Ухвала суду № 87159019, 23.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/877/2020

Справа № 428/12765/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 42019130000000084 від 20.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 42019130000000084 від 20.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА- ОВЦА (директор ОСОБА_2 ) оголошували та проводили з грубими порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендери на закупівлю робіт з термомодернізації будівель закладів освіти населених пунктів Луганської області.

При цьому очікувана вартість робіт значно завищено відносно стандартної ціни в регіоні, а в тендерних вимогах відсутня конкретизація щодо якостей матеріалу, який повинен використовуватись при утепленні.

Надалі, в наслідок грубих порушень закону при проведенні тендерних торгів за їх результатами укладено 7 договорів підряду з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління № 10».

На виконання вказаних договорів проведено роботи з термомодернізації, за які з бюджету сплачено 30 млн. 161 тис. грн. Однак, за інформацією УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України обсяг та вартість вказаних робіт, зазначені в актах виконаних робіт не відповідають дійсності, матеріал утеплення низької якості, в наслідок чого на адресу підрядних організацій надлишково сплачено бюджетні кошти.

Так, 27.11.2018 Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та ТОВ «Донстрой» (код 25327860) укладено договір підряду №04/01 термо-2018 вартістю 16 147 327,68 грн. Предметом договору є - «Реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Сєвєродонецька Луганської обл., 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, буд. 18 (санація)». Термін виконання робіт - .08.2018-31.12.2019. В договорі зазначені реквізити сторін, згідно яких встановлено, «Донстрой» (код 25327860) у ПАТ «МАРФИН БАНК» відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно звіту №03-05/3 від 25.04.2019 «Про результати планового аудиту ефективності діяльності Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації з питання планування і виконання Регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки за період з 01.01.2016 по 01.03.2019» встановлено, що ТОВ «Донстрой» на виконання умов договору підряду №04/01 термо 2018 у адміністративній будівлі СЗШ №5 м. Сєвєродонецька встановлені віконні блоки, вартість яких значно перевищує середньо ринкову, внаслідок чого на користь ТОВ «Донстрой» надлишково сплачені бюджетні грошові кошти у сумі 299636,15 грн.

Грошові кошти за результатами виконання умов вищевказаного договору, Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації перераховано на рахунок ТОВ «Донстрой» (код 25327860) відкритий у ПАТ «МАРФИН БАНК» № НОМЕР_1 (МФО 328168).

Станом на теперішній час виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Донстрой» (код 25327860), відкритому у ПАТ «МАРФИН БАНК», з метою встановлення суб`єктів господарювання у яких фактично були придбані будівельні матеріали, які були включені до актів виконаних робіт, за результатами виконання умов договору підряду №04/01 термо-2018 щодо проведення робіт з реконструкції (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Сєвєродонецька Луганської обл., 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, буд. 18 (санація).

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Донстрой» (код 25327860), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «МАРФИН БАНК» (МФО 328168), розташованій за адресою: м. Черноморськ, проспект Миру, 28, з наданням можливості їх вилучення, а саме: платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 27.11.2018 по 11.11.2019 (чеків, ордерів, векселів тощо); виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ТОВ «Донстрой» за період з 27.11.2018 по 11.11.2019 (з обов`язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов`язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків, інформації щодо посадових осіб (власників) ТОВ «Донстрой», які в період з 27.11.2018 по 11.11.2019 розпоряджалися рахунком НОМЕР_1, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та зазначенням ІР-адрес.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «МАРФИН БАНК» (МФО 328168), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, речі та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду,

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що 20.08.2019 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019130000000084 від 15.11.2019 року. Підставою внесення стали матеріали правоохоронних та контролюючих органів.

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження, протягом 2018 року службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА- ОВЦА (директор ОСОБА_2 ) оголошували та проводили з грубими порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендери на закупівлю робіт з термомодернізації будівель закладів освіти населених пунктів Луганської області.

При цьому очікувана вартість робіт значно завищено відносно стандартної ціни в регіоні, а в тендерних вимогах відсутня конкретизація щодо якостей матеріалу, який повинен використовуватись при утепленні.

Надалі, в наслідок грубих порушень закону при проведенні тендерних торгів за їх результатами укладено 7 договорів підряду з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління № 10».

На виконання вказаних договорів проведено роботи з термомодернізації, за які з бюджету сплачено 30 млн. 161 тис. грн. Однак, за інформацією УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України обсяг та вартість вказаних робіт, зазначені в актах виконаних робіт не відповідають дійсності, матеріал утеплення низької якості, в наслідок чого на адресу підрядних організацій надлишково сплачено бюджетні кошти.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що на даний час є обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Донстрой» (код 25327860), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «МАРФИН БАНК» (МФО 328168), розташованій за адресою: м. Черноморськ, проспект Миру, 28, які мають має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження та буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Таким чином, на підставі вищезазначеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 42019130000000084 від 20.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Донстрой» (код 25327860), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «МАРФИН БАНК» (МФО 328168), розташованій за адресою: м. Черноморськ, проспект Мира, 28, з можливістю їх копіювання, а саме:

виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ «Донстрой» (код 25327860) за період з 27.11.2018 по 11.11.2019 (з обов`язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов`язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 27.11.2018 по 11.11.2019 (чеків, ордерів, векселів тощо), інформації щодо посадових осіб (власників) ТОВ «Донстрой», які в період з 27.11.2018 по 11.11.2019 розпоряджалися рахунком НОМЕР_1, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та зазначенням ІР-адрес.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник