Ухвала суду № 87168568, 21.01.2020, Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/4725/19

Провадження № 1-кс/314/280/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2020 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області Мануйлова Н. Ю., секретар судового засідання Рясна А. В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Гриневич С., погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Соколовим М.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081350000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

за участю прокурора Соколова М. О.,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами проведеного моніторингу виявлено ознаки завищення вартості робіт при проведенні державної закупівлі невідомими особами в ході здійснення реконструкції Нововасилівського СБНТД Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.

Відповідні дані про вчинений злочин Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 04.10.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019081350000181 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

Так, 04.10.2019 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель «Прозорро» виявлено публікацію про те, що 23.10.2018 між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_1 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №11 (види робіт: код за ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи на поточний ремонт) з реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області. Сума договору за його умовою складає 2 348, 808 гривень. Термін здійснення робіт за договором визначено груднем 2018 року, а додатковою угодою №1 від 28.12.2018 договір в частині визначення строків проведення робіт кориговане на 31.03.2019.

04.10.2019 на об`єкті нібито завершеної реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області проведено огляд. Безпосереднім об`єктом огляду стало приміщення котельної, приміщення для зберігання твердого палива та тепломережі. Оглядом зафіксовано, що приміщення не є капітальними спорудами, являють собою будівлі, стіни та дах яких викладені металевим профнастилом. В приміщенні котельної виявлено 2 твердопаливні котли в конструкції з додатковими елементами (труби, димні виходи тощо), котлован, елекрощиток, підсобне приміщення, додаткові елементи та агрегати. Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області або іншими особами.

У рамках проведення досудового розслідування в Павлівській сільській раді Вільнянського району Запорізької області на підставі відповідної ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області було вилучено Договір підряду №11 від 23.10.2018, укладений між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_1 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_2 , додатки до нього (додаткові угоди, графіки виконання робіт), Акти приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (березень 2019 року) до вищевказаного Договору підряду №11 від 23.10.2018, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Під час надання показань в якості свідка заступник голови Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області ОСОБА_3 пояснила, що у вищевказаному Договорі підряду №11 від 23.10.2018 ставив підпис голова сільської ради ОСОБА_1 , а у решті документів (у тому числі актах виконаних робіт), у графі «замовник, ОСОБА_1 » свої підписи ставила саме вона. Це було зумовлено тим, що на підставі Розпорядження сільського голови №06-ОС від 18.01.2019 ОСОБА_1 був увільнений зі своєї посади у зв`язку з призванням на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до офіційно отриманої інформації, а саме відповідно до вилучених належним чином завірених копій платіжних доручень Павлівська сільська рада Вільнянського району Запорізької області за період реконструкції котельної в рамках укладеної цивільно-правової угоди (договору) частинами перераховувала (через УКДС України у Вільнянському районі Запорізької області) на різні рахунки ТОВ «АКВІЛОН 99», емітовані у ПАТ «ПУМБ», ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ПАТ «АКБ «КОНКОРД» м. Києва.

На даному етапі досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту надходження на рахунки ТОВ «АКВІЛОН 99» коштів від Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області за виконані підрядні роботи виникла необхідність у відкритті банківської таємниці в частині отримання інформації та проведення подальшого детального аналізу (у тому числі експертним шляхом) щодо роздруківок руху коштів вказаної підрядної організації.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Гриневич Світлані Сергіївні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю у відділенні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» по вул. Олександрівській, 35 у м. Запоріжжя, а саме до банківської таємниці - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по банківському рахунку ТОВ «АКВІЛОН 99», відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_1 (МФО банку 300346) за період з 23.10.2018 по 01.06.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 21.02.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Ю. Мануйлова

21.01.2020