Ухвала суду № 87156210, 27.01.2020, Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/174/20

У Х В А Л А

27 січня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області Кулініч Я. В. ,

з секретарем Грищенко Н. А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області Богуша О.С., погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Войтевич А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ :

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «Сілі-Кор» (код ЄДРПОУ - 35006692) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк»;

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ «Банк Січ».

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «КМБ-Бетон» (код ЄДРПОУ 35524328) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_10 в ПАТ «Класикбанк»;

- № НОМЕР_11 в ВАТ КБ «Іпобанк»;

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ «Укрсоцбанк»;

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АБ «Укргазбанк»;

- № НОМЕР_16 в АТ «Альфа-Банк»

3. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «Аерорембуд» (ЄДРПОУ - 38815054) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 в АТ «Укрексімбанк»;

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в АТ «Ідея Банк»;

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в АТ «Альфа-Банк».

Мотивуючи тим, що Овруцьким відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016060190000900 по факту того, що невстановленими особами за межами с. Розкидайлівка Коростишівського району Житомирської області, а саме на території лісів кварталів 23,24 Шахворівського лісництва ДП «Коростишівський лісгосп АПК» в період грудня 2016 року по початок 2018 року здійснили незаконне знаття поверхневого шару грунту для добування корисних копалин, чим спричинено шкоди довкіллю понад 26 млн. грн..

В ході досудового слідства було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «СІЛІ-КОР», котре на зазначеній території має дозвіл на добування природних копалин без передачі в право користування земельної ділянки, де здійснювалися протиправні дії.

Досудовим слідством також отримано відомості, що до робіт під час вчинення кримінального правопорушення залучалися інші суб`єкти господарювання, а саме ТОВ «КМБ-БЕТОН» ЄДРПОУ 35524328 та ТОВ «Аерорембуд» ЄДРПОУ 38815054, між якими могли бути фінансові розрахунки під час проведення організаційних та господарських робіт по добуванню, переміщенню та реалізації піску.

На даний час виникає необхідність в перевірці відомостей та даних, котрі наявні в розпорядженні фінансових установ, адже між зазначеними суб`єктами господарювання могли проводитися розрахунки за виконання робіт, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення та саме рух коштів з призначенням платежів можуть бути доказами вчинення злочину.

Так, ТОВ «Аерорембуд» (м.Київ, проспект Повітрофлотський, буд.92, код по ЄДРПОУ - 38815054) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах регіону та України:

валюта, Банк, рахунок, дата відкриття, дата закриття:

Євро, АТ «Укрексімбанк», НОМЕР_17, 09.08.2013. 30.11.2016;

Долар США , АТ «Укрексімбанк», НОМЕР_17,09.08.2013,30.11.2016;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків) НОМЕР_22 , 16.06.2015, 04.10.2016;

Українська гривня, АТ «Укрексімбанк», НОМЕР_17 , 09.08.2013, 30.11.2016;

Українська гривня, АТ «Ідея Банк», НОМЕР_18 , 29.07.2019;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків) НОМЕР_23 , 29.09.2017;

Українська гривня, АТ «Альфа-Банк» у м.Києві, НОМЕР_20, 02.10.2017 ;

Українська гривня, АТ «Ідея Банк», НОМЕР_19 , 29.07.2019;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків), НОМЕР_24 , 29.09.2017;

Українська гривня, АТ «Альфа-Банк» у м.Києві, НОМЕР_21, 02.10.2017;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків), НОМЕР_25 , 29.09.2017;

ТОВ «КМБ-Бетон», (код ЄДРПОУ 35524328, м.Київ, вул.Куренівська, буд.27-А) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах регіону та України:

валюта, Банк, рахунок, дата відкриття, дата закриття:

Українська гривня, ПАТ «Класикбанк», НОМЕР_10 , 23.03.2010, 07.02.2017;

Українська гривня, ВАТ КБ «Іпобанк», НОМЕР_11 , 13.03.2009, 08.08.2012;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків), НОМЕР_26 , 24.12.2014, 27.01.2015;

Українська гривня, АТ «Укрсоцбанк», НОМЕР_12 , 12.11.2015, 15.102019;

Українська гривня, АТ «Укрсоцбанк», НОМЕР_13 , 12.11.2015;

Українська гривня, АБ «Укргазбанк», НОМЕР_14 , 27.11.2007 ;

Українська гривня, АТ «Альфа-Банк» у м.Києві, НОМЕР_16, 15.10.2019;

Українська гривня, АБ «Укргазбанк», НОМЕР_15 , 27.11.2007;

та ТОВ «Сілі-Кор» (код ЄДРПОУ - 35006692, м. Коростишів Житомирської області, вул. Пролетарська, буд. 2) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах регіону та України:

валюта, банк, рахунок, дата відкриття, дата закриття:

Українська гривня, АТ «УкрСиббанк», НОМЕР_1 ,

14.06.2007, 05.08.2019;

Українська гривня, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, НОМЕР_3,

20.09.2016, 27.08.2019;

Українська гривня, КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, НОМЕР_4, 21.09.2016, 13.08.2018;

Українська гривня, КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, НОМЕР_5,

23.07.2018, 15.08.2019;

Українська гривня, АТ «Банк Січ», НОМЕР_8 ,

19.03.2019, 05.08.2019;

Українська гривня, АТ «УкрСиббанк», НОМЕР_2 , 14.06.2007;

Українська гривня, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, НОМЕР_6, 20.09.2016;

Українська гривня, КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, НОМЕР_7,

23.07.2018;

Українська гривня, АТ «Банк Січ», НОМЕР_9 , 19.03.2019.

Саме на зазначених банківських рахунках можуть бути відомості, які є доказами в кримінальному провадженні та органу досудового розслідування можуть бути наданий в порядку тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016060190000900 від 09.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України. Дані відомості були внесені на підставі повідомлення від оперативного працівника Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області про те, що за межами с. Розкидайлівка Коростишівського району Житомирської області, було виявлено екскаватор марки VOLVO EC240 BLC д.н.з. НОМЕР_27 , який здійснював на вказаній ділянці незаконний видобуток піску, про що свідчить витяг з ЄРДР.

Обставини викладені слідчим в клопотанні підтверджуються копією листа управління Служби безпеки України в Житомирській області від 14.01.2020 року №57/556, щодо виконання доручення слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «Сілі-Кор» (код ЄДРПОУ - 35006692) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк»;

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ «Банк Січ».

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «КМБ-Бетон» (код ЄДРПОУ 35524328) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_10 в ПАТ «Класикбанк»;

- № НОМЕР_11 в ВАТ КБ «Іпобанк»;

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ «Укрсоцбанк»;

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АБ «Укргазбанк»;

- № НОМЕР_16 в АТ «Альфа-Банк»

3. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «Аерорембуд» (ЄДРПОУ - 38815054) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 в АТ «Укрексімбанк»;

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в АТ «Ідея Банк»;

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в АТ «Альфа-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «23» лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я. В. Кулініч