Ухвала суду № 87160939, 24.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.01.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/1348/2020

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

24 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю слідчого- О.М.Шульги

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції Сухини В.В. про арешт майна

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_1 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "Компанія БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_2 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та власником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_6 , керівником та власником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_5 , а власниками ТОВ «Коипанія БОТіК» стали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який, окрім власника був внесений до реєстру, як керівник.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_7 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності Горячко ОСОБА_8 , яка представляла інтереси підприємств ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627), ТОВ «СУРЯТ»(23747256) та ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_9 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721) було виведено із учасників ОСОБА_4 та включено в склад учасників ОСОБА_6 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_4 , на ОСОБА_6 . В ТОВ «СУРЯТ» (23747256) було виведено із учасників ОСОБА_4 та включено в склад учасників ОСОБА_5 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_4 , на ОСОБА_5 . В ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627) було виведено із учасників ОСОБА_3 та включено в склад учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_3 , на ОСОБА_5 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_6 та ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_5 і таким чином йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_9 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» ТОВ «СУРЯТ», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази, аналогічні показим ОСОБА_4 , але щодо зміни засновників та керівника ТОВ «Компанія «БОТіК» було надано і ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_12 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_1 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_13 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_12 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_1 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом Олійник Людмилою Михайлівною.

20.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави справа №554/1862/2018 справа №1кс/554/827/2020 від 11.01.2020 за адресою АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «NOKIA» Model 8800 E1 IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» «6» IMEI: НОМЕР_3 з сім картою № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» DUOS IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім картою;

- Копію паспорта громадянина України НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

- Копію закордонного паспорту громадянина України ОСОБА_16 ОСОБА_17 на 1 арк;

- Дублікат РНОКПП ОСОБА_15 НОМЕР_8 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_9 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- РНОКПП на ОСОБА_18 НОМЕР_10 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_11 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- РНОКПП ОСОБА_20 НОМЕР_12 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_13 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_14 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- РНОКПП ОСОБА_23 НОМЕР_16 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_17 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- РНОКПП ОСОБА_24 НОМЕР_18 на 1 арк.

21.01.2020 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном – речами (технікою), а саме:

- мобільний телефон марки «NOKIA» Model 8800 E1 IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» «6» IMEI: НОМЕР_3 з сім картою № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» DUOS IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім картою;

- Копію паспорта громадянина України НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

- Копію закордонного паспорту громадянина України ОСОБА_16 ОСОБА_17 на 1 арк;

- Дублікат РНОКПП ОСОБА_15 НОМЕР_8 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_9 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- РНОКПП на ОСОБА_18 НОМЕР_10 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_11 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- РНОКПП ОСОБА_20 НОМЕР_12 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_13 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_14 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- РНОКПП ОСОБА_23 НОМЕР_16 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_17 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- РНОКПП ОСОБА_24 НОМЕР_18 на 1 арк.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити. Пояснив, що у ОСОБА_14 вилучені паспорта осіб, які перебувають на окупованій території, походження цих паспортів він не пояснив.

ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використано, як доказ факту чи обставин вчинення захоплення ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «Агробізнес-2010», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Предмети, вилучені в ході обшуку 20.01.2020 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 предмети належить арештувати так, як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Враховуючи те, що особами, яким належить вилучене майно, можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового провадження необхідно перевірити на причетність даних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуків, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності осіб – власників даного майна до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені предмети будуть використанні для доведення причетності осіб до даного кримінального правопорушення, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном – речами (технікою), а саме:

- мобільний телефон марки «NOKIA» Model 8800 E1 IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» «6» IMEI: НОМЕР_3 з сім картою № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» DUOS IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім картою;

- Копію паспорта громадянина України НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

- Копію закордонного паспорту громадянина України ОСОБА_16 ОСОБА_17 на 1 арк;

- Дублікат РНОКПП ОСОБА_15 НОМЕР_8 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_9 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- РНОКПП на ОСОБА_18 НОМЕР_10 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_11 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- РНОКПП ОСОБА_20 НОМЕР_12 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_13 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_14 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- РНОКПП ОСОБА_23 НОМЕР_16 на 1 арк;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- РНОКПП ОСОБА_24 НОМЕР_18 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко