Ухвала суду № 87183291, 27.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1177/20

Провадження 1-кс/127/601/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Бондаря Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Петра Дехтяренка, буд. 35, код ЄДРПОУ 40614486, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000014 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради спільно з ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення будівельних робіт, здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Встановлено, що 10.09.2019 між КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_1 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» в особі ОСОБА_2 , (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів «Prozorro», укладено підрядний договір № 345 на суму 3 357 770,00 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі Вінницької ЦРКЛ по вул. Хмельницьке шосе, 92, м. Вінниця.

Згідно п. 5.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 20.12.2019, згідно календарного графіку, що є невід`ємною частиною договору.

Одночасно з цим, 10.09.2019 Замовник з Підрядником укладають додаткову угоду №1 до договору №345 від 10.09.2019, відповідно до якої суму договору зменшують до 2 970 000,00 грн.

Відповідно до здійснених Замовником трансакцій, договір № 345 від 10.09.2019 профінансовано, протягом 2019 року на суму, в розмірі 2 481 050,93 грн., на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи опроцентовані Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019 рік та в подальшому оплачені Замовником виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесено завідомо неправдиві відомості.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (юридична адреса: Київська обл., м. Київ, вул. Петра Дехтяренка, буд. 35, код ЄДРПОУ 40614486).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Бондаря Юрія Володимировича – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Бондарю Юрію Володимировичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Петра Дехтяренка, буд. 35, код ЄДРПОУ 40614486, а саме:

- договір підряду № 345 від 10.09.2019 щодо капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі КНП «Вінницька центральна районна лікарня» Вінницької районної ради по вул. Хмельницьке шосе, 92, м. Вінниця з додатками та відповідні додаткові угоди до нього;

тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;

проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі КНП «Вінницька центральна районна лікарня» Вінницької районної ради по вул. Хмельницьке шосе, 92, м. Вінниця (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо)

актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік;

акти прихованих робіт за 2019 рік;

первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 рік;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік;

первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 року;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019 рік;

штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

відомості про облікову політику;

прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» та їх функціональні обов`язки;

реєстраційно-установчих документів ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя