Ухвала суду № 87153794, 23.01.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/784/20

1-кс/295/324/20

УХВАЛА

Іменем України

23.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Моштук Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42019061020000071 старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.05.2019 року за заявою ОСОБА_1 , у відповідності до якої встановлено, що колишній співвласник підприємства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500) призначив себе директором, оформивши це протоколом загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року, який в подальшому подав для реєстрації змін відомостей про дане товариство.

Під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500) ОСОБА_2 , не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства, відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_1 , що дало можливість ОСОБА_2 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ «Кредобанк» та без відома другого співзасновника ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_1 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер 1822384400:08:000:0108, яка розташована на території Поліської сільської ради Коростенського району Житомирської області.

Разом з тим згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.

Відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_2 виїхав за межі території України.

11.09.2019 року за ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.08.2019 року за №295/11911/19 здійснено тимчасовий доступ до речей і до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку, який відкрито ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт», разом з тим, проводячи огляд руху коштів встановлено, що 13.03.2018 року ТОВ «Ель-Макс» сплатив 779 000,00 грн. та 15.03.2018 року 500 000,00 грн. ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» за земельну ділянку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.08.2018 року.

15.03.2018 року ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» сплатив 395 040,00 грн. ТОВ «Аларіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40188352) поворотну фінансову допомогу згідно договору від 14.03.2018 року.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, зібрання доказової бази, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що стосуються проведення господарських операцій ТОВ «Аларіт Трейд» з ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт».

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичу Костянтину Вячеславовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у ТОВ «Аларіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40188352) оригіналів документів, що стосуються проведення господарських операцій з ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), а саме:

-договору про поворотну фінансову допомогу від 14.03.2018 року,

-додатки до договору,

-акти приймання-передачі,

-видаткові та податкові накладні,

-платіжні доручення, виписки банку та інше, що свідчить про перерахунок грошових коштів,

-інших документів, що стосуються проведення зазначеної господарської операції.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов