Ухвала суду № 87176234, 24.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/1148/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г., звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_1 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , який в свою чергу, спільно з ОСОБА_1 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" в особі директора ОСОБА_10 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_1 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_2 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , ОСОБА_10 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .В та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , вчинено ряд безпідставних реєстраційних дій внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних щодо внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, змін складу підписантів та інших змін, забезпечили перехід майнових та немайнових прав ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" у власність ТОВ «Оптимум фактор».

Окрім цього, встановлено, що в провадженні Києво-Святошинського відділку поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110200006093 від 13.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України. Вказане провадження виділене з кримінального провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 361 КК України, обвинувальний акт в якому 17.12.2019 разом з угодою про визнання винуватості надійшов до Києво-Святошинського районного суду Київської області від прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Кримінальні провадження № 12019110200006093 та № 12019110200002544, згідно інформації з Єдиного реєстру судових рішень (справа № 369/8203/19), стосується вчинення протиправних дій, пов`язаних із несанкціонованим умисним втручанням в роботу електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), з метою підробки інформації. Так, обвинувачений ОСОБА_12 , маючи особистий ключ (флешку) державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 та знаючи логін та пароль для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_8 увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, внісши зміни до відомостей що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102.

Відповідно до доповідної записки слідчого від 20.01.2020, встановлено, що кримінальне провадження № 12019110200006093 знаходиться в Києво-Святошинському відділку поліції ГУНП в Київській області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019110200006093, що перебуває у володінні Києво-Святошинському відділку поліції ГУНП в Київській області, з можливістю ознайомлення з ним та вилучення їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, та проведення відповідних експертних досліджень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г.– задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи – Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Помилуйко Денису Володимировичу, Лисюку Олександру Івановичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, а також прокурору Житомирської обласної прокуратури Швецю Ігорю Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019110200006093, для ознайомлення з ним та можливістю виготовити копії (фотокопії).

Службовим особам Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 24 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя