Ухвала суду № 87192168, 28.01.2020, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/622/20

Провадження № 1-кс/219/294/2020

УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2020 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Любчик О.В., за участю секретаря судового засідання Єлісеєвої С.Є., слідчого Друпп А.І., представника Ващенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бахмут клопотання начальника відділення СВ Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Гончарова С.В., погодженого з прокурором Артемівської місцевої прокуратури Виниченко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42020051610000001 від 02 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

встановив:

начальник відділу СВ Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Гончаров С.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Друпп Артему Ігоровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, Медведчуку Максиму Прохоровичу, Димитрюк Марії Сергіївні, начальнику відділення СВ Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Виниченку Роману Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Радковському Дмитру Ігоровичу, Білику Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали та копії документів, які перебувають у володінні КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель», ЄДРПОУ 38770166, яке зареєстровано за юридичною адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.10.2019 між ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39805812) та Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА (ЄДРПОУ 38707906) укладено договір № 74 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів-Яр»), код ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція. Договір підряду укладено на загальну суму 70 637 835,84 гривень, строком дії до 31.12.2020 року. Відповідно до 3.4. вказаного договору обсяг фінансування на 2019 рік становить 29 000 000, 00 грн.

Встановлено, що за виконанні роботи Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА здійснено перерахунок на рахунок ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» коштів на загальну 35 560 061, 58 грн.

29.12.2019 ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ» повернуто авансовий платіж в сумі 6 987 067,18 грн.

На підставі виконаних робіт підрядником складено за формою КБ-2в акти прийняття виконаних робіт на суму 28 625 967,21 грн., а саме: № 1 від 20.12.2019 на суму 332 030, 43 грн., який підписаний замовником, підрядником та виконавцем технічного нагляду; №2 від 20.12.2019 на суму 783 618, 71 грн., який підписаний замовником, підрядником та виконавцем технічного нагляду; №3 від 20.12.2019 на суму 371 812, 44 грн., який підписаний замовником, підрядником та виконавцем технічного нагляду; № 4 від 20.12.2019 на суму 5 499 605, 60 грн., який підписаний замовником, підрядником та виконавцем технічного нагляду; № 4 від 20.12.2019 на суму 19 925 994, 40 грн., який підписаний замовником, підрядником та виконавцем технічного нагляду. За вищевказаними актами приймання виконаних робіт замовником перераховано вищевказані грошові кошти на розрахунковий рахунок підрядника.

Крім того, між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА (ЄДРПОУ 38707906) та КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166) 17.10.2019 укладено договір № 75 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів Яр» на загальну суму 831 441, 21 грн.

За здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр» складено акт № 75/19 від 21.12.2019 на загальну суму 425 414, 39 грн., яку перераховано на розрахунковий рахунок КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель».

09.01.2020 в ході огляду об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр» встановлено, що роботи виконанні не в повному обсязі, чим завдано шкоду інтересам держави.

13.01.2020 до КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» спрямовано листа з метою надання документів, що мають значення для подальшого розслідування, на який станом на 20.01.2020 відповіді не надано.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, слідчий просить надати тимчасовий доступ, до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166), зареєстроване за юридичною адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру 2, а саме: копії статуту КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166), зі змінами та доповненнями; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166); копії посадової інструкції директора КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166); копії наказу (розпорядження) про призначення на посаду директора КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166); оригіналів платіжних доручень або інших бухгалтерських документів про оплату за виконані роботи з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; оригіналу журналу ведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів Яр», фото таблиці, які складались протягом виконання робіт; оригіналів листування (листи, запити, повідомлення) між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА (ЄДРПОУ: 38707906) з приводу виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; оригіналу договору № 75 від 17.10.2019 на здійснення функцій технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів -Яр», з усіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналів платіжних доручень та актів приймання виконаних робіт з технічного нагляду, підписаних між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА за договором на здійснення функцій технічного нагляду № 75 по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів -Яр»; оригіналів цивільно-правового договору, наказу про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів -Яр»; оригіналів акту приймання-передач робіт з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду, згідно укладених цивільно-правих договорів, наказів про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; оригіналів проїзних квитків, шляхових листів, накази про командирування відповідальної особи для виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; завірену належним чином копію сертифікату спеціалістів з технічного нагляду, які проводили технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; оригіналів документів, у яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеним договором (з додатковими угодами до них) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр».

На думку слідчого вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не видається можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину в ході проведення досудового розслідування, оскільки проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами дасть можливість встановити чи спростувати факт внесення недостовірних відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових коштів, тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що оригінали документів необхідно вилучити з метою їх збереження як речових доказів, від можливого знищення або перетворення, а також для можливого використання під час проведення судових експертиз.

Представник КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» Ващенко О.В. заперечував проти клопотання слідчого, оскільки не всі документи перебувають на підприємстві, що клопотання слідчого не відповідає ч.2 ст. 160 КПК України, необхідність вилучення оригіналів документів є необґрунтована, ризики знищення документів не доведені. Просив відмовити у його задоволенні повністю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, яке відповідає ч.2 ст. 160 КПК України, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Листом №45 від 17.01.2020 КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відмовила прокурору у наданні документів, до яких просить надати доступ слідчий, пославшись на відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Слідчим Друпп А.І. доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель», оскільки, вони мають безпосереднє значення речових доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вважає можливим надати дозвіл на вилучення документів, оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів стороною кримінального провадження не доведена, докази щодо призначення у кримінальному провадженні експертиз слідчому судді не надані, а такий ступінь втручання у права і свободи КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» як вилучення оригіналів вказаних документів, за викладених вище обставин, слідчий суддя вважає невиправданим.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Друпп Артему Ігоровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, Медведчуку Максиму Прохоровичу, Димитрюк Марії Сергіївні, начальнику відділення СВ Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Виниченку Роману Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Радковському Дмитру Ігоровичу, Білику Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель», ЄДРПОУ 38770166, яке зареєстровано за юридичною адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2, а саме: статуту КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166), зі змінами та доповненнями; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166); посадової інструкції директора КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166); наказу (розпорядження) про призначення на посаду директора КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166); платіжних доручень або інших бухгалтерських документів про оплату за виконані роботи з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; журналу ведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів Яр», фото таблиці, які складались протягом виконання робіт; листування (листи, запити, повідомлення) між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА (ЄДРПОУ: 38707906) з приводу виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; договору № 75 від 17.10.2019 на здійснення функцій технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів -Яр», з усіма додатками та додатковими угодами до нього; платіжних доручень та актів приймання виконаних робіт з технічного нагляду, підписаних між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА за договором на здійснення функцій технічного нагляду № 75 по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; цивільно-правового договору, наказу про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів -Яр»; акту приймання-передач робіт з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду, згідно укладених цивільно-правих договорів, наказів про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; проїзних квитків, шляхових листів, накази про командирування відповідальної особи для виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; сертифікату спеціалістів з технічного нагляду, які проводили технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр»; документів, у яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеним договором (з додатковими угодами до них) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів - Яр».

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Любчик