Ухвала суду № 87148842, 23.01.2020, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2112/19

Провадження № 1-кс/324/4/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080320000371 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Диба Є.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000371 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про зобов`язання відповідальних посадових осіб Державного архіву Запорізької області (ЄДРПОУ 03494617, юридична адреса: 69095, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.48) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, договори про надання послуг, подорожні листи, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, казначейські виписки, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірені в установленому порядку, що стосуються надання транспортних послуг Окружній виборчій комісії з чергових виборів Президента України 31.03.2019 територіального виборчого округу №82, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області з Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області надійшов Акт ревізії використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019 Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу №82 за період з 18.02.2019 по 13.05.2019 №08.08-20/3 від 13.05.2019, згідно з яким встановлено, що посадовими особами Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу №82 у березні та квітні 2019 року безпідставно проведено оплату 63-м фізичним особам за транспортні послуги за час, коли ці послуги ними фактично не надавалися, в результаті чого розтрачено гроші в сумі 18195,78грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 30.05.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що відповідно до п.1.4 Порядку передачі окружними виборчими комісіями з виборів Президента України виборчої та іншої документації на зберігання до місцевих державних архівних установ, затвердженого Постановою Центральної виборчої комісії від 30.04.2014 №435, після офіційного оголошення результатів виборів Президента відповідні окружні виборчі комісії передають на зберігання до Державного архіву в Автономній Республіці Крим, відповідних місцевих державних архівних установ такі документи, зокрема, для постійного зберігання фінансові документи окружної виборчої комісії (кошториси, штатний розпис, плани асигнувань, фінансові звіти) та для тимчасового зберігання первинні бухгалтерські документи. Офіційне оголошення результатів чергових виборів Президента України 31.03.2019 відбулося 03.05.2019 шляхом публікації в газетах «Урядовий кур`єр» та «Голос України». Місцевою державною архівною установою, до якої Окружною виборчою комісією територіального виборчого округу №82 з чергових виборів Президента України 31.03.2019 передано вищезазначені документи є Державний архів Запорізької області (ЄДРПОУ 03494617).

На теперішній час, з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, використання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання, придбання послуг необхідне проведення економічної експертизи. Відповідно до пункту 3.3 розділу ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

В клопотанні старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції Петренком С.О. також зазначено, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: до прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірені в установленому порядку, що стосуються надання транспортних послуг, з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної експертизи та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним. Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вищевказані оригінали документів в друкованому вигляді, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо причетності посадових осіб Окружної виборчої комісії з чергових виборів Президента України 31.03.2019 територіального виборчого округу №82, чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи Державного архіву Запорізької області (ЄДРПОУ 03494617, юридична адреса якої: 69095, м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.48).

В судове засідання представник Державного архіву Запорізької області не з`явився, однак подав до суду заяву від 14.01.2020 №01-26/0006, в якій зазначив, що повістка про виклик до суду у справі №324/2112/19 про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів надійшла до Державного архіву Запорізької області 09.01.2020, Державний архів Запорізької області доручає розглядати справу у суді без своєї участі.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Диба Є.О. не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080320000371 без його участі та здійснення аудіо, відео фіксації. Заявлене слідчим та погоджене ним клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, при зазначених обставинах, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, отримання та залучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, призначення та проведення економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, зазначених в клопотанні, з можливістю тимчасового їх вилучення, що перебувають у володінні Державного архіву Запорізької області (ЄДРПОУ 03494617, юридична адреса: 69095, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.48), оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до вказаних речей і документів. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Диба Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Державному архіву Запорізької області (ЄДРПОУ 03494617, юридична адреса: 69095, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.48) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, договори про надання послуг, подорожні листи, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, казначейські виписки, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірені в установленому порядку, що стосуються надання транспортних послуг Окружній виборчій комісії з чергових виборів Президента України 31.03.2019 територіального виборчого округу №82, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко