Ухвала суду № 87161376, 24.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/16330/19

1-кс/569/484/20

24 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шишко О.А про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шишко О.А. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" код ЄДРПОУ 34928470, Адреса: 43005, м.Луцьк, вул.Клима Савура, 21а, що подавались гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 при оформлені на роботу, в тому числі заяв, анкет, лисів, копії документів (в тому числі паспорт, номер облікової картки платника податків та інші) засвідчені власноручно ОСОБА_1 , інше по суті, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що гр. ОСОБА_2 постачав продукцію невстановленим особам по адресам знаходження нежитлових складських приміщень: м. Рівне, вул. Київська, 98, та м АДРЕСА_1 , 1а.

На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області проведено розшукові дії направлені на встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину. Зокрема проведено усні опитування осіб, які працюють поруч вказаних приміщень, останні підтвердили, що неодноразово бачили як до даних складських приміщення під`їжджав транспортний засіб Volkswagen MULTIVAN, на іноземній реєстрації з номерними знаками НОМЕР_2 та невідомі особи завантажували прозорі поліетиленові ящики візуально схожі на горілку та картонні коробки орієнтовними розмірами 60*40*20 типу Бег-ін-Бокс.

10.01.2020 року на виконання ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук нежитлових приміщень по адресі м.Здолбунів, АДРЕСА_2 а, щодо встановлення алкогольної продукції з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки.

В ході обшуку встановлено, один зі складів в якому знаходилась значна кількість алкогольної продукції без підтверджуючих документів щодо проходження продукції, та яка має ознаки підробки акцизної марки. Документів кому належить вказане приміщення, на території не встановлено.

Встановлено, що вказану територію орендують ряд суб`єктів господарської діяльності, в тому числі згідно документів громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 . Також з`ясовано, що останній громадянин оформлений найманим працівником на ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" код ЄДРПОУ 34928470, Адреса: 43005, м.Луцьк, вул.Клима Савура, 21а – начальник охорони магазину «Вопак» №22007 м.Рівне.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ", забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами у кримінальному провадженні, є необхідність вилучити документи щодо оформлення на роботу гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" знаходиться інформація та оригінали первинних документів що подавались гр.. ОСОБА_1 при оформлені на роботу, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ".

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шишко О.А. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без виклику представників ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" у володінні яких знаходяться необхідні документи та відомості.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" код ЄДРПОУ 34928470,(43005, м.Луцьк, вул.Клима Савура, 21а) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: Шишку О.А., Мельник В.В., Прокопчук В.М., Прокопчуку Г.М., Ганджуку Я.М., Крейтеру А.О. та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області за дорученням на тимчасового доступу до речей та документів, ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" код ЄДРПОУ 34928470, Адреса: 43005, м.Луцьк, вул.Клима Савура, 21а, що подавались гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 при оформлені на роботу, в тому числі заяв, анкет, лисів, копії документів (в тому числі паспорт, номер облікової картки платника податків та інші) засвідчені власноручно ОСОБА_1 , інше по суті, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ТзОВ "ПАККО ХОЛДИНГ", видати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя