Ухвала суду № 87161166, 23.01.2020, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа №544/2162/19

пров. № 1-кс/544/29/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О.О.,

за участю секретаря Костенко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погодженого начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Стеценком В.О., про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконь В.В звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12019170230000571, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2019 року відносно ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

28.11.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи в с. Юсківці Лохвицького району Полтавської області, у салоні автомобіля марки ЗАЗ 110307, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом продажу за кошти в сумі 800 гривень (купюрами номіналом по 200 гривень кожна, серії ПГ 1085229, ЕШ 5351228 та купюрами номіналом по 100 гривень кожна, серії СЖ 6665117, MB 8418), які вона перерахувала через термінал Приват Банк на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_1 , незаконно збув ОСОБА_2 одну пігулку білого кольору бупренорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

28.11.2019 в місті Лохвиця, в ході обшуку автомобіля ЗАЗ 110307 д. н. з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 вилучено банківську картку № НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей документів слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНІІ в Полтавській області: Пугачу Валерію Олексійовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу та Миколаєнку Олександру Валерійовичу - даних про власника (отримувача) банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по вказаній банківській картці, за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, та їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, яке перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А а саме: відомостей про власника картки (рахунку) ІІАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, та їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами. Встановити термін дії ухвали суду 20 діб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженнідля встановлення даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти за придбаний наркотичний засіб, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погодженого начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Стеценком В.О. про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНІІ в Полтавській області: Пугачу Валерію Олексійовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу та Миколаєнку Олександру Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та які містять відомості про власника (отримувача) банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по вказаній банківській картці, за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Дозволити слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНІІ в Полтавській області: Пугачу Валерію Олексійовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу та Миколаєнку Олександру Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А, а саме: відомостей про власника картки (рахунку) ІІАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, та їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів, тобто до 12 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О. О. Сайко