Ухвала суду № 87160837, 20.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.01.2020 Справа № 554/162/20

Провадження № 1-кс/554/761/2020

УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Антонюка ОЛ. про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000278 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно постанови заступника начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області Грімова В.Ю. до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, включено слідчих слідчого управління.

Із матеріалів установлено, що на території м. Полтава група осіб, які перебувають у злочинній змові, займаються збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Згідно рапорту ст. о/у УПН ГУНП в Полтавській області капітана поліції О. Дрозда, проведено заходи та встановлено, що група осіб, здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок. Оплата здійснюється на електронний гаманець ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) № 65171541, №74589800, №43314495, №08684623, 87171619, 33265765 після чого вищезазначені особи надають адресу та фото місця де знаходиться закладка наркотичних засобів.

Отримані від збуту наркотичних засобів грошові кошти особи які їх реалізують отримують на електроні гаманці ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539).

21.10.2019 направлено запит на адресу ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539), з метою отримання інформації про власників електронних гаманців, про номери банківських рахунків, на які здійснювалися перерахування грошових коштів вказаних електронних гаманців.

28.10.2019 отримано відповідь від ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) у не повному обсязі.

Проведеним аналізом руху коштів електронного гаманця ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) №87171619 встановлено, що після зарахування коштів, з вказаного гаманця кошти перераховуються на гаманці Товариства № 65171541, №74589800, №43314495, №08684623, 87171619, 33265765.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, Офіс 312.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоюють дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, Офіс 312.).

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" в судове засідання не з`явився про дату та місце розгляду клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Реві Антону Юрійовичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демидову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Рябусі Олександру Олександровичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу, Демиденко Ірині Олегівні, Топчію Володимиру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, Офіс 312, а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по електронним гаманцям ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) № 65171541, №74589800, №43314495, №08684623, 87171619, 33265765, а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 01.01.2019 року по кінець терміну дії ухвали, а також:

Документів, які надані для відкриття електронних гаманців Товариства "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539): № 65171541, №74589800, №43314495, №08684623, 87171619, 33265765.

Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему EasyPay до електронних гаманців Товариства № 65171541, №74589800, №43314495, №08684623, 87171619, 33265765.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві.

із наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька