Ухвала суду № 87158532, 16.01.2020, Долинський районний суд Кіровоградської області

Долинський районний суд Кіровоградської області

110 м. м. Долинська Долинський район Кіровоградська область Україна 28500

Справа № 388/46/20

УХВАЛА

Іменем України

16.01.2020 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017121070000030 від 27 вересня 2017 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на обшук іншого володіння особи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук іншого володіння особи, посилаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що між ДП "СП ДКВС України № 37" та ПП "Удача" укладено Договір підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року про вирощування товарної сільськогосподарської продукції, згідно з розділом 1 якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на власний ризик виростити врожай товарної сільськогосподарської продукції у відповідності до умов даного Договору, та розподілити її відповідно до умов Договору.

Відповідно до п. 3.1 Договору підряду предметом підряду (результатом виконаних робіт за даним Договором) є вирощений та зібраний урожай товарної сільськогосподарської продукції в заліковій вазі або сплата фіксованого розміру доходу замовнику).

Згідно з п. 4.2 Договору підряду замовник зобов`язується надати земельну ділянку площею 3468 га в придатному для виконання підрядником умов договору стані із земель, що належать замовнику на підставі Акта на право постійного користування серії КР № 0002 від 9 листопада 1995 року, виданого Устинівською районною радою Народних депутатів Устинівського району Кіровоградської області.

З метою забезпечення майнових інтересів замовника, сторони встановили фіксований гарантований рівень частки доходу від реалізації даного Договору яку має отримати замовник, яка у вартісному вираженні становить 8 947 440 грн. (але не менше 8 % від діючої нормативної грошової оцінки землі наданої згідно з п. 4.2 Договору на момент проведення оплати). За згодою сторін, підрядник зобов`язується в рахунок розрахунків за даним договором щорічно сплачувати зазначену суму щоквартально (частками які погоджуються сторонами окремо, що відображається окремими додатковими угодами) протягом дії даного Договору, при цьому загибель урожаю, низька урожайність не є підставою для заміни або несплати зазначеної у даній умові договору грошової суми. У випадку оплати зазначеної суми замовнику, підрядник є таким, що повністю виконав свої зобов`язання перед замовником по даному договору і в повній мірі набуває право власності на весь вирощений урожай за даним Договором (п. 5.2 Договору підряду).

Пунктом 6.1 Договору підряду передбачено, що термін остаточних розрахунків та інших змін за даним договором на вимогу сторін може встановлюватися додатковими угодами. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31 грудня 2024 року.

Поряд з тим, 25 вересня 2017 року між ДП "СП ДКВС України № 37" та ПП "Удача" укладено Додаткову угоду № Г-86 до Договору підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року, відповідно до якої а саме: п. 1.1 Додаткової угоди сторони констатують, що станом на 25 вересня 2017 року об`єм виконаних підрядником робіт відповідно до умов договору № Г-18 від 23 січня 2017 року, який підтверджується актами виконаних робіт складає 17 199 597,06 грн. Крім того, підрядником було надано поворотну фінансову допомогу замовнику в розмірі 4 070 000 грн. Таким чином, загальна сума заборгованості замовника перед підрядником складає 21 269 597,06 грн.

Замовник доручає підряднику виконання робіт зі збирання вирощеного врожаю на площі 3193 га (п. 2.1 Додаткової угоди). Вартість робіт зі збирання врожаю визначена сторонами в розмірі 550 грн за 1 га (п. 2.3 Додаткової угоди).

Відповідно до п. 3.1 Додаткової угоди підрядник зобов`язується своїми силами, засобами та за свій рахунок своєчасно провести збирання вирощеного врожаю сільськогосподарських культур; своїми силами, засобами та за свій рахунок доставити весь об`єм зібраного врожаю на елеватор для зарахування на поточний рахунок замовника до 25 жовтня 2017 року.

У разі недостатності коштів, виручених від реалізації врожаю, зібраного на площі 3193 га, для погашення всієї заборгованості замовника перед підрядником (сума зазначена в п. 1.1 та сума, зазначена в актах виконаних робіт, підписаних відповідно до даної угоди), незалежно від причин такої недостатності, всі зобов`язання замовника перед підрядником вважаються погашеними та підрядник не буде мати ніяких претензій до замовника (п. 5.1 Додаткової угоди).

Відповідно до зібраних матеріалів та показів свідків встановлено, що ПП"Удача" здійснило збір врожаю соняшника на площі 3193 га, але на елеватор ДП"СП ДКВС України № 37", було завезено лише 404 т насіння соняшника, зібраного за іншими договірними відносинами.

Таким чином, ДП "СП ДКВС України № 37" виконало свої зобов`язання відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди від 25 вересня 2017 року до Договору підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року перед ПП "Удача", у тому числі і зобов`язання стосовного повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 4 070 000 грн.

Факт виконання робіт зі збору врожаю соняшника підтверджується актом обстеження фактичної наявності та обробітку полів ДП "СП ДКВС України № 37" в якому зазначено, що в цілому збирання врожаю соняшника на полях підприємства здійснювалось протягом вересня - жовтня 2017 року. Площа посіяного та зібраного врожаю соняшника становить 630 га. Збирання соняшника здійснювали три підрядники, а саме: ПП "Удача", ПП "Інгул", ОСОБА_5 , збирання здійснювалось комбайнами «John Deere». Згідно зі звітом про рух ПММ, а також лімітно-забірних карт за вересень - жовтень 2017 року на збір врожаю було витрачено 8256,8 л дизельного пального, а саме ПП "Удача" 6584 л; ПП "Інгул" - 230 л, ОСОБА_5 - 1137 л, власний КАМАЗ реєстраційний номер ВА1172 АТ - 305,8 л.

У свою чергу представники ПП "Удача" на даний час не підтверджують збір врожаю на вказаних земельних ділянках належних державному підприємству, хоча ПП "Удача" здійснило збірврожаю соняшникана площі3193га,але наадресуДП "СП ДКВС України № 37" було завезено лише 404 т соняшника, а решту врожаю було привласнено ПП "Удача". Факт збору ПП "Удача" врожаю соняшника на площі 3193 га зафіксовано в Акті від 7 листопада 2017 року та зібраними матеріалами кримінального провадження в цілому.

Крім того, в ході досудового розслідування, згідно з ухвалою Устинівського районного суду головним державним фінансовим інспектором Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "СП ДКВС України №37" за період з 1 січня 2017 року по 30 листопада 2017 року. Ревізією, зокрема, встановлено, що 23 січня 2017 року між ДП "СП ДКВС України № 37" в особі директора ОСОБА_6 та ПП "Удача" в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № Г-18, згідно з яким замовник доручає, а підрядник зобов`язаний на власний ризик виростити врожай сільськогосподарської продукції на земельній ділянці площею 3468 га у відповідності до умов даного договору. Відповідно до копій актів прийняття - здачі робіт згідно з договором підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року на загальну суму 772448,40 грн виконано на земельній ділянці 3468 га, однак документи про надходження урожаю з даної земельної ділянки до підприємства до ревізії не надано.

Таким чином існує ймовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Удача" у вигляді грошових коштів, від продажу сільськогосподарської продукції належної ДП "СП ДКВС України № 37", а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Під час досудового розслідування, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні відповідних експертних досліджень, тому виникла необхідність в отриманні документів щодо кількості укладених між ПП "Удача" та ДП "СП ДКВС України № 37" впродовж 2017-2018 років договорів предметом яких є надання послуг щодо проведення робіт по обробітку земельних ділянок (проведення культивації, посіву зернових культур, обробка гербіцидами та збір врожаю), договору № Г-18 від 23 січня 2017 року та додаткової угоди до договору підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року, а також договорів купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва посіву зернових культур та насіння соняшника, акти прийому передачі; документи, що підтверджують взаєморозрахунки за укладеними договорами, первинні бухгалтерські документів щодо оприбуткування або списання ТМЦ, робіт, послуг, а саме платіжних документів, накладних, товаротранспортних накладних, супровідних документів на придбані ТМЦ (добрива, посівний матеріал, ПММ тощо), або використані іншими суб`єктами господарської діяльності за вищезазначеними договорами про спільну діяльність, надання сільськогосподарських послуг, актів приймання передачі таких ТМЦ, актів щодо їх списання (використання), тощо; документів щодо реалізації зернових, реалізації поточного біологічного активу (договорів, доручень, платіжних документів, актів приймання - передачі, формування ціни, проведення експертних оцінок реалізованих активів тощо).

Таким чином,в органудосудового розслідуванняє достатньопідстав вважати,що заадресою: Кіровоградська область, Устинівський район, с.Ганно-Требинівка,вул.Центральна,2,де здійснюєсвою господарськудіяльністьПП "Удача", код ЄРДПОУ: 36735088, можуть зберігатись речі та документи, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою. Вказані документи та відомості, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, який підтримав надіслане клопотання, дослідивши матеріали клопотання про дозвіл на обшук іншого володіння особи, дійшов до такого висновку.

27 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину та розпочато досудове розслідування за кримінально-правовою кваліфікацією злочину ч. 5 ст. 191 КК України, № 42017121070000030.

За змістом чч. 1-3, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею вище зазначалось, що це кримінальне провадження розслідується за кримінально-правовою кваліфікацією злочину ч. 5 ст. 191 КК України.

Частина 5 ст. 191 КК України передбачає кримінальну відповідальність за дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Зміст надісланого клопотання не дає слідчому судді підстав зрозуміти за якими самими ознаками, відображеними у чч. 1-4 ст. 191 КК України здійснюється досудове розслідування злочину, а це не дозволяє встановити зв`язок документів, що підлягають відшуканню за цим клопотанням з досудовим розслідуванням.

Слідчим суддею також встановлено, що 23 січня 2017 року між ДП СПДКВС України № 37» (Замовник) та ПП «Удача» (Підрядник) укладено договір підряду № Г-18. За цим Договором Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на власний ризик виростити урожай товарної сільськогосподарської продукції у відповідності до умов цього Договору та розділити її відповідно до умов Договору.

Згідно з п. 3.1 Договору, предметом підряду (результатом виконаних робіт за Договором) є вирощений та зібраний урожай товарної сільськогосподарської продукції в заліковій вазі або сплата фіксованого розміру Замовнику.

За змістом п. 4.1 Договору Підрядник зобов`язується, зокрема своїми силами, засобами та за власний рахунок своєчасно провести закупівлю насіння відповідної сільськогосподарської культури, мінеральних добрив, засобів захисту, провести необхідний комплекс робіт згідно з технологією її вирощування та інших агротехнічних заходів, збирання урожаю (конкретний обсяг робіт сторони врегульовують відповідними додатковими угодами).

Пунктом 4.2 Договору передбачено, що Замовник зобов`язується надати земельну ділянку площею 3468 га у придатному для виконання Підрядником умов договору стані із земель, що належать Замовнику. Нормативна грошова оцінка землі станом на 1 січня 2017 року складає 28695 грн за 1 га.

Окремо до Договору укладено угоду між сторонами про зміну його умов. Зокрема змінено назву Договору на «Договір підряду на вирощування товарної сільськогосподарської продукції». Пункт 5.1 викладено у новій редакції: «Розрахунок за договором проводиться щорічно після виконання всіх робіт Підрядником відповідно до додатку до даного Договору та підписання актів виконаних робіт у строк до 31 грудня щорічно». Пункт 5.2 викладено у новій редакції: «Вартість окремих видів робіт встановлюється щорічно відповідно до ринкової вартості робіт, витратних матеріалів, посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо».

Після укладеного між сторонами Договору до нього також укладались додаткові угоди.

25 вересня 2017 року між ДП "СП ДКВС України № 37" та ПП "Удача" укладено Додаткову угоду № Г-86 до Договору підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року.

Пунктом 1.1 цієї Додаткової угоди сторони констатують, що станом на 25 вересня 2017 року об`єм виконаних підрядником робіт відповідно до умов договору № Г-18 від 23 січня 2017 року, який підтверджується актами виконаних робіт складає 17 199 597,06 грн. Крім того, підрядником було надано поворотну фінансову допомогу замовнику в розмірі 4 070 000 грн. Таким чином, загальна сума заборгованості замовника перед підрядником складає 21 269 597,06 грн.

Замовник доручає підряднику виконання робіт зі збирання вирощеного врожаю на площі 3193 га (п. 2.1 Додаткової угоди). Вартість робіт зі збирання врожаю визначена сторонами в розмірі 550 грн за 1 га (п. 2.3 Додаткової угоди).

Відповідно до п. 3.1 Додаткової угоди підрядник зобов`язується своїми силами, засобами та за свій рахунок своєчасно провести збирання вирощеного врожаю сільськогосподарських культур; своїми силами, засобами та за свій рахунок доставити весь об`єм зібраного врожаю на елеватор для зарахування на поточний рахунок замовника до 25 жовтня 2017 року.

У разі недостатності коштів, виручених від реалізації врожаю, зібраного на площі 3193 га, для погашення всієї заборгованості замовника перед підрядником (сума зазначена в п. 1.1 та сума, зазначена в актах виконаних робіт, підписаних відповідно до даної угоди), незалежно від причин такої недостатності, всі зобов`язання замовника перед підрядником вважаються погашеними та підрядник не буде мати ніяких претензій до замовника (п. 5.1 Додаткової угоди).

Під час досудового розслідування державним фінансовим інспектором Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "СП ДКВС України №37" за період з 1 січня 2017 року по 30 листопада 2017 року. Ревізією, зокрема, встановлено, що 23 січня 2017 року між ДП "СП ДКВС України № 37" в особі директора ОСОБА_6 та ПП "Удача" в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № Г-18, згідно з яким замовник доручає, а підрядник зобов`язаний на власний ризик виростити врожай сільськогосподарської продукції на земельній ділянці площею 3468 га у відповідності до умов даного договору. Відповідно до копій актів прийняття - здачі робіт згідно з договором підряду № Г-18 від 23 січня 2017 року на загальну суму 772448,40 грн виконано на земельній ділянці 3468 га, однак документи про надходження урожаю з даної земельної ділянки до підприємства до ревізії не надано.

Однак, документ, що підтверджує вищезазначені факти матеріали клопотання не містять, а тому відсутні підстави вважати про такі обставини.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що у січні 2019 року проводився обшук іншого володіння цього суб`єкта у цьому кримінальному провадженні.

Окремо слід зазначити, що копії документів додані до клопотання не посвідчені підписом слідчого на підтвердження їх оригіналам.

Частина документів відшукання яких є метою обшуку є двосторонніми правочинами, а тому ці документи можуть бути отримані шляхом витребування, зокрема в іншої сторони правочину.

Зміст клопотання, пояснення слідчого під час здійснення судового провадження з розгляду цього клопотання про обшук, а також докази, що додані до клопотання та які були предметом дослідження слідчого судді не доводять того, що за встановлених слідчим обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в господарську діяльність особи.

Частина речей, відшукання яких є метою слідчого згідно з поданим клопотанням не відображає індивідуальних або родових ознак документів, а тому дозвіл на обшук з метою відшукання таких документів може призвести до вилучення документів, що не мають відношення до досудового розслідування.

Отже, сукупність вищезазначених встановлених обставин, а також зміст тих доказів, що додані до цього клопотання, дають підстави дійти висновку, що відсутні у сукупності всі підстави для втручання у права осіб шляхом здійснення обшуку іншого володіння особи.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Залишити без задоволення клопотання старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017121070000030 від 27 вересня 2017 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на обшук іншого володіння особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 17 січня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1