Ухвала суду № 87172911, 24.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/587/20

ун. № 759/1386/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Лещенка Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Панченко О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

встановив:

24.01.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Лещенка Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Панченко О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо рахунку ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40353928), № НОМЕР_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Зал офіційних делегацій» (далі - ДП «ЗОД»), ОСОБА_1 уклав договір з ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 40353928) щодо надання послуг з обслуговування пасажирів держпідприємства, що спричиняє недоотримання ДП «ЗОД» значних прибутків. Зокрема, ТОВ «АКС» перераховує до ДП «ЗОД» оплату за обслуговування одного пасажира у розмірі від 2025 гривень до 2400 гривень, проте реально встановлена вартість послуги становить 2700 гривень. Вказана злочинна схема організована ОСОБА_1 , за попередньою змовою зз представниками ТОВ «АКС» та діє протягом року, що призводить до нанесення збитків державному бюджету України у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що всі вказівки щодо взаємовідносин між ДП «ЗОД» із ТОВ «АКС» надходили особисто від директора ДП «ЗОД» ОСОБА_1 , крім того ОСОБА_1 , особисто давав вказівки диспетчерам, які приймають замовлення на обслуговування пасажирів. Оплата послуг з обслуговування пасажирів здійснювалася готівкою або платіжними картками у відділенні банку «Місто банк», що знаходиться в приміщенні ДП «ЗОД» на підставі заявки на оплату, що складається агентом. Рахунки фактури на акти наданих послуг надсилалися бухгалтером з прибутків ДП «ЗОД», на електронну адресу ТОВ «АКС», після чого ТОВ «АКС» з поточного рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на поточний рахунок ДП «ЗОД», який відкритий у АТ «Райффайзен банк «Аваль» № НОМЕР_2 перераховували грошові кошти відповідно до направлених рахунків фактури на актів наданих послуг.

Таким чином, єдиною можливістю встановити фактичний рух коштів, а також їх кінцевого отримувача є встановлення та дослідження фактичного руху коштів по рахунку ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40353928), яким користувалось вказану підприємство в період своєї діяльності, що також дасть можливість встановити наявність грошових коштів на вказаних рахунках станом на сьогоднішній день з метою накладення арешту та забезпечення відшкодування завданої державі шкоди.

Встановлено, що ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40353928), в період з 29.12.2018 року користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269).

У вказаному банкові знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості щодо руху коштів та цінних паперів по вказаному рахунку.

Інформація про рух коштів та цінних паперів по зазначеному рахунку сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема у зв`язку з привласненням чужого мана, яке було ввірене керівникам ДП «ЗОД».

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 20.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019110000000295.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Лещенка Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Панченко О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Лещенку Дмитру Івановичу на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40353928), № НОМЕР_1 , який містить банківську таємницю і знаходиться у приміщенні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), зокрема до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 29.12.2018 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 29.12.2018 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 29.12.2018 року по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 29.12.2018 по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 29.12.2018 року по день винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко