Ухвала суду № 87172446, 24.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/564/20

ун. № 759/1362/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Терпила О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110040001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

24.01.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Терпила О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110040001851 від 15.09.2018 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, МФО 305299, щодо оригіналів документів про відкриття/закриття і обслуговування банківських рахунку ТОВ «Кийбуд Альянс» (ЄДРПОУ 39325651) № НОМЕР_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь:

- ОСОБА_1 ,ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 ,

які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Панорамний 1», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Шервуд Парк 1», ЖК «Шервуд Парк 2», ЖК «Южний», розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3.; АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7

Частина коштів сплачених інвесторами на виконання договорів інвестування/купівлі-продажу квартир в зазначених житлових комплексах, сплачувалась у безготівковій формі, на банківські рахунки відкриті на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок. Грошові кошти отримані від інвесторів - привласнені та використані на особисті потреби, чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах понад потерпілим.

Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступ до документації ТОВ «Кийбуд Альянс» (ЄДРПОУ 39325651) яка зберігається в АТ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, МФО 305299), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018110040001851.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «ПриватБанк».

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Оперативні працівники УСР в Київській області ДСР НП України - оперуповноважені Устинов Б.Б. і Діденко В.А . не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Терпила О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110040001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Терпило Олександру Івановичу, слідчим слідчої групи Бухінному Віталію Сергійовичу, Трунову Юрію Анатолійовичу, Зінченко Ксенії Валеріївні, Розумному Михайлу Олексійовичу, Лещенку Дмитру Івановичу та П"янило Віті Анатоліївні, прокурорам, що входять до групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, шляхом здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ «Кийбуд Альянс» (ЄДРПОУ 39325651) яка зберігається в АТ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, МФО 305299), а саме: документів про відкриття/закриття та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі заяв, листів, договорів, угод, контрактів, в тому числі додатків до них, анкет, копій документів про ідентифікацію клієнта (його керівників, працівників та довірених осіб); копій наказів про призначення/звільнення керівників; карток із зразками підписів та відбиток печатки; виписок по рахункам із зазначенням всіх реквізитів контрагентів, дат і сум здійснення фінансових операцій, призначення платежів, даних документів, на підставі яких здійснено фінансові операції, тощо; документів про зняття готівкових коштів з рахунків тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко