Ухвала суду № 87183577, 27.01.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8333/19

Провадження № 1-кс/487/442/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

10.01.2020 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Варданян Р.П., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12019150030003779 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Еко-Житло» ЄДРПОУ-39452781, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Корн-Експрес» в особі директора – ОСОБА_1 та за участю ОСОБА_2 заснували ТОВ «Д.С.» реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором Миколаївської міської ради ОСОБА_3 і надано в ЄДР номер №1 НОМЕР_1 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № НОМЕР_2 , засновниками ТОВ «Корн-Експрес» були "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД", індекс 00000, П.К.3017, м.Лімассол,вул. Афстраліас,6, КІПР, та "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД", індекс КІПР, МІСТО ЛІМАССОЛ, ТЕССАЛОНІКІС, НІКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 10 ПОВЕРХ, ОФІС 1002, КІПР.

Відповідно копії Протоколу зборів учасників ТОВ «Корн-Експрес» від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, власники "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД" в особі представника Міхаель Поль Еліас та Етіан Саада, "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД" в особі представника ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ «Корн-Експрес» з складу Засновників ТОВ «Д.С.» та право представляти ТОВ «Корн-Експрес» надали ОСОБА_1 .

Відповідно до Довіреності виданої Едуардом Прілєпскі в інтересах Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» на громадянина України - ОСОБА_4 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн «Експрес», Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» діяли представники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» та «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» не мали повноважень в 2014році на не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_1 на реєстрацію ТОВ «Д.С.» чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ «Корн-Експрес».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №166694992 - 30.09.2014р. ОСОБА_1 від імені ТОВ «Корн-Експрес» передало, а ТОВ «Д.С.» прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9, а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_3 від 08.01.2008р.

02.10.2014р. за ТОВ «Д.С.» державним реєстратором ОСОБА_9 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер:27560527 (номер запису про право власності:7193549).

03.10.2014р. ТОВ «Корн-Експрес» в особі ОСОБА_1 виходить зі складу засновників ТОВ «Д.С.», а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9 залишається за ТОВ«Д.С.».

22.10.2014р. ТОВ «Д.С.» в особі директора ОСОБА_2 було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Житло», ЄДРПОУ - 39452781. Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № НОМЕР_4 .

23.10.2014р. ТОВ «Д.С.» передало, а ТОВ «Еко-Житло» прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9, а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_5 .

23.10.2014р. за ТОВ «Еко-Житло» державним реєстратором ОСОБА_10 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер:29077152 (номер запису про право власності:7584651).

10.11.2014р. ОСОБА_2 приймає рішення як засновник ТОВ «Д.С.» про припинення вказаної юридичної особи. І 27.01.2015р. державним реєстратором Миколаївської міської ради ОСОБА_3 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи – ТОВ «Д.С.».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Еко-Житло» ЄДРПОУ-39452781, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.6 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Еко-Житло» ЄДРПОУ-39452781, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.О. Гаврасієнко