Ухвала суду № 87183270, 27.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1173/20

Провадження 1-кс/127/598/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Бондаря Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000014 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради спільно з ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення будівельних робіт, здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Встановлено, що 10.09.2019 між КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_1 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» в особі ОСОБА_2 , (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів «Prozorro», укладено підрядний договір № 345 на суму 3 357 770,00 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі Вінницької ЦРКЛ по вул. Хмельницьке шосе, 92, м. Вінниця.

Згідно п. 5.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 20.12.2019, згідно календарного графіку, що є невід`ємною частиною договору.

Одночасно з цим, 10.09.2019 Замовник з Підрядником укладають додаткову угоду №1 до договору №345 від 10.09.2019, відповідно до якої суму договору зменшують до 2 970 000,00 грн.

Відповідно до здійснених Замовником трансакцій, договір № 345 від 10.09.2019 профінансовано, протягом 2019 року на суму, в розмірі 2 481 050,93 грн., на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

В подальшому, маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, службові особи Замовника та Підрядника, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, здійснили їх перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та заволоділи ними.

З огляду на викладене, для з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), по рахунку: № НОМЕР_1 належному ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (м. Київ, ЄДРПОУ 40614486) тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2018-2019 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Бондаря Юрія Володимировича – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Бондарю Юрію Володимировичу, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

Виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (м. Київ, ЄДРПОУ 40614486), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

Також надати інформацію чи використовує ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (м. Київ, ЄДРПОУ 40614486) по рахунку № НОМЕР_1 у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК», якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (м. Київ, ЄДРПОУ 40614486) за період 01.01.2018 по 27.01.2020 із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя