Ухвала суду № 87184203, 28.01.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/517/20

Провадження № 1-кс/591/324/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скварчі С.І. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12020200000000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200000000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 від гр. Нідерландів ОСОБА_8 надійшла заява про те, що колишні працівники ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» та ТОВ «Ювеа» в яких він є засновником, зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 123451 євро, які надавалися останнім в якості поворотної фінансової допомоги підприємству та підлягали внесенню на розрахункові рахунки підприємств.

Так, допитаний під час досудового розслідування гр. Нідерландів ОСОБА_8 показав, що з метою здійснення підприємницької діяльності на території України, виступив засновником ТОВ «ЮВЕА» та інвестором у ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ», які мали на меті здійснення господарської діяльності з продажу текстильних виробів. Особою, яка взяла на себе зобов`язання по реєстрації вказаних підприємств та керівництво ними, виступив гр. Нідерландів ОСОБА_9 , з яким він познайомився у літаку та який мав досвід у здійсненні підприємницької діяльності на території України.

З метою підтримання діяльності вказаних підприємств ним, протягом 2018-2019 років, на рахунки ОСОБА_9 та інших осіб, які були працевлаштовані у вказаних товариствах (зокрема ОСОБА_5 - бухгалтера ТОВ «ЮВЕА» та ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_6 - директора ТОВ «ЮВЕА», ОСОБА_7 - менеджера ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ»), здійснювалися грошові перекази на загальну суму 123451 євро. Частина вказаних грошових коштів йшла на виплату заробітної платні, решта ж грошей, на його думку була присвоєна вказаними особами та на рахунки підприємств зарахована не була.

Окрім цього, допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_8 є засновником ще одного товариства та території Сумської області - "КОННЕКТМОРЕ".

На даний час у слідства виникла необхідність встановити осіб, які причетні до реєстрації, здійснення фінансово-господарської та організаційно-розпорядчої діяльності вказаних юридичних осіб - ТОВ «ЮВЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42088433), ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42464011) та ТОВ "КОННЕКТМОРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42539212). Вказані особи можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами гр. Нідерландів ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ «ЮВЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42088433), ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42464011) та ТОВ "КОННЕКТМОРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42539212), володільцем яких є Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, які в подальшому можуть бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Скварчі Сергію Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (40004, м. Суми, вул. Горького, 21), які містяться у реєстраційних справах ТОВ «ЮВЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42088433), ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42464011) та ТОВ "КОННЕКТМОРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42539212), з можливістю вилучення належним чином завірених установою копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції Скварчу Сергія Ігоровича.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін