YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 87154935, 21.01.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

21.01.2020

Номер справи

487/5949/19

Номер документу

87154935

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №487/5949/19

Провадження №1-кс/487/711/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Поліщук І.В., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

20.01.2020 слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві Попович С.М. за погодженням з заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області Чернецьким Ю.А., в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, а саме:

1) Платіжні доручення про сплату платником Південним територіальним КЕУ (код ЄДРПОУ 24981994) отримувачу ПП «Проект-Актів» (код ЄДРПОУ 40186902) бюджетних коштів за наступними договорами підрядів:

- №107/18 від 08.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-3»;

- №108/18 від 08.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-4»;

2) Платіжні доручення про сплату платником Південним територіальним КЕУ (код ЄДРПОУ 24981994) отримувачу Державному підприємству Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (код ЄДРПОУ 07989865) бюджетних коштів за наступними договорами на здійснення технічного нагляду:

- №1131/ТН від 27.07.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-3»;

- №1132/ТН від 27.07.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-4»;

3) Платіжні доручення про сплату платником Південним територіальним КЕУ (код ЄДРПОУ 24981994) отримувачу ТОВ «Проект-Студія» (код ЄДРПОУ 36047326) бюджетних коштів за наступними договорами на здійснення технічного нагляду, а саме:

- №248/18 від 17.10.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-3»;

- №249/18 від 17.10.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-4»;

- №23/19 від 29.03.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-3»;

- №24/19 від 29.03.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-4»;

4) Платіжні доручення про сплату платником Південним територіальним КЕУ (код ЄДРПОУ 24981994) отримувачу ТОВ «Цивільпроект» (код ЄДРПОУ 31081912) бюджетних коштів за наступними договорами на здійснення авторського нагляду, а саме:

- №170/18 від 25.07.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-3»;

- №171/18 від 25.07.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-4»;

- №86/19 від 29.05.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-3»;

- №87/19 від 29.05.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське, Одеська область. Шифр – Ч-1/К-4».

Клопотання слідчий подав, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які містять відомості про заволодіння бюджетними коштами під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри – Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) і здійсненого за ним авторського, технічного наглядів, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчих, технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів», код ЄДРПОУ 40186902), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з службовою особою правоохоронного органу, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри – Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві – акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за формою № КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

14.08.2019 під час обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, які використовуються Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24981994), вилучена договірна, бухгалтерська документація по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри – Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), у тому числі другі примірники платіжних доручень за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018; договорами на здійснення технічного нагляду №№ 1131/ТН, 1132/ТН від 27.07.2018; договорами на здійснення технічного нагляду №№248/18, 249/18 від 17.10.2018, №№23/19, 24/19 від 29.03.2019, договорами на здійснення авторського нагляду №№170/18, 171/18 від 25.07.2018, №№86/19, 87/19 від 29.05.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що перші примірники вищезазначених документів щодо перерахованих бюджетних коштів знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А, а саме: