Ухвала суду № 87162825, 21.01.2020, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8931/19

№ провадження 1-кс/646/176/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000093 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбачених ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуш А.В. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати до документів, що знаходяться у володінні АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, індекс 04053, щодо ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код за ЄДРПОУ 35856596), по рахункам № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Українська гривня), за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ»;

- платіжних доручень ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

- swift - повідомлення;

- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС - адреса.

- документів з інформацією про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» відкритих в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) юридична адреса: м. Київ, вул.Січових Стрільців, 17, № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Українська гривня) за період з 01.01.2016 по 01.12.2019, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції). Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване в межах територіальної юрисдикції Червонозаводського районного суду м. Харковаздійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019220000000093 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбачених ст. 219 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується копіями: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2019, протоколу допиту свідка ОСОБА_1 , акта приймання передачі від 31.03.2013, протоколу огляду від 14.11.2019, заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків, з яких вбачається, скоїння службовими особами ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596) в період 2016-2019 років дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та знаходження рахунків ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» в АТ «Банк Золоті Ворота», які можуть мати дані про обсяг фінансових операцій вказаного товариства.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Банк Золоті Ворота» ( м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - винності осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до копій документів зазначених в клопотанні слідчим чиї дані зазначені в клопотанні.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000093 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбачених ст. 219 КК України задовільнити.

АТ «Банк Золоті Ворота» ( м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) надати (забезпечити) старшому слідчому першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуш Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, щодо ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код за ЄДРПОУ 35856596), по рахункам № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Українська гривня), за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ»;

- платіжних доручень ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

- swift - повідомлення;

- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС - адреса.

- документів з інформацією про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» відкритих в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) юридична адреса: м. Київ, вул.Січових Стрільців, 17, № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Українська гривня) за період з 01.01.2016 по 01.12.2019, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції). Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк