; картка № 4127 найменування матеріалу «Затискач плашковий»; картка № 4108 найменування матеріалу «Затискач»; картка № 4355 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-2М-2», постачальник «Авангард плюс»; картка № 4304 найменування матеріалу «Ізолятор ИСМ-1М», постачальник «Авангард плюс»; сертифікат відповідності на арматуру контактної мережі та додатки до нього на 6 аркушах UA.1.999.0025277-15; сертифікат якості № 138/12 від 28.12.2016 на «Затискач живлячий», виданий ТОВ «Промислові інновації України»; сертифікат якості № 137/12 від 28.12.2016 на «Затискач живлячий», виданий ТОВ «Промислові інновації України».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова