Ухвала суду № 87172258, 20.12.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.12.2019
Номер справи
756/16275/19
Номер документу
87172258
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

20.12.2019 Справа № 756/16275/19

1-кс/756/3631/19

756/16275/19

УХВАЛА

20 грудня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Величко К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи

ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) за період серпень 2017 року - листопада 2018 року на території м. Києва шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Ол Трейд Груп» (код 40139779), ТОВ «Юністрім» (код 41227656), ТОВ «Інтерелектро-2010» (код 36962838), ТОВ «Главкабель» (код 41463876), ТОВ «Бонус Тренд» (код 41196544), ТОВ «Евіс Південь Компані» (код 41546480), ТОВ «Трейд-Компані Групп» (код 41527515), ТОВ «Техногрей» (код 41780403), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Пласт-Тренд» (код 42114248) занизили податок на додану вартість на суму 4 640 543 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) мало фінансово-господарські взаємовідносини з рядом підприємств, яким постачало товари та послуги, придбані у підприємств, які мають ознаки фіктивності та транзитності, серед яких ТОВ «Виробнича компанія «Енергія» код ЄДРПОУ 41806286 04080,адреса м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 239, ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» код ЄДРПОУ 178353 адреса 51400, Дніпропетровська обл. м.Павлоград, вул. Соборна, 76, ТОВ "ГЛОРІЯ-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 32505009, адреса 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1, ТОВ "БАЗІС ВК" код ЄДРПОУ 38510721 адреса 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Соборна, 18, ТОВ "ЕНЕРСІС" код ЄДРПОУ 38322885 адреса адреса 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код 37014600 ) адреса Донецька обл., м. Добропілля вул. Красноармійська, 1 а.

В порядку ст. 93 КПК направлено вимоги, з метою отримання оригіналів фінансово-господарських документів, які складені за результатами вказаних взаємовідносини. Частково було отримано відповіді від службових осіб ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» код ЄДРПОУ 178353), ТОВ "ЕНЕРСІС" код ЄДРПОУ 38322885), що вони відмовляються надати запитувані документи без відповідної ухвали слідчого судді, а інші взагалі не надали жодної інформації щодо відповіді на вимоги.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносинам ТОВ «Енергозберігаючі системи України», документів за період 01.01.2017 по 31.12.2018які перебувають у володінні ТОВ «Виробнича компанія «Енергія» код ЄДРПОУ 41806286 04080,адреса м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 239, ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» код ЄДРПОУ 178353 адреса 51400, Дніпропетровська обл. м.Павлоград, вул. Соборна, 76, ТОВ "ГЛОРІЯ-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 32505009, адреса 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1, ТОВ "БАЗІС ВК" код ЄДРПОУ 38510721 адреса 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Соборна, 18, ТОВ "ЕНЕРСІС" код ЄДРПОУ 38322885 адреса адреса 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код 37014600 ). Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «Виробнича компанія «Енергія» код ЄДРПОУ 41806286 04080), ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» код ЄДРПОУ 178353), ТОВ "ГЛОРІЯ-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 32505009), ТОВ "БАЗІС ВК" код ЄДРПОУ 38510721), ТОВ "ЕНЕРСІС" код ЄДРПОУ 38322885), ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», тому клопотання у підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000195, а саме: слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Латенку О.В. та Галці М.А. до оригіналів документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, по проведеним взаємовідносинам з ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864), з можливістю їх вилучення у ТОВ «Виробнича компанія «Енергія» код ЄДРПОУ 41806286 04080,адреса м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 239, ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» код ЄДРПОУ 178353 адреса 51400, Дніпропетровська обл. м.Павлоград, вул. Соборна, 76, ТОВ "ГЛОРІЯ-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 32505009, адреса 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1, ТОВ "БАЗІС ВК" код ЄДРПОУ 38510721 адреса 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Соборна, 18, ТОВ "ЕНЕРСІС" код ЄДРПОУ 38322885 адреса адреса 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код 37014600 ) адреса Донецька обл., м. Добропілля вул. Красноармійська, 1А, по проведеним взаємовідносинам з ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864), а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, копії журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів, копії входу виходу громадян.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.12.2019 року по 20.01.2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 87172258 ?

Документ № 87172258 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87172258 ?

Дата ухвалення - 20.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 87172258 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87172258 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87171801
Наступний документ : 87172287