Ухвала суду № 87172037, 16.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1718/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16.01.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірєва М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Київської місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2015 року по вересень 2018 року АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б) створено негативний небаланс природного газу у газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/1) в обсязі 35 405,48 тис. куб. м на загальну суму 367 931 623,83 грн. та АТ «Київоблгаз» (ЄДРПОУ 20578072, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, буд. 178, фактична адреса: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А) з січня 2015 року по жовтень 2018 року в обсязі 237 763,370 тис. куб. м. на загальну суму 2 470 822 675,24 грн.

Крім того, встановлено, що АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз» протягом 2015-2018 роки не здійснювали закупівлю природного газу для покриття власних виробничо-технологічних витрат природного газу, здійснюючи відбір таких обсягів з газотранспортної системи за відсутності підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період та без укладання відповідного договору з постачальником природного газу), що згідно пункту 5 глави 1 розділу І Кодексу газотранспортної системи є несанкціонованим відбором природного газу.

При цьому, АТ «Київгаз» та АТ «Київоблагз» не компенсовано АТ «Укртрансгаз» обсяги сформованого негативного небалансу природного газу, внаслідок здійснення зазначеного несанкціонованого відбору.

Водночас, АТ «Укртрансгаз» з метою забезпечення цілісності газотранспортної системи (врегулювання співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу і обсягів природного газу, які фізично відібрані з точки виходу) здійснено закупівлю природного газу, необхідного для покриття негативного небалансу, що призвело до втрат (збитків) вказаного державного товариства.

Зокрема, АТ «Укртрансгаз» з грудня 2015 року по вересень 2018 року здійснила закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та для забезпечення балансування на загальний обсяг 9 659 332, 601 тис. куб. м. на загальну суму 83 597 261 287,24 грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974); ТОВ «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329); ТОВ «Трафігура Юкрейн» (ЄДРПОУ 40632421); АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720); ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144).

Прокурор вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Укртрансгаз»; ТОВ «Газоторгова компанія»; ТОВ «Еру Трейдінг»; АТ «НАК «Нафтогаз України»; ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», які відкриті та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання в цій частині слід відмовити та відповідно клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірєву Миколі Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Захаровій Юлії Олександрівні, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбі Олександру Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Сказко Сергію Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Тамаразову Інвії Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Єрошкіну В`ячеславу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому на особливо важливих об`єктах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Богінському Віктору Віталійовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Волкову Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Кишиченку Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Ярошенку Максиму Валерійовичу, оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Аврамчуку Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня, ЄВРО), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритих АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_85 (долар США), № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_87 (долар США), № НОМЕР_88 (долар США), № НОМЕР_89 (долар США), № НОМЕР_90 (долар США), № НОМЕР_91 (долар США), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня, долар США, ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, російський рубль), відкритих АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (долар США, ЄВРО), відкритих ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (ЄВРО), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (ЄВРО), № НОМЕР_109 (ЄВРО), № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), відкритих ТОВ «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритих ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144) у період з 01.01.2015 року по теперішній час в електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва