Ухвала суду № 87159011, 23.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/897/2020

Справа № 428/14298/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2017 на адресу прокуратури Луганської області надійшла заява від голови правління ГО «ТОМ 14» ОСОБА_1 , щодо внесення не достовірних даних до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконанні функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік депутатом Сєвєродонецької ради ОСОБА_2 , а саме: не відображена у щорічній декларації інформація про наявність корпоративних прав у ТОВ «Промтекс» (код ЄРДПОУ 31805904) у розмірі 435 000 тис. грн.

23.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Луганській області від УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК), а саме: 1) копія рішення НАЗК від 22.06.2018 № 1280 «Про результат здійснення повної перевірки декларації, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік поданої ОСОБА_2 , депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області»; 2) копія рішення НАЗК від 22.06.2018 № 1287 «Про затвердження обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного правопорушення та направлення рішення № 1280 від 22.06.2018 до Національної поліції України; 3) обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного правопорушення затверджений рішенням НАЗК № 1287 від 22 червня 2018 року .

Із матеріалів, наданих НАЗК, вбачається, що ОСОБА_2 , будучи обраним депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, при поданні електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік вніс недостовірні відомості про майно та доходи суб`єкта декларування та члені сім`ї суб`єкта декларування.

Так, відповідно до п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «б», частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному Веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до п. 2, 5, та 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону) у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

02.05.2017, ОСОБА_2 , будучи суб`єктом декларування, достовірно знаючи про необхідність подання щорічної декларації за 2016 рік до 01.04.2017 року, діючи умисно, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язки зазначення відомостей у декларації, порушуючи вимоги, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону та виконуючи вимоги п. 2, 5, та 7 ч. 1 ст. 46 Закону, шляхом реєстрації та внесенням відповідних відомостей на офіційному Веб-сайті НАЗК, ОСОБА_2 подав недостовірні відомості у щорічній декларації за 2016 рік, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме про:

- земельну ділянку загальною площею 31352,00 м2, розташованій у межах Верхньодуванської сільської ради, Сватівського р-н, Луганської області, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008, яка належить члену сім`ї (сину) ОСОБА_2 , вартість якої складає 97 877 гривень 69 копійок;

- земельну ділянку загальною площею 29322,00 м2, розташованій у межах Верхньодуванської сільської ради, Сватівського р-н, Луганської області, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007, яка належить члену сім`ї (сину) ОСОБА_3 , вартість якої складає 121 961 гривню 07 копійок;

- наявність корпоративних прав, які станом на 31.12.2016 належали суб`єкту декларування в ТОВ «Промтекс» (код ЄРДПОУ 31805904), сума внеску до статутного фонду 435 000 гривень, частка у статутному капіталі 50%;

- наявність корпоративних прав, які станом на 31.12.2016 належали члену сім`ї суб`єкту декларування (дружині), ОСОБА_4 , в ТОВ «Лісний пансіонат» (код ЄРДПОУ 34580109) сума внеску до статутного фонду 26 000 гривень у статутному капіталі 50%;

- отриманий суб`єктом декларування протягом 2016 року дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (джерело доходу ФГ «Соболя» код ЄДРПОУ 34250330) у розмірі 5 410 гривень 10 копійок;

- отриманий членом сім`ї суб`єкта декларування (сином) ОСОБА_3 . протягом 2016 року дохід у сумі 13 610 гривень 43 копійки;

- дохід члена сім`ї суб`єкта декларування (дружини) ОСОБА_4 , які відрізняються від достовірних на загальну суму 5 672 гривні 43 копійки;

Враховуючи викладене, відомості, відображені у щорічній декларації за 2016 рік ОСОБА_2 відрізняються від достовірних на загальну суму 704 654 гривні 43 копійки, тобто на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до п.14 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» суб`єктами державної реєстрації юридичних осіб (крім випадків, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту) та фізичних осіб - підприємців є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси - у разі державної реєстрації.

24.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 23.05.2019 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Промтекс» яка перебуває у володінні Лисичанської міської ради на 139 аркушах, однак інформація про склад учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період з 01.01.2016-31.12.2016 у реєстраційній справі відсутня.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю копіювання та виїмки копій документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: інформації про склад учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період з 26.03.2002 по теперішній час із розмежуванням за роками, яка перебуває у володінні Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради (код ЄРДПОУ 25370376) за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63, обґрунтовується тим, що вищевказаний документ мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в ньому міститься інформація, що підлягає встановленню та підтвердженню під час провадження досудового розслідування кримінального провадження, зокрема щодо встановлення факту наявності у громадянина ОСОБА_2 корпоративних прав ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) у період з 01.01.2016-31.12.2016

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належно, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив. Його неприбуття у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з першим абзацом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 10.11.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017131370000178 від 23.12.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Разом з цим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

При цьому, на думку слідчого судді, не обґрунтовано клопотання слідчим в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим особам, відмінним від зазначених у наданому витягу з ЄРДР від 23.12.2019, оскільки, як слідує з наданого витягу, слідчими, які здійснюють досудове розслідування зазначено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . У зв`язку з чим в цій частині клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме по 23.12.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій документів, а саме:

інформації про склад учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період з 26.03.2002 по 23.12.2019 із розмежуванням за роками, яка перебуває у володінні Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради (код ЄРДПОУ 25370376) за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник