Ухвала суду № 87153729, 24.01.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/939/20

1-кс/295/377/20

УХВАЛА

Іменем України

24.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Моштук Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12020060020000109 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Барановським М.А., прокурором Житомирської місцевої прокуратури Лугинцем О.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12020060020000109 від 09.01.2020 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група невстановлених на даний час осіб підробила установчі та реєстраційні документи ТОВ "ЕЛЬТЕР" (код ЄДРПОУ 42230455), ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 42182941), ТОВ «Ксіофан» (код ЄДРПОУ 42963195) та ТОВ «Мейлі Груп» (код ЄДРПОУ 42962956), що знаходяться на території м. Житомира.

Так, статутний капітал ТОВ "ЕЛЬТЕР" (код ЄДРПОУ 42230455) становить 1000 грн., підприємство не має власних потужностей виробництва, не знаходиться за місцем реєстрації, статутний капітал ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 42182941) становить 2000 грн., підприємство також не має власних потужностей виробництва та не знаходиться за місцем реєстрації.

Керівником вищевказаних підприємств рахується громадянин ОСОБА_1 , однак який згідно отриманої від нього інформації ніякого відношення до їх реєстрації та діяльності не має. З приводу місця роботи пояснив, що працює не офіційно різноробочим на будівельних майданчиках, іноді виїздить на заробітки до Республіки Польща.

В той же час встановлено, що ТОВ «Ельтер» за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено здійснення реалізації (товарів, робіт та послуг) на суму нібито понад 14 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період близько на 1 млн. грн. Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито наступним контрагентам: ПП «Бар`єр. Спешел Груп» (код ЄДРПОУ 35837479), ТОВ «Будпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 42545425), ТОВ «Альфа-Проф» (код ЄДРПОУ 37164192), ТОВ «Знаки УА» (код ЄДРПОУ 37332960), ТОВ «Профініт-Інформ» (код ЄДРПОУ 39826481), ТОВ «Центр Фізичної Охорони» (код ЄДРПОУ 41897415).

Як йдеться у клопотанні, ТОВ "Делікт Промгруп" за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено, що нібито здійснило реалізацію (товарів, робіт та послуг) на суму нібито близько 384 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період на суму близько 280 млн. грн. Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито через наступних контрагентів: ТОВ «Терра Агро Ресурс» (код ЄДРПОУ 41975791), ТОВ «Укр Агро Лімітед» (код ЄДРПОУ 42566288), ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017), ТОВ «Виробнича компанія «Єврофорвард Україна» (код ЄДРПОУ 41577283), ТОВ «Будметал 2017» (код ЄДРПОУ 41270209), ТОВ «Будстар Інвест» (код ЄДРПОУ 42105762), ТОВ «Фузіфокс» (код ЄДРПОУ 40060484), ТОВ «Агро Сільгосп Поставка» (код ЄДРПОУ 39822644), ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), ТОВ «Файзер Ком» (код ЄДРПОУ 42551161). Згідно отриманої інформації ТОВ «Ксіофан» (код ЄДРПОУ 42963195) та ТОВ «Мейлі Груп» (код ЄДРПОУ 42962956) власних потужностей виробництва не має, за місцями реєстрації не знаходиться.

Разом з тим, в подальшому між ТОВ «Делікт Промгруп» реєстраційні та установчі документи, якого було підроблено відбулись господарські взаємовідносини з ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017), а в останнього в свою чергу із ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32008278), ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31100492), ДП «Київський Облдорупр» (код ЄДРПОУ 33096517), ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32054743), ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540), в результаті чого бюджету України завдано втрати на суму понад 5 млн. 600 тис. грн.

Для підтвердження або спростування відображених у податковому та бухгалтерському обліку проведених фінансово - господарських операцій між вищезазначеними підприємствами виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що стали підставою таких фінансово - господарських операцій.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.01.2020 задоволено клопотання слідчого у провадженні та надано доступ до оригіналів документів ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017) з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів, щодо здійснення господарських операцій ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017) з ТОВ «Делікт Промгруп» (код ЄРДПОУ 42182941) та ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32008278), у тому числі договорів (угод), журналу їх реєстрації; накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вказаних підприємств, специфікацій до договорів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунків-фактур, журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту; карток складського зберігання на яких міститься інформація стосовно зберігання товарів, що надавались вищеперерахованим підприємствам, документів гарантійного обслуговування реалізованих товарів. Вказана ухвала перебуває на виконанні.

Слідчий зазначає, на даний час наявна необхідність у отриманні доступу до аналогічного пакету документів щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017) з відповідними контрагентами - ТОВ «Делікт Промгруп» та ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою їх співставлення та перевірки на відповідність відображених даних.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій, а також для ідентифікації осіб причетних до здійснення господарських операцій на підставі підроблених документів. Зазначені документи мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль, як речові докази, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі завідомо неправдиві відомості на підставі яких між підприємствами вчинено ряд фінансово-господарських операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури - Капало Р.І., Лугинцю О.С., Ступаку М.О., слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Крученюку А.С., Нищук В.П., Барановському М.А. та особам, які будуть проводити слідчі дії за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ «Делікт Промгруп» (код ЄРДПОУ 42182941) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, будинок 20, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів первинних бухгалтерських документів, щодо здійснення господарських операцій з ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40945017), за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020, у тому числі договорів (угод); журналу реєстрації договорів; податкових та товарно-транспортних накладних; специфікацій до договорів; актів приймання-передачі виконаних робіт; наданих товарів (послуг); рахунків-фактур; журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися реалізовані товари; карток складського зберігання (на яких міститься інформація стосовно зберігання товарів); документів гарантійного обслуговування товарів, що реалізовувались, інших документів, що стосуються зазначених господарських відносин.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов