Ухвала суду № 87188502, 28.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/274/20

Провадження № 1-кс/552/171/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Паламар Т.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Самсонової Анастасії Вячеславівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Самсонова А.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. в якому просить надати в кримінальному провадженні № 12019170020002826 від 28.12.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів по даному рахунку з 01.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді (з відображенням відомостей про дати, час, суми транзакцій, найменувань, кодів та рахунків кореспондентів), а також в електронному вигляді журнали терміналів АТ КБ «Приватбанк» TS200610 по вул. Маршала Бірюзова, 82, за 24.09.2019, 02.10.2019, 15.10.2019, TS209998 по вул. Соборності, 70А, в м. Полтаві за 02.10.2019, TS204192 по вул. Великотирнівський, 35/2 в м. Полтаві за 16.10.2019.

Клопотання обґрунтовувала тим, що ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019170020002826 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про те, що у вересні-жовтні 2019 року за розміщеним на веб-сайті Layboard.com оголошенням про надання платних послуг із допомоги в працевлаштуванні у ФРН вона зконтактувала в месенджері Viber за телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з особою, яка представилася ОСОБА_2 . На виконання досягнутої з цим чоловіком усної домовленості про надання зазначених послуг заявниця перерахувала на належний ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 290 євро та 1400 грн., після чого Максим без виконання взятих на себе зобов`язань припинив відповідати на її виклики та виходити з нею на зв`язок. За повідомленням заявниці в такий же спосіб відбулося заволодіння грошовими коштами її знайомих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

На підтвердження повідомленої інформації ОСОБА_1 надано слідству копії платіжних чеків про поповнення через термінал АТ КБ «Приватбанк» TS200610 по вул. Маршала Бірюзова, 82, в м. Полтаві рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 (від 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., від 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., від 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн., 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн.), а також про поповнення цього ж рахунку через термінал АТ КБ «Приватбанк» TS209998 по вул. Соборності, 70А, в м. Полтаві (від 02.10.2019 13:41:25 на 5344 грн.) та термінал АТ КБ «Приватбанк» TS204192 по вул. Великотирнівський, 35/2 в м. Полтаві (16.10.2018 18:04:32 на 2615 грн.).

В зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження факту перерахунку та отримання грошових коштів конкретними особами слідство потребує можливості отримати в порядку тимчасового доступу у АТ КБ «Приватбанк» - належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів по даному рахунку із 01.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а також в електронному вигляді журнали терміналів АТ КБ «Приватбанк» TS200610 по вул. Маршала Бірюзова, 82, за 24.09.2019, 02.10.2019, 15.10.2019, TS209998 по вул. Соборності, 70А, в м. Полтаві за 02.10.2019, TS204192 по вул. Великотирнівський, 35/2 в м. Полтаві за 16.10.2019.

Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного суб`єкта.

Запитувані слідством відомості дадуть змогу встановити наявність чи відсутність в діях фігуранта провадження складових об`єктивної та суб`єктивної сторони злочину, за ознаками, яких проводиться досудове розслідування.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Паламар Т.М., яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020002826 від 28.12.2019 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_1 ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні-жовтні 2019 року за розміщеним на веб-сайті Layboard.com оголошенням про надання платних послуг із допомоги в працевлаштуванні у ФРН ОСОБА_1 зконтактувала в месенджері Viber за телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з особою, яка представилася ОСОБА_2 . На виконання досягнутої з цим чоловіком усної домовленості про надання зазначених послуг заявниця перерахувала на належний ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 290 євро та 1400 грн., після чого Максим без виконання взятих на себе зобов`язань припинив відповідати на її виклики та виходити з нею на зв`язок. За повідомленням заявниці в такий же спосіб відбулося заволодіння грошовими коштами її знайомих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( а.с.5,6).

Також, ОСОБА_1 надано копії платіжних чеків про поповнення через термінал АТ КБ «Приватбанк» TS200610 по вул. Маршала Бірюзова, 82, в м. Полтаві рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 (від 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., від 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., від 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн., 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн.), а також про поповнення цього ж рахунку через термінал АТ КБ «Приватбанк» TS209998 по вул. Соборності, 70А, в м. Полтаві (від 02.10.2019 13:41:25 на 5344 грн.) та термінал АТ КБ «Приватбанк» TS204192 по вул. Великотирнівський, 35/2 в м. Полтаві (16.10.2018 18:04:32 на 2615 грн.) ( а.с.10,12).

Для підтвердження чи спростування зазначеної інформації, встановлення факту перерахунку та отримання грошових коштів конкретними особами, необхідно отримати інформацію по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк», а також інформації по вищезазначеним терміналам, через які здійснювалось перерахування коштів.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а також відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні № 12019170020002826 від 28.12.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів по даному рахунку з 01.09.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді (з відображенням відомостей про дати, час, суми транзакцій, найменувань, кодів та рахунків кореспондентів), а також в електронному вигляді журнали терміналів АТ КБ «Приватбанк» TS200610 по вул. Маршала Бірюзова, 82, за 24.09.2019, 02.10.2019, 15.10.2019, TS209998 по вул. Соборності, 70А, в м. Полтаві за 02.10.2019, TS204192 по вул. Великотирнівський, 35/2 в м. Полтаві за 16.10.2019.

Виконання ухвали доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Самсоновій Анастасії Вячеславівні та Будякову Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько